Провадження № 1-кс/537/961/2024
Справа № 537/6102/24
13.12.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременчука Полтавської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024175530000347 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
Дізнавач СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість скопіювати інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, смс-повідомлення із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей, вказаних у прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12024175530000347 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2024 до чергової частини ВнП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника САОР ВКП Кременчуцького РУП про те, що під час проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що у період 2022-2024 років невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо-переміщених осіб за безоплатне їх проживання у своїх помешканнях на території Крюківського району міста Кременчук, заволоділи грошовими коштами благодійної організації «Червоний хрест» .
12.11.2024 року за даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024175530000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті роботи відділу соціально - трудових відносин було виявлено зловживання з боку власників домогосподарств, які надають прихисток внутрішньо переміщеним особам, а саме можливе неправомірне отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщенням внутрішньо переміщених осіб, для покриття витрат пов'язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.
10.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку фактичного розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна є ОСОБА_5 . Відповідно до акту вище зазначеної перевірки станом на 10.11.2023 року було встановлено, що за вищевказаною адресою ніхто не проживає.
12.11.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано запит з метою отримання завірених копій, а саме: заяв особи ОСОБА_5 , що розмістив внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат за адресою: АДРЕСА_1 ; актів перевірок фактичного переміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 2022 року по 2024 рік.
Згідно отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_2 вищезазначених документів вбачається, що ОСОБА_5 , дійсно у період часу з червня 2022 року по листопада 2024 року, подавав на ім'я міського голови м. Кременчук ОСОБА_6 заяви від свого ім'я, як від особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб про отримання компенсації витрат, що пов'язанні з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , на наступних внутрішньо переміщених осіб: ОСОБА_7 (довідка ВПО №1631-7500367690), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 (довідка ВПО №1631-5001122107), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 (довідка ВПО №1631-5001127694); ОСОБА_10 (довідка ВПО №1631-5001385833), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .
Дізнавач зазначає, що враховуючи тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про те чи працював в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 року по теперішній час, мобільний термінал з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, у зв'язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України клопотання розглядається за його відсутності.
У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків:
Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12024175530000347 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.11.2024 року за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «12.11.2024 до ЧЧ ВнП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника САОР ВКП Кременчуцького РУП про те, що під час проведення оперативних заходів отримано інформацію про те, що у період 2022-2024 років, невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо-переміщених осіб за безоплатне їх проживання у своїх помешканнях на території Крюківського району міста Кременчук, заволоділи грошовими коштами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
За даними заяви особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, від імені ОСОБА_5 , від 02.06.2022 року, 03.08.2022 року, 01.09.2022 року, 01.11.2022 року, 01.02.2023 року, 01.03.2023 року, 01.04.2023 року, 01.05.2023 року, 02.06.2023 року, 01.08.2023 року, 04.09.2023 року, 02.10.2023 року, 06.11.2023 року, 04.12.2023 року, 03.01.2024 року, 05.02.2024 року, 04.03.2024 року, 01.07.2024 року, 04.06.2024 року, 02.04.2024 року, 01.08.2024 року, 02.09.2024 року, 25.10.2024 року, 04.11.2024 року, вбачається, що останній розмістив внутрішньо переміщених осіб та отримував компенсацію витрат, що пов'язанні з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , на наступних внутрішньо переміщених осіб: ОСОБА_7 (довідка ВПО №1631-7500367690), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 (довідка ВПО №1631-5001122107), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 (довідка ВПО №1631-5001127694); ОСОБА_10 (довідка ВПО №1631-5001385833), який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .
Згідно акту перевірки розміщення внутрішньо переміщених осіб від 04.03.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , у помешканні були відсутні внутрішньо переміщені особи. З телефонної розмови з ОСОБА_9 було з'ясовано, що вона в даний час знаходиться в м. Слов'янськ.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12024175530000347, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом начальника САОР ВКП Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 від 12.11.2024 року, актом перевірки розміщення внутрішньо переміщених осіб від 04.03.2024 року, заявами особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, від імені ОСОБА_5 , від 02.06.2022 року, 03.08.2022 року, 01.09.2022 року, 01.11.2022 року, 01.02.2023 року, 01.03.2023 року, 01.04.2023 року, 01.05.2023 року, 02.06.2023 року, 01.08.2023 року, 04.09.2023 року, 02.10.2023 року, 06.11.2023 року, 04.12.2023 року, 03.01.2024 року, 05.02.2024 року, 04.03.2024 року, 01.07.2024 року, 04.06.2024 року, 02.04.2024 року, 01.08.2024 року, 02.09.2024 року, 25.10.2024 року, 04.11.2024 року.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані дізнавачем в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації по день постановлення даної ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) до інформації про те, чи працював часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року мобільний термінал з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якщо так, надати роздруківку з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 12.02.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1