Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9575/24
Номер провадження 1-кс/711/2660/24
12 грудня 2024 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024250000000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250000000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2024 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг, використовуючи сторінку в мережі Інтернет http://Relaxkharkiv.com
За даним фактом 16.08.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250000000312, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Підставою для відкриття даного кримінального провадження є зібрані матеріали УСР в Черкаській області, зокрема серед яких в рамках оперативно - розшукової справи №63/55/122/2024 від 15.05.2024, в ході проведення оперативно - розшукового заходу у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно гр. ОСОБА_5 було встановлено, що останній в складі групи осіб, під час воєнного стану вчиняє шахрайські дії відносно осіб.
Відповідно до протоколу проведення оперативно-розшукового заходу у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж проведеного в оперативно - розшуковій справі № 63/55/122/2024 від 15.05.2024 відносно гр. ОСОБА_5 було встановлено, що він разом із співучасниками групи розмістили оголошення в мережі Інтернет щодо надання послуг сексуального характеру за грошову нагороду, шляхом оплати на банківські картки, після чого особи «клієнти» телефонують на мобільні номера, вказані в оголошенні та в подальшому, після домовленості із «операторами» в особі гр. ОСОБА_5 та інших, перераховують грошові кошти на банківські картки, однак обіцяного результату не отримують та грошові кошти гр. ОСОБА_5 та інші співучасники групи не повертають.
Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікацій мереж №7853/55/122/01-2024 від 19.11.2024 відносно гр. ОСОБА_5 , у злочинній діяльності використовується банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , відповідно до якої, особи, тобто «клієнти» замовляють послуги сексуального характеру та в подальшому від «оператора» в особі гр. ОСОБА_5 отримують номер вказаної банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти в залежності від часу замовленої послуги та від виду послуги, що «клієнтами» і в подальшому виконано.
Зазначена вище банківська картка використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із шахрайськими діями, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від «клієнтів» та ймовірно з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до злочину, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, а отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з'ясувати чи дійсно надходили кошти, подальший рух коштів отриманих в результаті злочинів між іншими членами групи осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень.
Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні:
- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024;
- анкету - заяву на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , якщо так, то надати адреси їх розташування,за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024;
- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024.
Слідчий просить розглянути зазначене клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як, з метою уникнення покарання причетним до вчинення злочину особами, існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12024250000000312 від 16.08.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положення п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Кримінальне провадження №12024250000000312 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, здійснюється на підставі матеріалів, які надійшли з УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом того, що група осіб, під час воєнного стану, на території Черкаської області, через незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, займається заволодінням грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг, використовуючи сторінку в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за и № НОМЕР_1 за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024;
- анкету - заяву на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , якщо так, то надати адреси їх розташування,за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024;
- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024.
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, та зобов'язати службових осіб товариства видати наступне:
- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за и № НОМЕР_1 за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024;
- анкету - заяву на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
№ НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , якщо так, то надати адреси їх розташування,за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024;
- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 16.08.2024 по 08.12.2024.
За згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1