Справа № 752/22542/24
Провадження №: 1-кс/752/8446/24
11 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100010002892 від 20.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100010002892 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 10.01.2024 до 12.07.2024 гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 507787 грн. 75 коп.
Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 22.08.2022 року ОСОБА_6 офіційно працевлаштувався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в його функціональні обов'язки входила закупівля дрібних господарських товарів, прийом замовлених товариством товарів у поставників та розрахунок до них.
12.07.2024 року гр. ОСОБА_5 зателефонував один із постійних поставників, та в ході спілкування було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість на суму 173222 грн. Після цього, поспілкувавшись із всіма поставниками товарів, заявниця дізналась, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість на загальну суму 548162 грн.
Після цього, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 провела бесіду зі всіма працівниками, в тому числі з гр. ОСОБА_6 , під час якої останній зізнався, що дійсно вищевказані грошові кошти він присвоїв собі, оскільки йому терміново потрібно було розрахуватись за пошкоджений ним автомобіль. Далі, 26.07.202 року гр. ОСОБА_6 повернув товариству грошові кошти в сумі 293000 грн., а на решту боргу, а саме на суму 12310 доларів США останній написав розписку, в якій зобов'язується повернути вищевказані грошові кошти до 06.09.2024 року. На даний час, ОСОБА_6 не повернув гроші, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час оперативного супроводження кримінального провадження, працівниками ВКП Голосіївського УП ГУНП у м. Києві в ході проведення оперативно-розшукових заходів було проведено аналіз, за результатами якого встановлено банківські картки гр. ОСОБА_6 , а саме банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Таким чином, у слідства виникла необхідні у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по карткову рахунку № НОМЕР_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можилвістю вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів:
- детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
- оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з 22.08.2024 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з 22.08.2024 по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1