Справа №592/20485/24
Провадження №1-кс/592/8463/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024202540000082, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що спільно з працівниками служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невстановлена особа, яка фактично перебуває на території Сумського району Сумської області вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме створює «фішингові» інтернет-посилання для компрометації платіжних карток громадян, а також здійснює несанкціоновані авторизації у мобільному банкінгу з метою заволодіння грошовими коштами на банківських рахунках потерпілих.
В ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області, на виконання доручення встановлено, факти розкрадання грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» шляхом компрометації платіжних карт. На даний час встановлено 4 потерпілих особи по відношенню яких вчинено такі дії 31.01.2023, а саме: ОСОБА_4 НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 НОМЕР_4 .
В результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено повний алгоритм дій осіб, які вчиняли шахрайські дії, а саме зловмисник надсилає потерпілому у месенджері «Telegram» повідомлення з раніше створеним «фітинговим» інтернет-посиланням з пропозицією отримати грошову допомогу від різноманітних закордонних благодійних фондів, які після повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України надають громадянам України допомогу у вигляді виплат грошових коштів. Після переходу на посилання потерпілим запропоновано обрати банківську установу через яку отримувати грошові кошти, наприклад: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші. Обираючи банківську установу потерпілі керуються тим, що зручніше отримати кошти через банківську установу, де воші являються клієнтами та в них наявні банківські рахунки у таких установах, обравши послуги AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у потерпілого оновлюється сторінка та перед ним зображено авторизаційне вікно, де пропонується здійснити авторизацію на свій профіль акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якому необхідно зазначити логін та пароль від акаунту. Авторизаційне вікно та інтерфейс зображено максимально схожим з оригінальним інтернет-сайтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після вводу авторизаційних даних до додатку їх отримує у месенджері «Telegram» зловмисник та передає їх іншій особі для використання їх для авторизації входу до акаунту потерпілого. Таким чином до акаунту потерпілого (особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснюється вхід нетипового пристрою та в подальшому вчиняє дії спрямовані на перерахування грошових коштів з рахунків.
Крім цього, здійснено аналіз способу списання грошових коштів з банківських карток потерпілих у ході якого встановлено, що зловмисники використовували різні платіжні сервіси з метою приховання рахунків на які перераховуються грошові кошти. Прикладом таких транзакцій є перерахування коштів отримувачем яких вказано « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або назва розважального закладу який фактично розташований за кордоном, що значно завдає проблем слідчим під час здійснення досудового розслідування, а саме в отриманні тимчасових доступів до таких установ для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів. У даному випадку використовується платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », завдяки якому з банківських карток потерпілих відбулися списання коштів на невстановлені розважальні заклади, зокрема ресторан ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На даний час встановлено потерпілих осіб, яким завдано збитку близько 357 000 гривень, у яких грошові кошти з особистих банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 06:00 год., до 23:00 год., 31.01.2023 перераховані зловмисником з використанням платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_8 на банківський рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) та в подальшому на банківську картку належну тому ж громадянину № НОМЕР_7 .
Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень безпосередньо причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який здійснював вказану протиправну діяльність перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Встановлено, що відповідно до письмової заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для шахрайських дій відносно потерпілих зловмисник використовував абонентські номери телефонів НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , за якими встановлено спорідненість в одному й тому ж пристрої. За оперативною інформацією в УПК в Сумській області зазначені абонентські номери працювали в мобільному терміналі «Google pixel 5», вказаний пристрій вилучено у ОСОБА_9 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 у ході обшуку приміщення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Крім цього встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_10 працював паралельно у мобільному терміналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » спільно з пристроєм «Google pixel 5». На момент вчинення злочину' 31.01.2023 встановлено спорідненість абонентського номеру НОМЕР_10 та номеру НОМЕР_11 з пристроєм «ХІАОМІ», такий пристрій служить для роздачі інтернету від сім-картки мобільного оператора, категорія пристрою «Wifi-роутер».
У ході досудового розслідування було отримано відомості з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про вилучені заборонені предмети у камері ОСОБА_9 , 1989 року народження, зокрема частина з вилучених мобільних терміналів було передано до УПК в Сумській області.
Встановлено, що мобільні термінали було передано за запитом слідчого ГСУ НП України до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підставі довіреності оперуповноваженому УПК в Сумській області ДКП НП України, які в подальшому направлено старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_10 для долучення до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12023162250000507 від 10.07.2023 за ч. 5 ст. 190 КК України.
Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування вчинення шахрайських дій, на виконання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей (речових доказів) та документів в паперовій/електронній формі кримінального провадження №12023162250000507 від 10.07.2023, досудове розслідування в якому проводиться ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій та/або оригіналів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №42024202540000082.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому або електронному вигляді, а саме:
кримінального провадження № 12023162250000507 від 10.07.2023 р. за ч. 5 ст. 190 КК України.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1