печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57256/24-к
пр. 1-кс-48620/24
05 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42023000000001171 від 17.07.2023 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та перебуває у користуванні ОСОБА_7 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42023000000001171 від 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 (у редакції Закону України що діяв до 13.07.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України
У кримінальному провадженні укладено угоду про спільну слідчу групу між Україною, Республікою Польща та Чеською Республікою..
З матеріалів клопотання, вбачається, що ОСОБА_8 створив злочинну організацію, до складу якої також увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, які у період 2022-2024 років шляхом обману під приводом здійснення інвестиційної діяльності, перебуваючи в офісі колл- центру, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Товарна, 1 заволоділи коштами громадян Республіки Польща, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , спричинивши останнім матеріальний збиток в особливо великому та великому розмірах.
За результатами проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні установлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень громадян України, серед яких також: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є учасником злочинної організації та використовуючи вигадане ім'я « ОСОБА_20 », виконував роль, так званого «менеджера з продажу» та маючи доступ до системи послуг VoIP -телефонії інтегрованої з CRM-системою, встановлював контакт із потенційними клієнтами- потерпілими, так званим «лідами», телефонуючи їм на залишений ними номер телефону та під дією вмовлянь, пропозицій, переконань, повідомлення про можливість отримання надприбутку від інвестиційної діяльності, тобто шляхом обману спонукав потенційного клієнта, в подальшому потерпілого в необхідності інвестування власних коштів та здійснення першого депозиту.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкту нерухомого майна установлено, що право власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.
Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.
Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023000000001171 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та перебуває у користуванні ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме:
- документи щодо створення та діяльності ТОВ «БІ ОНЛАІН СОЛЮШИНС», код ЄДРПОУ 37974011, ТОВ «АРО СОЛЮШИНС КИЇВ», код ЄДРПОУ 42041264, ТОВ «А К ГРУП», код ЄДРПОУ 41456958, ТОВ «ТЕКСТЕЙТ», код ЄДРПОУ 44074574, ТОВ «ПРОМЕНЕРГОТЕК» Код ЄДРПОУ 41180744, ТОВ «БІ ОНЛАІН СОЛЮШИНС», код ЄДРПОУ 37974011, ТОВ «А К ГРУП», Код ЄДРПОУ 41456958, ТОВ «ПРОМЕНЕРГОТЕК» код ЄДРПОУ 41180744, ТОВ «АРО СОЛЮШИНС ЛЬВІВ», код ЄДРПОУ 41991959, ТОВ «УКР ЛАК ЛЬВІВ», код ЄДРПОУ 43823523, ТОВ «ТАК І ТАК ЛЬВІВ» код ЄДРПОУ 44256763 за період 2022-2024 років, а також документів по взаємовідносинам вказаних суб'єктів господарювання з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тощо, серед яких: договори, додаткові угоди до них, акти приймання- передачі товару, послуг, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, або без буд-яких документів щодо їх походження, виписки по рахунку щодо сплати коштів та інші документи, які стосуються виконання вказаних договорів;
- цифрові носії інформації, зокрема флеш-накопичувачі, накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД), накопичувачі типу SSD дисків, ноутбуки (ППК), системні блоки персональних комп'ютерів (СБПК), зовнішні переносні пристрої зберігання інформації, мобільні телефони та сім картки, за допомогою яких здійснюється шахрайство, пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонією та VoIP, а також забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначені для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, що є знаряддям та засобом вчинення злочину, оскільки за допомогою останніх здійснюється спілкування з потерпілими, їх обман та заволодіння коштами, а також обговорення між самими особами, які вчинили кримінальне правопорушення своїх злочинних планів, та ці речі можуть містити електронні документи щодо персональних даних потерпілих від шахрайства, дії підозрюваних, програмних засобів, що ними використовувались для шахрайства, номерів телефонів, імен, міст, електронних адрес як самих потерпілих, так і осіб причетних до вчинення шахрайства, а також промови агітаційного характеру для залучення пересічних осіб до інвестування коштів у торгівлю на фінансових ринка тощо, блокноти, записники тощо, що містять як рукописні, так і друковані записи щодо вчинення шахрайства, у тому числі інструкції (порядок) спілкування з потерпілими та документи (у тому числі електронні), які містять відомості стосовно стану світового ринку щодо вартості акцій, облігацій, ф'ючерсів, опціонів тощо, кошти отримані злочинним шляхом та інші речі, предмети та документи, які містять будь- які відомості у кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1