Справа № 392/64/23
Провадження № 1-кс/392/446/24
03 грудня 2024 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121090000014 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 09.01.2023 до чергової частини СПД №1 (м. Новомиргород) ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.01.2023 близько 19 год 40 хв до неї зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником банку та намагалася дізнатися інформацію щодо банківських даних заявниці, на що остання відмовила та завершила розмову.
05.01.2023 перевіривши картковий рахунок, що належить ОСОБА_6 виявила, що з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без її згоди було здійснено перерахування трьома транзакціями грошових коштів на суму: 7 500 гривень - комісія 80 гривень; 380 гривень - комісія 8 грн 80 коп; та 30 гривень - комісія - 5 грн 30 коп. Чим спричинено матеріального збитку заявниці на загальну суму 8 004,10 гривень.
У ході досудового розслідування до Маловисківського районного суду Кіровоградської області внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по належній ОСОБА_5 картці № НОМЕР_1 . Клопотання було задоволено та проведено тимчасовий доступ. Відповідно до отриманої інформації, грошові кошти в сумі 7 586 гривень з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_1 були 05.01.2023 перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До Маловисківського районного суду Кіровоградської області внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо власника та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Клопотання було задоволено та ухвалу суду направлено до банку для виконання.
Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські картки з біном НОМЕР_3 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовив банківські платіжні картки з біном НОМЕР_3 на замовлення, для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 необхідно звертатись до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 12023121090000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, а саме: рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 4 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 09.01.2023; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.01.2023; протоколом допиту неповнолітнього (малолітнього) потерпілого ОСОБА_5 від 09.01.2023; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.01.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2023 та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; витягом по картковому рахунку на ім'я ОСОБА_5 ; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.09.2023; листом головного фахівця Відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № КНО-07.8.6/4631БТ від 09.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 09.01.2023.
Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121090000014 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заступнику начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) - начальнику СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України - НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме інформації про дату реєстрації у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані), записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за 05.01.2023 із зазначенням населеного пункту, в якому відбулося зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або банків-партнерів, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).
Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 03 грудня 2024 року по 03 лютого 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя