СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8706/24
ун. № 759/25793/24
10 грудня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за № 12023110000001053, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Березняки Черкаського району Черкаської області, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , освіта середня спеціальна, офіційно не працює, не одружений, пільг та утриманців не має, раніше не судимий, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,
12.12.2024 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за № 12023110000001053, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023110000001053 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 311 ст. КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше грудня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об'єднання - злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів обіг яких обмежено - канабіс та психотропних речовин: особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та МДМА, у великих та особливо великих розмірах на території України.
Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням місці, дату і час, але не пізніше грудня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту і незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, та незаконний посів або та незаконне вирощування конопель з метою збуту, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також невстановлених осіб.
Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_7 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.
ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_7 , щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , а також невстановлені на даний час особи, дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.
Водночас ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.
Що повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації в цілому в разі викриття окремих її учасників та не притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.
Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності ОСОБА_7 визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).
Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:
- керівної ланки, а саме ОСОБА_7 ;
- учасника злочинної організації ОСОБА_8 , на якого покладено обов'язок посіву, вирощування рослин конопель на загальнодоступних ділянках території та збут наркотичного засобу - канабісу та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та PVP, шляхом передачі даних речовин ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . При цьому, ОСОБА_8 підпорядковувався особисто ОСОБА_7 ;
- учасника злочинної організації ОСОБА_4 , на якого покладено обов'язок організації та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин шляхом залишення у вільно доступних місцях;
- учасника злочинної організації ОСОБА_9 , на якого покладено обов'язок здійснювати незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту та незаконний збуту психотропної речовини шляхом залишення у вільно доступних місцях та посів, вирощування рослин конопель;
- учасника злочинної організації ОСОБА_10 на якого покладено обов'язок здійснювати незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту та посів, вирощування рослин конопель;
- учасника злочинної організації ОСОБА_16 на яку покладено обов'язок здійснювати незаконне придбання, зберігання, фасування, пересилання з метою збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях та за допомогою сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто у їх фактичному незаконному збуті та організація та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини;
- учасника злочинної організації ОСОБА_14 на якого покладено обов'язок здійснювати незаконне придбання, зберігання, фасування, перевезення, пересилання з метою збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях та за допомогою сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто у їх фактичному незаконному збуті та організації та утримання місця для незаконного виготовлення психотропної речовини;
- учасника злочинної організації ОСОБА_15 , на якого покладено обов'язок здійснювати незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту;
- учасника злочинної організації ОСОБА_11 на якого покладено обов'язок здійснювати незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту шляхом пересилання за допомогою сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто у їх фактичному незаконному збуті та обов'язок посіву, вирощування рослин конопель на загальнодоступних ділянках території;
- учасника злочинної організації ОСОБА_12 на якого покладено обов'язок посіву, вирощування рослин конопель на загальнодоступних ділянках території;
- учасників злочинної організації - невстановлених осіб, які підпорядковувались безпосередньо ОСОБА_7 та здійснювали незаконне виготовлення психотропних речовин та їх зберігання з метою подальшого збуту.
Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками, як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.
Відповідно до цього розподілу ОСОБА_7 залишив за собою функції керівництва створеною ним злочинною організацію та повинен був:
- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної організації, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;
- забезпечувати взаємозв'язок між учасниками злочинної організації;
- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;
- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;
- впроваджувати спільні неформальні правила поведінки всередині злочинної організації обов'язкові для виконання всіма її учасниками;
- забезпечувати безпеку незаконної діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів, у т.ч. розробляти і впроваджувати заходи конспірації, які виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв'язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання месенджера «Telegram», а також заміни назв психотропних речовин на інші терміни;
- підшукувати каналу надходження насіння коноплі;
- підшукувати каналу надходження хімічних речовин, які необхідні для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP;
- організовувати діяльність лабораторій з незаконного виготовлення психотропних речовин з використанням спеціально призначеного обладнання;
- організовувати збут незаконно виготовлених психотропних речовин на території України;
- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності злочинної організації, між її учасниками в залежності від виконання покладених обов'язків.
