печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49755/24-к
пр. № 1-кс-42531/24
06 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023100000000370, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023100000000370 від 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2018 між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , правонаступником якого є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продавець) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , покупець) укладено договір купівлі-продажу судна, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за № 286.
Відповідно до п. 1.1. договору № 286 від 02.05.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), а покупець приймає у власність судно - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (регістровий номер НОМЕР_3 , тип та призначення судна - стоянкове, плавготель, порт прописки - Київ, дата побудови - 2007 рік, класифікаційне свідоцтво № 101-1-127-13 від 12.03.2013), в подальшому іменоване «судно», і сплачує за нього грошову суму, вказану в пункті 2.2. договору.
Згідно з пунктом 1.2. договору відчужене судно належить продавцю на праві приватної власності. Документом, що підтверджує набуття продавцем права власності на судно є договір про задоволення вимог іпотекодержателя, що укладений між продавцем та публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 13134.
Відповідно до пункту 2.2. договору продажу судна за домовленістю сторін вчинено за ціною в сумі 28 000 000 грн.
Згідно з пунктом 2.4. договору ціна судна, встановлена в пункті 2.2. договору, підлягає зміні та сплачується покупцем у наступному порядку:
- пункт 2.4.1. - в день укладання цього договору покупець сплачує продавцю 9 240 000 грн.;є
- пункт 2.4.2 - в строк до 26 червня 2018 року покупець сплачує 18 760 000 грн.
Право власності на судно виникає у покупця після отримання продавцем оплати ціни судна, встановленої пунктом 2.2. договору, в повному обсязі та підписання сторонами акту приймання-передачі судна, але в будь-якому випадку не раніше 11 червня 2018 року (пункт 2.5. договору).
Незважаючи на те, що повної оплати судна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та і не проведено, акт приймання-передачі сторонами не підписано, Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») виконано лише пункт 2.4.1. договору, сплативши на рахунок банку лише 9 240 000 грн., порушено зобов'язання щодо сплати іншої частини коштів відповідно до пункту 2.4.2. договору у сумі 18 760 000 грн., 17.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » все ж таки зареєструвало за собою право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого отримало від ІНФОРМАЦІЯ_5 свідоцтво про право власності на судно від 17.07.2019 серії НОМЕР_9 та свідоцтво про право плавання під державним прапором України від 17.07.2019 серії НОМЕР_8.
У зв'язку з порушенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору купівлі-продажу судна від 02.05.2018 № 286 до ІНФОРМАЦІЯ_6 в грудні 2019 року подано позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Позивач), в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ОСОБА_6 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про:
- визнання договору купівлі-продажу судна від 02.05.2018 № 286 розірваним;
- скасування реєстрації права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Відповідач);
- скасування свідоцтва про право власності на судно від 17.07.2019 серії НОМЕР_9 та свідоцтва про право плавання під державним прапором України від 17.07.2019 серії НОМЕР_8.
В обґрунтування заявлених вимог Позивач посилався на те, що Відповідачем, в порушення взятих на себе зобов'язань, виконано лише умови пункту 2.4.1 Договору та сплачено на користь Банку 9 240 000 грн., однак пункт 2.4.2 Договору щодо сплати 18 760 000 до 26.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не виконано, що є істотним порушенням умов Договору, яке позбавило його права отримати всі кошти від реалізації майна, і вказане вказує на той факт, що право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насправді не перейшло.
При цьому, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.07.2020 у справі № 910/17079/19 Морську адміністрацію було залучено до розгляду справи як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.
Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.2020 у справі № 910/17079/19, залишеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.02.2021, у задоволенні позову відмовлено.
В подальшому, 29.09.2021 постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі № 910/17079/19, частково задоволено касаційну скаргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- скасовано реєстрацію права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (регістровий номер НОМЕР_3 , тип та призначення судна - стоянкове, плавготель, порт прописки - Київ, дата побудови - 2007 рік, класифікаційне свідоцтво № 101-1-127-13 від 12.03.2013) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- скасовано свідоцтво про право власності на судно від 17.07.2019 серії НОМЕР_9 та свідоцтво про право плавання під державним прапором України від 17.07.2019 серії НОМЕР_8.
