Справа № 758/15436/24
10 грудня 2024 року
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100120000101 від 06.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100120000101 від 06.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обгрунування клопотання вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) укладено договір від 06.11.2020 №? 558-E-20 на поставку модулів «Електронне обладнання» (далі - Товар) визначений в асортименті, якості, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 1) (далі - Договір №? 558-Е-20).
Крім того, за наявною інформацією у сторони досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило Товар, за який КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило власні кошти у сумі 967 320,0 грн (з ПДВ).
Разом з тим, проведеним оглядом аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що поставлений КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товар Постачальник придбав у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за загальною вартістю 853 702,58 грн (з ПДВ). Водночас, проведеною зустрічною звіркою, згідно аудиторського звіту, у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість Товару становила 111 218, 37 грн. (з ПДВ).
Одночасно встановлено, що згідно матеріалів аудиторського звіту, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав інформацію, що Товар був придбаний у «Bernecker und Rainer Industrie-Elektronik GMBH» у 2011-2013 роках та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015, 2017 та 2020 роках на загальну суму 93 746,49 грн (з ПДВ) та виготовило самостійно у 2021 році на суму 17 616,85 грн (з ПДВ).
Проте, пунктом 1 Додатку № ?l «Специфікація» Договору № 558-E-20 Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше 2019 року.
Додатково, проведеним оглядом з відкритих джерел інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що кінцевий бенефіціар, власник товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 .
З огляду на викладене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають єдиного кінцевого бенефіціара (особу, що отримує прибуток від своєї діяльності) протягом 2021 року поставили КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товар із націнкою 870 %, частина якого є застарілою/ за роками виробництва не відповідає умовам договору від 06.11.2020 № 558-Е-20.
Вищевказане може свідчити про те, що службові особи Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовими становищем, за попередньою змовою із групою осіб, заволоділи бюджетними коштами.
З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у витребуванні копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі якими протягом 2020-2021 роках фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини, проведені Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Фінансово-господарські документи, якими протягом 2020-2021 роках фіксувались господарські взаємовідносини, проведені між Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять інформацію та відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення товарознавчої та судово-економічної експертиз, а тому виникла необхідність у витребуванні копій таких документів у Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи викладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2016-2024 роках між Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На адресу Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги щодо запиту не виконано, а надано відповідь з безпідставним посиланням на норми КПК України що унеможливлюють отримання вказаної інформації (документів) які у своїй сукупності містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення судово-економічних експертиз, а тому виникла необхідність у витребуванні копій таких документів
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, згідно якої просить проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021100120000101 від 06.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При цьому, слідчим доведено, що вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100120000101 від 06.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12021100120000101, відомості про яке 06.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді, зокрема:
- договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі робіт та послуг, рахунків-фактур, об'єктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта, локальний кошторис, дефектні акти, заявок, товарно-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок та усіх інших первинних бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2020-2021 роках між Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по процедурі закупівлі - за ідентифікатором - ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно договору від 06.11.2020 № 558-Е-20;
- актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів монтажу товарно-матеріальних цінностей та інших документів підтверджуючих монтаж та установку товарно-матеріальних цінностей (модулів) на Комунальному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по процедурі закупівлі - за ідентифікатором - ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно договору від 06.11.2020 № 558-Е-20.
Визначити строк дії ухвали 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 10.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1