печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48637/24-к
пр. № 1-кс-41701/24
01 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12024100060001701 від 17.07.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділу поліції Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100060001701 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається,що у невстановленої досудовим розслідуванням особи (Особа №1), який виїхав за межі території України незаконним шляхом, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, проте не пізніше липня місяця 2024 року, оскільки він був обізнаний у специфіці незаконного перетину державного кордону України, виник злочинних умисел на протиправне збагачення шляхом організації незаконного переправлення громадян України, які підлягають мобілізації під час дії воєнного стану, через державний кордон України до країн Європейського Союзу, за грошову винагороду.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозволу заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 12024100060001701 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про номера платіжних карток, номерів банківських рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 з можливістю вилучити:
- копії документів, що містять інформацію про карткові рахуноки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- копії документів, на підставі, яких відкривали карткові рахуноки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на карткових рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;
- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 про зміну залишків на таких рахунках;
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковим рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2024 по 09.09.2024;
- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковими рахунками ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2024 по 09.09.2024 рр;
- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2024 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по картковим рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 ,РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
Надати дозволу заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 12024100060001701 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про номера платіжних карток, номерів банківських рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 з можливістю вилучити:
- копії документів, що містять інформацію про карткові рахуноки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- копії документів, на підставі, яких відкривали карткові рахуноки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на карткових рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;
- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 про зміну залишків на таких рахунках;
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковим рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2024 по 09.09.2024;
- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковими рахунками ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2024 по 09.09.2024 рр;
- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2024 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по картковим рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
Надати дозволу заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 12024100060001701 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про номера платіжних карток, номерів банківських рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 з можливістю вилучити:
- копії документів, що містять інформацію про карткові рахуноки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , а саме їх номери, а також дати відкриття та закриття кожного з них;
- копії документів, на підставі, яких відкривали карткові рахуноки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;
- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на карткових рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;
- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 про зміну залишків на таких рахунках;
- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковим рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 01.01.2024 по 09.09.2024;
- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними картковими рахунками ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2024 по 09.09.2024 рр;
- адрес банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів, фото та відео зображень особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів за період з 01.01.2024 року по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу по картковим рахункам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_11 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,
РНОКПП - НОМЕР_12 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_16 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48637/24-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1