Учасник злочинної організації ОСОБА_8 , який відповідав за незаконний посів та вирощування рослин конопель на загальнодоступних місцях та передача наркотичних засобів та психотропних речовин іншим учасникам злочинної організації, покладено наступне:
- посів рослин конопель на загальнодоступних ділянках території, догляд та вирощування рослин конопель з метою збуту;
- зберігання хімічних речовин необхідних для виготовлення;
- передача ОСОБА_14 та ОСОБА_13 наркотичних засобів та психотропних речовин, для подальшого перевезення, фасування та збуту;
- забезпечення заходів конспірації під час злочинної діяльності, а саме: використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та сім-карток мобільних операторів та спілкувань через месенджери;
- виконання інших вказівок ОСОБА_7 .
На учасника злочинної організації ОСОБА_4 , який відповідав за організацію незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та незаконний збут психотропних речовин, покладено наступне:
- забезпечувати безпеку незаконної діяльності місця для незаконного виготовлення психотропної речовини у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів;
- отримання від учасників злочинної організації психотропної речовини особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP для їх подальшого незаконного зберігання, збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях.
На учасника злочинної організації ОСОБА_9 , який відповідав за незаконне виробництво, зберігання і фасування психотропних речовин з метою подальшого їх збуту, покладено наступне:
- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: Кіровоградська область, Долинський район, с. Лаврівка, вул. Шкільна, буд. 41;
- створення умов для незаконного зберігання психотропної речовини;
- здійснення фасування та пакування психотропних речовин для конспірації при їх незаконному зберіганні, перевезенні та збуті психотропних речовин;
- передача іншим учасникам злочинної організації психотропних речовин для їх подальшого незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту;
- виконання інших вказівок керівника злочинної організації.
На учасника злочинної організації ОСОБА_10 , який відповідав за незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту, покладено наступне:
- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- створення умов для незаконного зберігання психотропних речовин;
- виконання інших вказівок керівника злочинної організації.
На учасника злочинної організації ОСОБА_11 , який відповідав за незаконний посів та вирощування рослин конопель на загальнодоступних місцях та зберігання психотропних речовин з метою подальшого їх збуту, покладено наступне:
- посів рослин конопель на загальнодоступних ділянках території, догляд та вирощування рослин конопель з метою збуту;
- здійснення незаконного зберігання отриманих психотропних речовин та подальше їх незаконне перевезення і пересилання з метою збуту з використанням сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто фактично їх незаконний збут.
На учасника злочинної організації ОСОБА_12 який відповідав за незаконний посів та вирощування рослин конопель на загальнодоступних місцях покладено наступне:
- посів рослин конопель на загальнодоступних ділянках території, догляд та вирощування рослин конопель з метою збуту.
На учасника злочинної організації ОСОБА_13 , яка відповідала за незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, покладено наступне:
- отримання від учасників злочинної організації наркотичного засобу, обіг, якого обмежено - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), для їх подальшого незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту;
- здійснення незаконного зберігання та пакування отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх незаконне перевезення і пересилання з метою збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях або використання сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто фактично їх незаконний збут;
- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: Київська область, АДРЕСА_4;
- створення умов для незаконного зберігання психотропних речовин;
- виконання інших вказівок керівника злочинної організації.
На учасника злочинної організації ОСОБА_14 , який відповідав за незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, покладено наступне:
- отримання від учасників злочинної організації наркотичного засобу, обіг, якого обмежено - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP та МДМА, для їх подальшого незаконного зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту;
- здійснення незаконного зберігання та пакування отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх незаконне перевезення і пересилання з метою збуту шляхом залишення у вільно доступних місцях або використання сервісів ТОВ «Нова Пошта», тобто фактично їх незаконний збут;
- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: Київська область, АДРЕСА_4;
- створення умов для незаконного зберігання психотропних речовин.
На учасника злочинної організації ОСОБА_15 , який відповідав за незаконне виготовлення психотропної речовини та її зберігання з метою подальшого збуту, покладено наступне:
- незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропних речовин, тобто акумуляція психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у орендованому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;
- створення умов для незаконного зберігання психотропних речовин;
- виконання інших вказівок керівника злочинної організації.
Створена і очолена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об'єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв'язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об'єднання та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю та функціонуванням організації.
