печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48563/24-к
пр. № 1-кс-41641/24
01 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах доручення компетентного органу Канади про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Канади про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 .
З матеріалів клопотання вбачається, що Поліцейська служба Тендер-Бей розслідує ймовірне порушення кримінального законодавства Канади, а саме: шахрайство на суму 5000 доларів, що суперечить розділу 380 (1)(а) Кримінального кодексу Канади. За даним правопорушенням перевіряється наступна особа: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жертва в цій справі була ідентифікована як ОСОБА_6 .
Так, 1 травня 2023 року об 11:50 (увесь час за східним літнім часом) ОСОБА_6 зв?язався з ІНФОРМАЦІЯ_13, щоб повідомити про ймовірне шахрайство. Того дня він надав усні та письмові заяви поліції, зокрема: у березні 2023 року він побачив в Інтернеті рекламу інвестиційної компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 і подумав, що це гарна інвестиція. Щоб відкрити інвестиційний портфель у ІНФОРМАЦІЯ_12, він заплатив початкову комісію в розмірі 250 доларів США за допомогою своєї кредитної картки. Він заплатив цю комісію безпосередньо веб-сайту під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вперше він розмовляв по телефону (номер невідомий) з особою, яка представилася як ОСОБА_7 (« ОСОБА_8 »), менеджер ІНФОРМАЦІЯ_12. Під час цього дзвінка ОСОБА_6 також познайомили з іншою особою, яка представилася як ОСОБА_10 (« ОСОБА_10 »), інвестиційний радник ІНФОРМАЦІЯ_12. ОСОБА_13 переконав його завантажити на свій комп ютер програму AnyDesk, яка дозволяє зовнішнє керування пристроєм людини.
Після того, як AnyDesk було завантажено, ОСОБА_13 використав програму, щоб створити для себе обліковий запис на платформі обміну криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), щоб його кошти можна було інвестувати та торгувати.
Після першої розмови з ОСОБА_8, ОСОБА_13 був його єдиним контактом у ІНФОРМАЦІЯ_12. ОСОБА_13 надсилав йому щоденні оновлення електронною поштою на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , про стан його портфоліо ІНФОРМАЦІЯ_12. Ці оновлення показали, що портфель був прибутковим і мав потенціал зростання, і ОСОБА_13 постійно просив його інвестувати більше грошей.
3 6 квітня 2023 року по 21 квітня 2023 року він інвестував власних грошей на суму 140 000 канадських доларів у свій портфель ІНФОРМАЦІЯ_12. Він сказав, що ОСОБА_13 пояснив йому, як переказувати гроші, а потім він відправив свої кошти зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_14, використовуючи електронні та банківські перекази на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , який ОСОБА_13 створив для нього. У квітні 2023 року ОСОБА_13 також інвестував 100 000 канадських доларів у якості позики та 30 000 канадських доларів у якості бонусу у свій портфель ІНФОРМАЦІЯ_12. ОСОБА_13 сказав йому, що зробив це, щоб збільшити інвестиційну спроможність ОСОБА_6, але зазначив, що ОСОБА_6 доведеться повернути 100 000 доларів. 30 000 доларів не потрібно було повертати.
Його портфоліо ІНФОРМАЦІЯ_12 продовжувало показувати високу віддачу, і, виходячи з оновлених електронних листів, які він отримував від ОСОБА_13 , здавалося, що в ньому було більше 1 000 000 канадських доларів. Однак у середині квітня 2023 року ринок різко впав, і ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_6 та сказав йому, що, щоб не втратити всього, йому потрібно інвестувати ще 150 000 доларів США. ОСОБА_6 сказав ОСОБА_13 , що може знайти лише 50 000 канадських доларів, і ОСОБА_13 погодився, що цього буде достатньо.