Пунктом 21 постанови Верховного Суду від 29.09.2021 (справа № 910/17079/19) визначено, що відповідно до Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України до заяви судновласника про реєстрацію права власності на судно додається копія документа, що підтверджує таке право. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було і не могло бути подано документа, що підтверджує його право власності, адже в контексті умов договору № 286 від 02.05.2018 таким документом міг бути тільки підписаний акт прийому-передачі судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який сторонами не складався й не підписувався, а отже проведена реєстрація та видані на її підставі свідоцтва є незаконними.
Відповідно до пункту 72 вказаної постанови Верховного Суду у справі № 910/17079/19 суд зауважив про відсутність переходу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є необхідною й обов'язковою умовою для проведення державної реєстрації прав, та прийшов до висновків, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не втрачало.
Незважаючи на вищевикладене, 04.10.2021 за вх. № 17106/0/7-21 до ІНФОРМАЦІЯ_10 подано заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 30.09.2021 для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України, розгляд якої резолюцією Голови ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 «Для відповідного опрацювання» доручено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
У вказаній заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » просило зареєструвати судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке нібито належало йому на підставі договору № 937 від 08.09.2021 про задоволення вимог Іпотекодержателя, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець). Цим договором сторони дійшли згоди відносно звернення стягнення за договором іпотеки на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання, шляхом набуття Іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки. Для позасудового врегулювання Іпотекодавець передав, а Іпотекодержатель набув у власність в рахунок погашення заборгованості у сумі 4 500 000 грн. предмет іпотеки - судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, згідно з положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.1997 № 1069 (в редакції станом на 25.05.2021) «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України» цей Порядок встановлює вимоги до реєстрації та обліку торговельних суден в Україні.
Державну реєстрацію річкових суден та суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством суден, в Україні здійснює Морська адміністрація.
Реєстрація судна в Україні полягає у внесенні відомостей про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком 1, або Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком 2, та отримання цим судном свідоцтва про право плавання під Державним прапором України.
Внесення річкових суден до Державного суднового реєстру України здійснюється безпосередньо Морською адміністрацією.
Морська адміністрація веде Державний судновий реєстр України.
Реєстрація здійснюється на підставі погодженої в Морській адміністрації письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується ІНФОРМАЦІЯ_12 , що подається до органу державної реєстрації.
До заяви додаються такі документи: а) заповнена судновласником анкета Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується ІНФОРМАЦІЯ_12 ; б) копія документа, що підтверджує право власності на судно; в) копія обмірного свідоцтва; г) копія свідоцтва про придатність судна до плавання або документи, що підтверджують проходження судном технічного нагляду, зразок яких затверджується ІНФОРМАЦІЯ_12 ; д) копія пасажирського свідоцтва (для пасажирського судна); е) копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу; є) копія страхового полісу або іншого документа із зазначенням умов забезпечення цивільної відповідальності судновласника за шкоду від забруднення нафтою, передбачених міжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна; ж) свідоцтво про тимчасове право на плавання під Державним прапором України, якщо воно видавалося; з) документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов'язань; й) копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство (у разі належності судна фізичній особі); к) документ, що свідчить про виключення судна з реєстру попереднім органом реєстрації (у разі коли судно було зареєстроване)
Додатково подається документально підтверджена інформація про призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та знімки судна (вигляд з правого та лівого борту).
На підставі поданих документів ІНФОРМАЦІЯ_13 , а для риболовних суден - Держрибагентство та ІНФОРМАЦІЯ_13 готує висновок про реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або відмову у його реєстрації з обґрунтуванням причин.
Рішення про реєстрацію судна або про відмову у його реєстрації приймається протягом 15 робочих днів з дня одержання заяви і необхідних документів.
Державний судновий реєстр України повинен бути прошнурованим і пронумерованим, а записи скріплені підписом Голови ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Загальний облік суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, визначення строку реєстрації (з урахуванням періоду, зазначеного у суднових документах щодо придатності судна до плавання), а також скасування записів про реєстрацію суден, у тому числі риболовних, які зареєстровані з порушенням встановленого порядку державної реєстрації суден, здійснюється безпосередньо Морською адміністрацією.