ОСОБА_7 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у квітні 2024 року повторно організував незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.
Так, у квітні 2024 року, точна дата не встановлена, однак не пізніше 11.04.2024, невстановлена особа, яка систематично займається збутом психотропних речовин, знаючи про те, що незаконно придбати психотропні речовини можливо за допомогою спеціально створених сайтів, здійснила замовлення щодо придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0.418 г.
У свою чергу ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання невстановленим учасником злочинної організації, замовленої невстановленою особою особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та подальшої її передачі учасникам злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , з метою подальшого збуту замовнику.
У подальшому, придбана невстановленим учасником злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 0.418 г, 11.04.2024 близько 14:25 год в Кіровоградській області, Кропивницького району за координатами 48.1762442, 32.7585872, учасником злочинної організації ОСОБА_4 , шляхом прихованого залишення на загальнодоступній ділянці території передана іншим учасникам злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , які тим самим незаконно придбали вказану психотропну речовину та розпочали незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.
При цьому, вказана психотропна речовина з метою конспірації протиправної діяльності була поміщена невстановленим учасником у завакумований прозорий пакет із полімерного матеріалу. Після цього, вказане упакування було поміщено до деревного наповнювача № 1 для котячого туалету.
12.04.2024 близько 14:41 год учасник злочинної організації ОСОБА_14 , з метою виконання своєї ролі у складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації, прибув до поштомату № 36122 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, тобто незаконно зберігаючи перевіз з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 0.418.
12.04.2024 о 14:41 год учасник злочинної організації ОСОБА_14 , продовжуючи діяти умисно в складі створеної ОСОБА_7 злочинної організації, з корисливих мотивів, з метою виконання своєї ролі щодо незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, перебуваючи поблизу поштомату № 36122 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Українка, використовуючи сервіс самообслуговування здійснив незаконне пересилання (відправлення ЕН № 20450905789715), раніше отриманої від ОСОБА_4 , вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 0.418 г, із зазначенням одержувача відправлення - « ОСОБА_17 , т. НОМЕР_1 , в відділення 33 ТОВ «Нова пошта», м. Дніпро».
При цьому на маркуванні, створеному ОСОБА_14 з метою конспірації дій учасників злочинної організації, навмисно зазначено, як відправника, дані вигаданої особи, а саме: « ОСОБА_18 ».
ОСОБА_7 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у липні 2024 року повторно організував незаконне виготовлення, придбання, зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.
У свою чергу ОСОБА_7 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував виготовлення ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , у спеціально створеній ним незаконній лабораторії, що розміщена за адресою: АДРЕСА_3 , особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP з метою її збуту.
При цьому ОСОБА_7 , будучи керівником створеної ним злочинної організації та діючи відповідно до відведеної йому ролі, надав вказівку ОСОБА_4 заздалегідь забезпечив вказану лабораторію відповідним обладнанням, прекурсорами та хімічними речовинами, необхідними для виготовлення вказаної психотропної речовини.
В липні 2024 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи у відповідності до відведеної їм злочинної ролі та виконуючи вказівку керівника злочинної організації ОСОБА_7 , перебуваючи у спеціально створеній незаконній лабораторії за адресою: АДРЕСА_3 , виготовили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 9.842 г та розпочали її незаконно зберігати з метою збуту.
У подальшому, не раніше липня 2024 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, виготовлена за вказівкою ОСОБА_7 вказана психотропна речовина, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше ніж 9.842 г, отримана учасником злочинної організації ОСОБА_9 та останнім поміщена на зберігання до території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту.
ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації підозрюється в: участі в злочинній організації; незаконному виготовлені, придбанні, зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
15.10.2024 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
15.10.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
16.10.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_19 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.12.2024 включно без визначення розміру застави.
02.12.2024 постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023110000001053 продовжено до 3-х місяців - тобто до 15.01.2025 включно.
Таким чином, беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, з метою запобігання спробам останнього переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи його соціальні та побутові зв'язки, сімейний стан, вік, підозрюваному ОСОБА_4 необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав. Просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.
Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи що ризики прокурором не доведені та не обгрунтовані, та не підтверджуються матеріалами кримінального провадження. Зазначив, що ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце проживання, позитивно характеризується, просив застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту або визначити розмір застави від 80 до 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали та докази, прийшов до наступного висновку.
Встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023110000001053 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 311 ст. КК України.
15.10.2024 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
15.10.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
Матеріали, що підтверджують обставини, викладені в повідомленні про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді візуального спостереження за особою;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді візуального спостереження за річчю;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді візуально спостереження за місцем;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді негласного отримання зразків;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді огляду і виїмки кореспонденції;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді аудіо-, відеоконтролю особи;
- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину;
- висновками судових експертів за результатами проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів;
- протоколами огляду;
- протоколами допиту свідків;
- протоколами пред'явлення для впізнання;
- іншими доказами у їх сукупності.
16.10.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_19 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.12.2024 включно без визначення розміру застави.
02.12.2024 постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023110000001053 продовжено до 3-х місяців - тобто до 15.01.2025 включно.
Згідно ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ст. 177 ч. 2 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Статтею 199 КПК України передбачено порядок продовження строку тримання під вартою, а з частини третьої даної норми слідує, що звертаючись до суду з клопотанням про продовження строків тримання під вартою, прокурор має викласти, зокрема обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують продовження тримання особи під вартою.
Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_20 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Крім цього, у рішенні ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» №9627/81 від 14 березня 1984 року суд зазначив, що «питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою»; у справі «Мюррей проти Сполученогс Королівства» №14310/88 від 23 жовтня 1994 року «факти, які є причиною виникнення підозрі не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що зібрані у кримінальному провадженні докази, які додані до клопотання, у їх сукупності, дають підстави вважати, що підозра про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, за викладених у клопотанні обставин, є обґрунтованою.
Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Так, ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 розуміючи, що він підозрюється у вчиненні декількох особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено найбільш суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, під загрозою можливого покарання може вчиняти дії направлені переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Водночас, суворість можливого покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте у сукупності з іншими обставинами збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, більш м'яким запобіжним заходом ніж тримання під вартою.
Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що вочевидь свідчить про наявність зв'язків з кримінальним середовищем та вказані зв'язки можуть сприяти в переховуванні від органів досудового розслідування та суду.
Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, не встановлено осіб, які відповідали за виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА. У випадку обрання запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою, ОСОБА_4 знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, про можливу кримінальну відповідальність.
Ризики, передбачені п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, проявляються у тому, що ОСОБА_4 знаходячись на волі може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них.
Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі може незаконно впливати на зазначених осіб.
Європейський суд з прав людини у справах «Штвртецький проти Словаччини» та «Подескі проти Сан Маріно» зазначив, що ризик того, що затриманий якщо його звільнять, може чинити тиск на свідків чи інших підозрюваних або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню часто є високим у справах, що стосуються організованої злочинної діяльності чи злочинних угруповань.
У випадку обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_21 не пов'язаного з триманням під вартою, останній зможе безперешкодно, в тому числі з використанням засобів мобільного зв'язку, спілкуватися з іншими співучасниками злочину, у тому числі із ОСОБА_9 , який перебуває у розшуку, та коригувати заходи з уникнення від кримінальної відповідальності.
Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: вчинити інше кримінальне правопорушення, полягає у тому, що ОСОБА_4 ніде не працює, жодної соціальної допомоги не отримує, офіційний дохід отримував у 2018 році, що свідчить про відсутність засобів для проживання, та наявність великого ризику отримання їх злочинним шляхом.
Таким чином, ризики встановлені при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою наразі не зменшились та продовжують існувати.
З урахуванням сукупності встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не буде достатнім і не зможе запобігти існуючим ризикам та забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, що виправдовує продовження найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Стан здоров'я підозрюваного ОСОБА_4 не виключає можливість перебування його під вартою в умовах слідчого ізолятора.
Відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. ст. 177, 178 КПК України, слідчий суддя не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 при продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, в межах строку досудового розслідування, тобто до 15 січня 2025 року включно, та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Копію ухвали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вручити підозрюваному та прокурору.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголосити о 13 год. 40 хв. 12.12.2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1