Він сказав, що коли ОСОБА_13 використовував AnyDesk , щоб допомогти йому надіслати цю суму, ОСОБА_13 побачив, що на його банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 є ще 5000 доларів США, тож він додав їх до переказу, у результаті чого загальна сума склала 55 000 канадських доларів. Чекаючи на надсилання грошового переказу, він нагадав ОСОБА_13 , що раніше йому обіцяли зняти 20 000 канадських доларів зі свого рахунку без будь-яких умов. ОСОБА_13 погодився, але сказав йому, що спочатку має пройти грошовий переказ вартістю 55 000 доларів.
27 квітня 2023 року ОСОБА_6 запідозрився та поговорив по телефону зі слідчим шахрайства ІНФОРМАЦІЯ_15, який переконав його, що це шахрайство та що він повинен скасувати передачу, що він і зробив. Він не сказав ОСОБА_13 , що переказ було скасовано, оскільки він сподівався отримати 20 000 канадських доларів, але цього так і не сталося, і він так і не зміг зняти гроші зі свого портфоліо ІНФОРМАЦІЯ_12. Він розірвав контакт з ОСОБА_13 після того, як зрозумів, що його ошукали. В результаті цього шахрайства він зазнав збитків у 140 000 канадських доларів.
На додаток до оновлень електронною поштою, отриманих з адреси ІНФОРМАЦІЯ_7 , він спілкувався з ОСОБА_13 як у WhatsApp, так і в Telegram, і номер ОСОБА_13 в обох програмах відображався як НОМЕР_1 .
ОСОБА_6 надав ІНФОРМАЦІЯ_13 свої банківські документи ІНФОРМАЦІЯ_15 і копії своїх переписок з ОСОБА_10. ІНФОРМАЦІЯ_13 переглянув банківські записи ІНФОРМАЦІЯ_15, які підтвердили, що кошти ОСОБА_6 були надіслані з його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_15 на номер рахунку НОМЕР_2 .
11 липня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_13 отримав дозвіл канадського суду на виготовлення записів від ІНФОРМАЦІЯ_8 для визначення даних власника облікового запису (зокрема імені, дати народження, адреси, історії транзакцій з 5 по 28 квітня 2023 року та статусу облікового запису) для Обліковий запис ОСОБА_8 з UID НОМЕР_6.
14 липня 2023 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 створила такі записи для ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо UID НОМЕР_6: Ім?я: ОСОБА_15 народження: ІНФОРМАЦІЯ_16 Адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 Номер телефону: НОМЕР_7 Записи ОСОБА_8 також підтвердили, що ОСОБА_16 має такий банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_1 : Номер рахунку: НОМЕР_3 Номер IBAN: НОМЕР_4 Номер договору: SAMDN52000071952879 від 27.12.2012 Тип рахунку: Universal Gold Card Валюта рахунку: UAH Адреса: НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 сайт- ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Записи ОСОБА_8 також підтвердили, що криптовалюта Ethereum, придбана за кошти ОСОБА_6 , була надіслана на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_6 , а потім переведена на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказаний на ім?я ОСОБА_16 , де вона була конвертована у традиційну державну валюту.
Прокурор у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_18 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Канади про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей щодо банківського рахунку:
Номер IBAN: НОМЕР_4
Номер карти НОМЕР_3
Номер договору: SAMDN52000071952879 від 27.12.2012
Тип рахунку: Universal Gold Card
Валюта рахунку: UAH, а саме:
- інформація про власника облікового запису (без обмежень за датою): уся інформація, пов?язана з обліковим записом, власником облікового запису або уповноваженою особою, яка має доступ до облікового запису, включаючи ім?я, дату народження, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти, усі журнали доступу до ІР-адрес, банківську інформацію та документи про відкриття рахунку, такі як посвідчення особи, картки з підписами та фотографії;
- історія транзакцій (з 5 квітня 2023 року по 21 травня 2023 року включно): включно з виписками про всі вхідні кредити та вихідні дебети, а також усі дії в обліковому записі/ідентифікаторі користувача;
- і баланс поточного рахунку.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48563/24-к.
Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1