З метою здійснення заходів, що забезпечують ефективний контроль за обліком суден, зареєстрованих в Україні, Морська адміністрація:
а) веде журнал обліку суден, які плавають під Державним прапором України, використовуючи при цьому друковані та електронно-комп'ютерні засоби збирання і накопичення даних про судна за формою, що затверджується ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
б) надає необхідну інформацію заінтересованим організаціям;
в) своєчасно інформує органи державної реєстрації суден про всі зміни встановлених норм і правил, визначає процедуру реєстрації суден;
г) готує за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_12 зведені дані з обліку суден, зареєстрованих в Україні, станом на початок кожного року;
д) за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснює співробітництво з міжнародними та українськими організаціями у питаннях удосконалення нормативно-правової, організаційної та інформаційної бази реєстрації та обліку суден в Україні;
е) здійснює централізоване забезпечення органів державної реєстрації суден бланками типових реєстраційних суднових документів;
є) проводить ідентифікацію суден та веде облік ідентифікаційних ознак за заявленими для реєстрації судна даними.
ІНФОРМАЦІЯ_10 розглянуто заяву та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 30.09.2021 стосовно реєстрації в Державному судновому реєстрі України судна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листом від 27.10.2021 № 7177/03/15-21 за підписом ОСОБА_7 повідомлено заявнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про те, що до Морської адміністрації надійшла Постанова Верховного Суду від 29.09.2021 у справі № 910/17079/19, якою скасовується реєстрація права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про те, що Верховний Суд цією постановою доручив ІНФОРМАЦІЯ_6 видати відповідний наказ.
Також, Морською адміністрацією у вищевказаному листі на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зазначено, що відповідно до позиції Верховного Суду, яка висловлена у постанові від 29.09.2021 (справа № 910/17079/19), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не втрачав право власності на продане судно. Він був і залишається власником спірного судна, оскільки повного та належного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов'язань за договором від 02.05.2018 № 286 не відбулося, що визнається і самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розгляд справи щодо реєстрації зазначеного судна у Державному судновому реєстрі України на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021 шляхом передачі іпотекодавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») іпотекодержателю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») права власності на предмет іпотеки - судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 », буде поновлено після надходження до Морської адміністрації відповідного наказу.
Станом на 29.09.2021, в результаті залучення ІНФОРМАЦІЯ_5 до розгляду справи № 910/17079/19 як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, а також станом на 27.10.2021, в результаті підписання ОСОБА_7 листа-відповіді від 27.10.2021 № 7177/03/15-21 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_7 був обізнаний та йому було відомо про факт відсутності переходу права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », факт належності права власності на вказане судно акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджено остаточним рішенням суду від 29.09.2021 у справі № 910/17079/19.
Таким чином, незважаючи на прийняту Верховним Судом постанову від 29.09.2021 у справі № 910/17079/19, якою скасовано реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та висновків суду про належність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на вказане судно, обізнаності ОСОБА_7 та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з цим фактом, в результаті неналежного виконання ОСОБА_7 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, до яких серед іншого входить скріплення підписом і гербовою печаткою записів в Державному судновому реєстрі України, не забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, не здійснення належного контролю за виконанням в апараті Морської адміністрації, її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів ІНФОРМАЦІЯ_12 , рішень суду, та не здійснення належних організаційних та контролюючих заходів, 22.11.2021 Морською адміністрацією за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстровано право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (регістровий номер: 2-305849; тип та призначення судна: стоянкове, плав готель; порт приписки: Київ; дата побудови: 2007 рік, згідно класифікаційного свідоцтва № 101-1-127-13, яке видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 та дійсне до 12.03.2021) вартістю 28 000 000 грн., в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримано свідоцтва про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серії НОМЕР_5 та про право плавання під державним прапором України серії НОМЕР_6 , а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 позбавлено права власності на вказане судно вартістю 28 000 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містяться в матеріалах судової справи № 910/17079/19 за позовом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання розірваним договору, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх у копіях.
В судове засідання слідчий, яким подане клопотання, ОСОБА_3 , повідомлений про місце, дату та час судового розгляду, не з'явився, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, на адресу суду направив заяву, згідно якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які містяться в матеріалах судової справи № 910/17079/19 за позовом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про визнання розірваним договору.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49755/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1