Номер провадження 1-кс/754/3209/24
Справа № 754/16353/24
Іменем України
11 грудня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 21.11.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100030000817 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 04.04.2024 року приблизно о 09:30 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись співробітником служби безпеки банку, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 на загальну суму 114 566 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), відкритий 02.04.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 . В подальшому було встановлено, що на ОСОБА_5 також відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Також було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 через банківську картку № НОМЕР_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також на вказану банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були перераховані кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 4780 гривень з належної ОСОБА_4 банківської картки № НОМЕР_6 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вказане, з метою об'єктивної та всебічної перевірки всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та інформації по даним рахункам за період часу з 00.00 год. 03.04.2024 року.
Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв'язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.
Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з'явився, не повідомив причин неявки.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого в частині доступу до банківської картки № НОМЕР_5 підлягає задоволенню в повному обсязі, в частині доступу до банківської картки № НОМЕР_6 - частково, а саме за період часу з 00.00 год. 03.04.2024 року по 05.04.2024 року.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12024100030000817 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_5 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 03.04.2024 року по 21.11.2024 року, та стосовно банківської картки № НОМЕР_6 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 03.04.2024 року по 05.04.2024 року а саме до:
- копії документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та призначення платежів за вказані відповідні періоди часу, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за вказані відповідні періоди часу було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за вказані відповідні періоди часу було перераховано на банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію стосовно одержувачів (дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи), номери рахунків та рух коштів (із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу нарахування, переводу, сплати, списання, зняття грошових коштів);
- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за вказані відповідні періоди часу перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за вказані відповідні періоди часу готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;
- копій грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру та часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (із розшифровкою всіх контрагентів, ПІБ фізичної особи, назви підприємств, ідентифікаційного коду, реквізитів рахунку, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референту кожного платіжного документу, номеру та інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомості щодо документів /команд/, на підставі яких здійснено такі платежі, номерів транзакцій) за вказані відповідні періоди часу;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказані відповідні періоди часу;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за вказані відповідні періоди часу;
- копій документів, які містять інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за вказані відповідні періоди часу;
- у разі доступу до карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» - до копій документів, які містять повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за вказані відповідні періоди часу;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 - до копій документів, які містять інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за вказані відповідні періоди часу.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -