Справа № 457/295/24
провадження №1-кс/457/641/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 грудня 2024 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024142140000019 та яке надійшло до суду 11.12.2024 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
11.12.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024142140000019 від 18.02.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №12024142140000019 від 18.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 17.02.2024 невстановлена особа, за допомогою соціального додатку «viber», повідомивши йому неправдиві відомості від імені його знайомої щодо позики коштів, шахрайським шляхом, заволоділа з його карткового рахунку НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 9000 гривень, які він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.02.2024 приблизно о 16 год 00 хв у соціальному додатку «Вайбер» йому прийшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_6 з проханням позичити їй кошти в сумі 9 000 гривень. Враховуючи, що це його знайома він не вагаючись погодився та попросив написати їй номер карткового рахунку на який потрібно перерахувати вказану вище суму коштів. Далі йому прийшло повідомлення із вказаним рахунком - НОМЕР_2 . Після цього за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він із свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахував на вищевказаний рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 9 000 гривень. В подальшому ОСОБА_7 знову написала йому повідомлення з проханням позичити їй ще 7 000 гривень, оскільки з її слів вона не може закрити якийсь рахунок. Зазначила, що не хоче з даного приводу просити когось іншого, так як розрахується в подальшому з ним. Далі він у соціальному додатку «Вайбер» зателефонував своїй знайомій ОСОБА_8 , однак дзвінок було відхилено. Після цього йому надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , що вона на зустрічі та не може розмовляти. Далі він спробував написати повідомлення ОСОБА_8 , однак її акант був заблокований. Після цього він зателефонував на номер ОСОБА_6 НОМЕР_3 в розмові з якою остання йому повідомила, що жодного повідомлення з приводу позики коштів вона йому не надсилала, та зайти у свій акант у додатку «Вайбер» вона не може, оскільки його заблоковано.
Тоді він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії, шляхом злому аканту його знайомої ОСОБА_6 та надсилання від її імені йому повідомлення про позику грошей.
Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою ОСОБА_9 НОМЕР_2 встановлено, що 17.02.2024 було перераховано 9000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
В подальшому в ході досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою ОСОБА_10 НОМЕР_4 встановлено, що:
- 17.02.2024 об 16:36:35 було переведено 3925 гривень на особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 ;
- 17.02.2024 об 16:37:44 було переведено 1962,50 гривень на особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 ;
- 17.02.2024 об 16:38:55 було переведено 2472,75 гривень на особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_13 ;
- 17.02.2024 об 16:39:41 було переведено 1958,57 гривень на особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_14 ;
- 17.02.2024 об 16:40:14 було переведено 1829,44 гривень на особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_15 ;
- 17.02.2024 об 16:41:49 було переведено 1563,32 гривень на особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_16 ;
- 17.02.2024 об 16:42:26 було переведено 3000 гривень на особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_17 .
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації особових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 , НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 , НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_13 , НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_14 , НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_15 , НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_16 , НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_17 з вказанням номерів банківських карток на які поступали дані грошові кошти з 10.02.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних особових рахунків: відкриття рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належать рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по особовим рахункам з 10.02.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після відкриття рахунків з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 19.02.2024 року по кримінальному провадженню №12024142140000019, заявою ОСОБА_5 від 17.02.2024, квитанцією про виконання платіжної операції DP-000139255, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.02.2024, протоколом огляду предмету від 27.05.2024, випискою по картковому рахунку, протоколом огляду предмету від 15.07.2024.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації особових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 , НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 , НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_13 , НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_14 , НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_15 , НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_16 , НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_17 з вказанням номерів банківських карток на які поступали дані грошові кошти з 10.02.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних особових рахунків: відкриття рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належать рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по особовим рахункам з 10.02.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після відкриття рахунків з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (СО/БУО-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали до 11.02.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1