Справа № 215/7723/24
1-кс/215/971/24
Іменем України
12 грудня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041760000979 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
06.12.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 11.10.2024 року до ВП №5 Криворізького РУП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невстановлена особа, в проміжку часу з 17:50 11.10.2024 року до 19:50 11.10.2024 року, діючи таємно, шляхом вільного доступу, в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальний збиток, загальною сумою 22277,00 гривень (ЄО №16106 від 11.10.2024 року).
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041760000979 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 11.10.2024 року близько о 17 годині 51 хвилин він перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та йому надійшло сповіщення, до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення транзакцій по кредитній банківській картці № НОМЕР_2 з особистим рахунком НОМЕР_3 , котра належить останньому. Зайшовши до вищевказаного застосунку потерпілому ОСОБА_3 стало відомо, що з вищевказаної банківської картки були викрадені грошові кредитні кошти загальною сумою 22277,95 гривень.
Було здійснено 5 платежів 4077,99 гривень, 6117,40 гривень, 6033,19 гривень, 4021,99 гривень, 2027,38 гривень з призначенням «Tik Tok».
У зв'язку з вищезазначеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_2 з особистим рахунком НОМЕР_3 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв'язків, які мають прив'язку до банківського рахунку, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_2 з особистим рахунком НОМЕР_3 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв'язків, які мають прив'язку до банківського рахунку.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та які містять в собі:
-інформацію по особистому банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 17 години 00 хвилин 11 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по особистому банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 17 години 00 хвилин 11 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 року, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток по НОМЕР_3 за період часу з 17 години 00 хвилин 11 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по НОМЕР_3 за період часу з 17 години 00 хвилин 11 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 року, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особистий банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з 17 години 00 хвилин 11 жовтня 2024 до 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2024 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Ухвала діє до 12.01.2025 року та оскарженню не підлягає.