Справа № 592/20635/24
Провадження № 1-кс/592/8539/24
про тимчасовий доступ до документів
13 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - уповноваженого здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520001838 від 28.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженого ВКП Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024205520001838 від 28.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Сумського РУП надійшла заява від ГУ ПФ України в Сумській області, відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлої ОСОБА_4 , у якості пенсії за період часу з 01.05.2022 по 31.08.2022 у сумі 45474,24 грн. ЄО 77802.
Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку в управлінні та отримувала пенсію за віком, виплата якої проводилася через її поточний рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_4 померла в 15.04.2022, а/з №472 від 15.04.20242.
05.09.2023 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 надміру перерахованих коштів за період з 01.05.2022 по 31.08.2022 в сумі 45480,48 грн. 08.09.2022 банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПФУ повернуто кошти в межах наявного залишку в сумі 6,24 грн., про що повідомлено листом вх. №11198/8 від 03.11.2022. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 45474,24 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті.
Нарахування пенсії за віком ОСОБА_4 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2022 по дату винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.05.2022 по дату винесення ухвали.
У зв'язку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2022 по 13.12.2024, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.05.2022 по 13.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1