12.12.2024
Справа №642/7802/24
Провадження №1-кс/642/4134/24
12 грудня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №12024226260000450 від 07.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що належить до охоронюваної законом інформації.
В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12024226260000450 від 07.12.2024.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 та встановлено, що близько 4-х років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповує на ФОПи оптом гребінці для волосся, які у подальшому реалізує через інтернет - магазини та офлайн-магазини. Так, 24 жовтня 2024 року магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробили оптове замовлення на гребінці для волосся, у загальній кількості 244 штуки, на загальну суму 77 640,00 гривень. Під час замовлення вказаних гребінців менеджером при спілкуванні та оформленні замовлення була ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , де саме вона мешкала потерпіла не знає, знає лише те, що до початку повномасштабного вторгнення РФ на території України Ксенія проживала у Харкові на орендованій квартирі, точної адреси ОСОБА_5 не знає (к.т. Ксенії НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ім'я користувача у додатку Телеграм до номеру НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (к.т. батька Ксенії НОМЕР_4 , к.т. матері НОМЕР_5 ).
Приблизно у січні 2022 Ксенія прийшла влаштовуватися до фірми потерпілої, і ОСОБА_5 взяла її на випробувальний термін на 2 місяці. Після 24.02.2022 ОСОБА_6 поїхала з країни і тому попросилась далі продовжувати працювати дистанційно, на що потерпіла погодилася.
З магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони співпрацювали протягом трьох років, тому могли відправляти їх замовлення без передоплати. Саме тому у ОСОБА_5 не виникало ніяких сумнівів щодо вищевказаного замовлення гребінців. 04.12.2024 потерпіла зв'язалася з керівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 (к.т. НОМЕР_6 ) щодо оплати товару, адже уже мали б надійти грошові кошти на рахунок фірми ОСОБА_5 . ОСОБА_8 повідомив, що зранку наступного дня потерпілу набере його менеджер, та вони зможуть поспілкуватися.
05.12.2024 від менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 (к.т. НОМЕР_7 )
ОСОБА_5 стало відомо, що « ОСОБА_11 » перерахували грошові кошти в сумі 77640,00 грн 03.12.2024 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_12 . Потерпіла додала, що громадянина ОСОБА_12 не знає та ніколи з ним не працювала. Також ОСОБА_10 надіслала потерпілій платіжну квитанцію.
06.12.2024 потерпіла вирішила звернутися до поліції за фактом шахрайства. Також додала, що у неї є ще неоплачені замовлення, оплата за які має надійти у найближчі терміни. З Ксенією ОСОБА_5 не зв'язувалася, її місцезнаходження на даний час невідоме.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 03.12.2024 року по теперішній час, інформацію про власника банківського рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні банківського рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному банківському рахунку; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в період з 03.12.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 03.12.2024 по теперішній час.
Дізнавач і прокурор в судове засідання не з'явилися, надав заяву про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.
Представник банку в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
-у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у філії - Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю - банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 03.12.2024 року по теперішній час, інформацію про власника банківського рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні банківського рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному банківському рахунку; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в період з 03.12.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 03.12.2024 по теперішній час.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя