12.12.2024
Справа №642/2061/24
Провадження №1-кс/642/4149/24
12 грудня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №12024221220000616 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.04.2024 по теперішній час, що має значення для справи та належить до охоронюваної законом інформації.
В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220000616 від 06 квітня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом під виглядом представника банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на 17000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.04.2024 після дзвінка на його телефон від невідомих, які представилися представниками банку, з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти на загальну суму близько 17000 гривень на невідому карту іншого банку.
В рамках вищевказаного кримінального провадження слідчим було надано доручення. В ході виконання вказаного доручення було проведено аналіз інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою потерпілого. Грошові кошти потерпілого в сумі 17000 грн. 04.04.2024 було переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
26.09.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час тимчасового доступу до речей і документів була отримана інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 . Згідно вказаної інформації 04.04.2024 о 10:37:59 на вказаний рахунок з картки № НОМЕР_2 надходять грошові кошти у сумі 17000 гривень. Надалі, грошові кошти у сумі 17000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 04.04.2024 о 10:44:15 переводяться на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.04.2024 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник банку в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Таким чином, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо того, кому надається тимчасовий доступ, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий в клопотанні просив надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Однак, згідно постанови начальника СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_14 від 27.09.2024 про створення слідчої групи у кримінальному провадженні №12024221220000616 від 06.04.2024, слідчий ОСОБА_13 не входить до слідчої групи у вказаному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копій на паперовому та електронному носії наступних документів, які містять банківську таємницю:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.04.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 04.04.2024 по теперішній час;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 04.04.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.
В іншій частині вимог - відмовити.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя