Справа №463/7032/24
Провадження №1-кс/463/9510/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 грудня 2024 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №42024142040000025 відомості про яке 21.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
встановила:
cлідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити наступні оригінали документів, а саме: Договір №16/Т від 23.12.2019 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №16/Т від 23.12.2019 року на постачання електричної енергії; Договір №90539 від 10.02.2021 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 10.02.2021 року на постачання електричної енергії; Договір №90905 від 19.03.2021 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90905 від 19.03.2021 року на постачання електричної енергії; Договір №90539 від 01.01.2022 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 01.01.2022 року на постачання електричної енергії; Договір №90539 від 20.01.2023 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 20.01.2023 року на постачання електричної енергії; контракт, додаткові договори до контракту, посадові інструкції, накази про призначення/звільнення з посади ОСОБА_5 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №42024142040000025 від 21.03.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до якої встановлено, що внаслідок недотримання вимог п. 3 Додатку №2 Порядку розрахунків до Договорів №90539 (2021-2023 роки), статей 526, 610 Цивільного кодексу України від 05.10.2033 №435-IV, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 08.10.2033 №436-IV, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 №996-XIV підприємством подано неправильні дані про фактичну кількість спожитої електричної енергії до звітів про покази лічильників.
По цій причині за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 зайво оплачено за електроенергію в кількості 508 538 кВт.год, яку фактично не спожито на загальну суму 4 139,5 тис. грн.
Також, усупереч вимогам ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, п. 3.1.3 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.12.2016 №1356 (з врахуванням змін внесених ухвалою від 23.12.2021 №1801, далі Програма) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 23.12.2021 по 02.03.2023 бюджетні кошти, що надійшли як внески у статутний капітал в сумі 264,9 тис. грн, використано на операційну діяльність підприємства (оплату послуг охорони, послуг з розпломбування кіл обліку електроенергії та поточного ремонту кабельних ліній, придбання комплектуючих до компю'терної техніки).
Крім того, в ході ревізії виявлено зайве витрачання ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів на виплату упродовж 2020-2022 років доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт (додаткових робіт) водіям при відсутності вакансій в сумі 346,8 тис. грн, чим недотримано вимог ст. 15 Закону України «Про оплату праці», Додатку 15 Колективного договору ЛКІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2013-2014 роки (діючому у досліджуваному періоді) та вимог постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)».
Крім того, внаслідок не дотримання вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 1 ст. 74 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-1V, п.2.1 Статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов?язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.11.1999 №291, підприємством в період з 01.01.2020 по 30.09.2023 проведено витрати на модернізацію та ремонти ліфтів в сумі 439,5 тис. грн, які є власністю інших суб'єктів господарювання, та не перебувають на балансі ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, через недотримання вимог п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва в Україні, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 №293, підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищено вартість виконаних робіт по об?єктах «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львові» та «Влаштування світлодіодних фігур у м. Львові відповідно до ДСТУ Б Д. 1.-1:2013» внаслідок зайвого включення в акти КБ-2в вартості окремих видів робіт з розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння від 90 до 150 мм та монтажу окремих конструкцій, на загальну суму 257,0 тис. гривень.
Враховуючи наведене, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення у Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) наступні оригінали документів, а саме: Договір №16/Т від 23.12.2019 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №16/Т від 23.12.2019 року на постачання електричної енергії; Договір №90539 від 10.02.2021 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 10.02.2021 року на постачання електричної енергії; Договір №90905 від 19.03.2021 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90905 від 19.03.2021 року на постачання електричної енергії; Договір №90539 від 01.01.2022 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 01.01.2022 року на постачання електричної енергії; Договір №90539 від 20.01.2023 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 20.01.2023 року на постачання електричної енергії; контракт, додаткові договори до контракту, посадові інструкції, накази про призначення/звільнення з посади ОСОБА_5 .Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.
Слідчий слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №42024142040000025 від 21.03.2024 розпочате на підставі рапорту прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова, з якого вбачається, що на адресу Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до якої встановлено, що внаслідок недотримання вимог п. 3 Додатку №2 Порядку розрахунків до Договорів №90539 (2021-2023 роки), статей 526, 610 Цивільного кодексу України від 05.10.2033 №435-IV, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 08.10.2033 №436-IV, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 №996-XIV підприємством подано неправильні дані про фактичну кількість спожитої електричної енергії до звітів про покази лічильників.По цій причині за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 зайво оплачено за електроенергію в кількості 508 538 кВт.год, яку фактично не спожито на загальну суму 4 139,5 тис. грн.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, вчинено службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142040000025 від 21.03.2024.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити наступні оригінали документів, а саме: Договір №16/Т від 23.12.2019 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №16/Т від 23.12.2019 року на постачання електричної енергії; Договір №90539 від 10.02.2021 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 10.02.2021 року на постачання електричної енергії; Договір №90905 від 19.03.2021 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90905 від 19.03.2021 року на постачання електричної енергії; Договір №90539 від 01.01.2022 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 01.01.2022 року на постачання електричної енергії; Договір №90539 від 20.01.2023 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору; акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 20.01.2023 року на постачання електричної енергії; контракт, додаткові договори до контракту, посадові інструкції, накази про призначення/звільнення з посади ОСОБА_5 , слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №42024142040000025 від 21.03.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №42024142040000025 відомості про яке внесено 21.03.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- Договір №16/Т від 23.12.2019 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору;
- акти приймання передавання товарної продукції по Договору №16/Т від 23.12.2019 року на постачання електричної енергії;
- Договір №90539 від 10.02.2021 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору;
- акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 10.02.2021 року на постачання електричної енергії;
- Договір №90905 від 19.03.2021 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору;
- акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90905 від 19.03.2021 року на постачання електричної енергії;
- Договір №90539 від 01.01.2022 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору;
- акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 01.01.2022 року на постачання електричної енергії;
- Договір №90539 від 20.01.2023 року на постачання електричної енергії з додатками та додаткові угоди до вказаного договору;
- акти приймання передавання товарної продукції по Договору №90539 від 20.01.2023 року на постачання електричної енергії;
- контракт, додаткові договори до контракту, посадові інструкції, накази про призначення/звільнення з посади ОСОБА_5 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1