печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52819/24-к
пр. № 1-кс-44968/24
14 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - Начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000803 від 18.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів з числа прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
28.05.2024 о 14 год. 15 хв. у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у організації набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організував вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК України.
З урахуванням зібраних в ході розслідування відомостей та доказів, є обґрунтовані підозри вважати, що ОСОБА_5 через свою дружину, ОСОБА_6 , свою матір ОСОБА_7 та інших осіб, використовував банківські рахунки, відкриті у банківських установах країн Європейського Союзу та інших держав, для здійснення дій, направлених на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Так, в ході розслідування встановлено, що джерелом походження грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_8 в ІНФОРМАЦІЯ_3 , були надходження, за період з 21.11.2022 по 12.12.2022, на загальну суму 1,70 млн. євро, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого громадянином ОСОБА_9 в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), в якості оплати зобов'язання по розстрочці.
У подальшому, вищевказані грошові кошти були перераховані ОСОБА_6 на банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (VAT Number НОМЕР_3 ) за придбаний 15.12.2022 по ціні 4 070 000 євро на ім?я ОСОБА_7 будинок у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.
Джерелом походження суми 1,70 млн. євро, що надійшли на банківський рахунок ОСОБА_9 , а згодом ОСОБА_6 , є:
- платіж у розмірі 0,93 млн. євро, перерахований в період з 11.11.2022 по 07.12.2022 компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_6 (Угорщина) на вищевказаний роахунок ОСОБА_9 ;
- платіж у розмірі 0,77 млн. євро, перерахований в період з 15.11.2022 по 08.12.2022 компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_8 (Словацька Республіка).
В обох випадках, підставою для перерахунку коштів були договори ескроу (умовного зберігання).
Розслідуванням установлено, що кінцевим бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_1 є особа ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ), уродженка міста Ужгород, може мати як українське, так і угорське громадянство (іншими анкетними даними цієї особи слідство наразі не володіє).
Поряд з цим установлено, що підписантом та уповноваженою особою компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 у вказаній транзакції є громадяни Угорщини ОСОБА_12 .
Ідентифікуючі дані компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 : ідентифікаційний № НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 і уповноваженою особою компанії є ОСОБА_12 , адреса: АДРЕСА_4 .
Ідентифікуючі дані громадянина ОСОБА_12 : адреса: АДРЕСА_4 , номер ідентифікаційної картки: НОМЕР_7 (з 20.04.2022 по 03.06.2023) та (з 03.06.2022 по 04.04.2023) ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 .
Також, в ході розслідування встановлено, що частина коштів у розмірі 1,3 млн. євро, якими ОСОБА_6 розраховувалась за придбаний 15.12.2022 по ціні 4 070 000 євро на ім?я ОСОБА_7 будинок у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія, надійшли на її банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_6 ) від компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 через банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 (Чорногорія).
Було встановлено, що власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 є громадяни Угорщини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_11 .
Вказана фінансова операція також могла здійснюватися не напряму, а через посередника - особу ОСОБА_9 та його банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 ).
Крім того, в ході розслідування установлено, що грошові кошти у розмірі 1 млн. євро, частина з яких була сплачена ОСОБА_6 за придбане нею та ОСОБА_5 , як подружжям, офісне приміщення загальною площею 223,9 кв.м., розташоване у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія вартістю не нижчою ніж 510 000 євро, надійшли на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_12 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_7 ) від компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Розслідуванням установлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_13 заснована 28.01.2020 у Великій Британії, її реєстраційний номер НОМЕР_24, виконавчим директором та засновником 100% права власності є фізична особа ОСОБА_13 , громадянин Угорщини. Компанія спеціалізується у посередництві в продажі специфічними товарами, посередництві у продажі різними товарами, діяльність рекламних агенцій, ремонт комп'ютерного та периферійного обладнання.
Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 уклала договір №1184/2022 з комерційним банком ІНФОРМАЦІЯ_10 на відкриття іноземного валютного рахунку № НОМЕР_13 та поточного рахунку № НОМЕР_14 . Фізична особа ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина Угорщини № НОМЕР_15 , є уповноваженою особою у картці зі зразками підписів щодо розпорядження коштами на зазначених рахунках.
Надалі, в період з 01.02.2023 по 16.02.2023 із банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_14 у банку Чорногорії ІНФОРМАЦІЯ_10 , на рахунок № НОМЕР_12 відкритий ОСОБА_6 у ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_7 ), було здійснено перерахунки грошових коштів на загальну суму 500 тис. євро. Грошові кошти перераховувались за консультаційним договором від 15.08.2022, та додатками до нього від 02.02.2023 та від 09.02.2023. При цьому, кошти зараховувались траншами до 50 тис. євро, імовірно з метою уникнення від жорсткого контролю з боку фіскальних та контролюючих органів Чорногорії та Португальської Республіки.
Крім того, розслідуванням установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрована 11.09.2019 в Угорщині, її реєстраційний номер НОМЕР_25, основний вид діяльності: продаж транспортних засобів та легких моторних транспортних засобів. Засновником компанії на 100% є фізична особа ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , директором та уповноваженим представником є фізична особа ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
15.11.2021 у Статут компанії було внесено зміни, в якому зазначено, що 100% власником, генеральним директором та уповноваженою особою став ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт №: НОМЕР_11 , громадянин Угорщини, який також уповноважений на розпорядження коштами на іноземному валютному рахунку № НОМЕР_16 (EUR, GBP, USD).
Розслідуванням установлено, що приблизно 04.06.2021 вищевказаною компанією відкриті поточні рахунки у комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Надалі, в період 18.01.2023 по 01.02.2023, з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_6 у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_12 , SA (Португальська Республіка), перераховано кошти на загальну суму 500 тис. євро.
Грошові кошти перераховувались за консультаційним договором від 05.06.2022. При цьому, кошти зараховувались траншами до 50 тис. євро, імовірно з метою уникнення від жорсткого контролю з боку фіскальних та контролюючих органів Чорногорії та Португальської Республіки.
Крім того, слідством установлено, що частина грошових коштів із суми 4 070 000 євро, які було сплачено ОСОБА_6 за придбану на ім?я ОСОБА_7 віллу в у місті Марабелья провінції Малага Королівства Іспанія, надійшли на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_9, відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_6 (Угорщина) від угорського адвоката на ім?я ОСОБА_17 .
Так, в період з вересня 2022 року по лютий 2023 року на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_9 від ОСОБА_17 надійшли кошти у сумі 3 млн. євро, а саме:
- кошти у розмірі 1 млн. євро із банківського рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_17 (відомості про банківську установу, де відкритий вказаний рахунок на даний час у органу досудового розслідування відсутні);
- кошти у розмірі 2 млн. євро із банківського рахунку ОСОБА_17 egyeni ugyved № НОМЕР_18 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_8 ).
Крім того, в ході розслідування установлено факт надходження у березні 2023 року на банківський рахунок ОСОБА_18 № НОМЕР_19 , відкритий в банківській установі Угорщини, коштів у розмірі 500 тисяч євро, а саме:
- 400 тисяч євро в період 27.03.2023 - 31.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_20 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_18 компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 (компанія займається наданням інформаційних послуг);
- 100 тисяч євро в період 03.03.2023 - 07.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_21 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_18 компанією ІНФОРМАЦІЯ_20 (компанія займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, обслуговуванням промислового обладнання).
У ході розслідування будь-яких відомостей щодо реєстрації у 2022-2023 роках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_18 у країнах Європейського Союзу як суб'єктів підприємницької діяльності, не отримано.
У березні 2023 року дружиною ОСОБА_5 - ОСОБА_6 було внесено готівкові кошти у розмірі 700 тисяч євро на свій банківський рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_21 (Польща).
Відомості щодо декларування вказаними особами при перетині державного кордону України в період 2022-2023 грошових коштів, у тому числі іноземної валюти, також відсутні.
Крім того, ОСОБА_6 у березні-серпні 2023 року зі своїх рахунків, відкритих у банках ІНФОРМАЦІЯ_22 (Польща) та ІНФОРМАЦІЯ_21 (Польща) на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_23 № НОМЕР_23 відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (Королівство Іспанія), було перераховано грошові кошти у розмірі 393 563 євро за ремонтні роботи та дизайн інтер'єру придбаного будинку за адресою: АДРЕСА_9 , з кадастровим номером 8941134UF2484S0001HA.
З урахуванням зібраних в ході розслідування відомостей та доказів, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , за допомогою невстановлених на даний час осіб із числа громадян України, використав банківські реквізити юридичних та фізичних осіб - резидентів Європейського Союзу (за їх згодою, за відповідну грошову винагороду), з метою проведення банківських операцій, кінцевими бенефіціарами яких стали його близькі родичі - дружина ОСОБА_6 , матір ОСОБА_7 та матір дружини (теща) ОСОБА_18 , на загальну суму 8,2 мільйони євро.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 562 Кримінального процесуального кодексу України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_20 , а також посадовим особам компетентних органів Угорщини на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- усіх документів щодо надання товарів та послуг компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 від особи ОСОБА_9 , громадянки України ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 та документів щодо їх оплати, за період з 2021 року по дату виконання запиту;
- усіх документів щодо надання товарів та послуг від компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 особі ОСОБА_9 , громадянці України ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 та документів щодо їх оплати, за період з 2014 року по дату виконання Запиту;
- договорів ескроу (умовного зберігання) між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 та особою ОСОБА_9 та усіх інших документів (договорів, актів наданих послуг/виконаних робіт), які стали підставою для перерахування коштів в сумі 0,93 млн. євро з рахунку № НОМЕР_4 клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_27 № НОМЕР_2 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_2 );
- документів щодо походження коштів у сумі в сумі 0,93 млн. євро;
- усіх документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_10 ) за пероід з 01.01.2021 по дату виконання Запиту.
Службовим особам юридичної особи - компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/52819/24-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - юридична особа - компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 14.11.2024