Провадження № 11-кп/803/2251/24 Справа № 191/2652/23 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
03 грудня 2024 року м. Дніпро
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:
головуючого ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
з секретарем ОСОБА_5
за участю прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7
обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9
захисника ОСОБА_10 ,
розглянула у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі, у режимі відеоконференції, матеріали кримінального провадження №12022041390000529 за обвинуваченням ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за апеляційною скаргою (із доповненнями) першого заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , поданою на вирок Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 29 квітня 2024 року, яким
ОСОБА_11 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, Україна, громадянин України, із середньою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, останній раз:
-06.03.2020 Кіровським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.185 КК України до 2 років позбавлення волі. На підставі ч.4 ст. 70 КК України, шляхом поглинення призначеного покарання більш суворим по вироку Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 01.10.2019 до відбуття 4 роки позбавлення волі.
визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України із призначенням йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки
На підставі ст.71 КК України, до призначеного покарання частково приєднана невідбута частина покарання за попереднім вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 06 березня 2020 року і остаточно призначено ОСОБА_11 покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 1 місяць.
ОСОБА_9 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Дніпропетровську, Україна, громадянка України, із вищою освітою, не працюючої, одруженої, має на утриманні доньку ОСОБА_13 2008 року народження, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше неодноразово
засудженою, останній раз
-21.12.2019 за вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК, ч.4 ст.70 України до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі. Звільнилась 08.10.2021 умовно достроково на 9 місяці 25 днів з Недержинщинської ВК Полтавської області,
визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, із призначенням покарання у вигляді 1 року 1 місяця і 6 днів.
ОСОБА_8 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_3 в м.Пермі, Російській Федерації, громадянку України, яка раніше не була засудженою, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України із призначенням їй покарання обмеження волі строком на 2 роки.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_8 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку на 1 рік та покладенням обов'язків, передбачених п.1,2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України.
Вироком суду встановлено, що у ОСОБА_11 , який відбував покарання у виді позбавлення волі в ДУ «Синельниківська виправна колонія №94», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с-ще Шахтарське, вул. Миру, буд. 7А, не пізніше, ніж 25.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), виник прямий, злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом.
Обравши вчинення кримінальних правопорушень відносно права власності особи, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, ОСОБА_11 попередньо змовився з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 про спільне вчинення кримінальних правопорушень, які полягали у обмані осіб, шляхом розміщення оголошень про продаж деревини у соціальних мережах, укладенні договору про продаж товарута заволодінні грошовими коштами потерпілих, не маючи при цьому наміру на реальне виконання умов договору та не виконуючи його.
Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_14 , відкритий у АТ «АКЦЕНТ-БАНК».
25.08.2022 ОСОБА_15 , бажаючи придбати деревину, знайшла вищевказане оголошення та здійснила дзвінок на вищевказаний телефон. Далі, ОСОБА_15 в телефонній розмові з ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, повідомила про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину. ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_15 , підтвердив наявність у нього вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 10000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 .
ОСОБА_15 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 25.08.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10000 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 10000 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_14 , відкритий у АТ «УкрСиббанк».
26.08.2022 ОСОБА_16 , бажаючи придбати деревину, знайшла вищевказане оголошення та здійснила дзвінок на вищевказаний телефон. Далі, ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину. ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_16 , підтвердив наявність у нього вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 .
ОСОБА_16 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 26.08.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8000 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 8000 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_14 , відкритий у ПуАТ «КБ» Акордбанк».
02.09.2022 ОСОБА_17 , бажаючи придбати деревину, знайшла вищевказане оголошення та здійснила дзвінок на вищевказаний телефон. Далі, ОСОБА_17 повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину. ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_17 , підтвердив наявність у нього вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 .
ОСОБА_17 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 02.09.2022перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8000 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 8000 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у точно невстановлений час, зареєстрував у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказав контактний номер телефону НОМЕР_5 , який перебував у його користуванні.
ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, відкрила у ПАТ «Восток банк» банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_6 .
08.09.2022 ОСОБА_18 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення та її мати - ОСОБА_19 , здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон. Далі, ОСОБА_19 повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , підтвердив наявність у нього вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8600 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_8 .
ОСОБА_18 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності в останніх вказаного в оголошенні товару, 08.09.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 8600 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 8600 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за
попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_20 , відкритий у АТ «А-банк».
18.10.2022 ОСОБА_21 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний телефон. Далі, ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_21 , підтвердив наявність у нього вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 .
ОСОБА_21 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 18.10.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 8000 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 8000 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у точно невстановлений час, зареєстрував у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказав контактний номер телефону НОМЕР_9 , який перебував у його користуванні.
ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_22 , відкритий у АТ «Ощад банк».
21.10.2022 ОСОБА_23 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення та здійснила дзвінок на вказаний телефон та повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_23 , підтвердив наявність у нього вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 9700 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 .
ОСОБА_23 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 21.10.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 9700 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 9700 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_8 кваліфіковано за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук», а саме у групі «ПГТ Иларионово доска объявлений» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_24 , відкритий у АТ «А-банк».
02.12.2022 ОСОБА_25 , бажаючи придбати деревину, знайшов вказане оголошення, здійснив дзвінок на вказаний телефон та повідомив ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_25 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 6600 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_12 .
ОСОБА_25 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , будучи впевненим у наявності вказаного в оголошенні товару, 02.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 6600 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 6600 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у точно невстановлений час, зареєстрував у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказав контактний номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у його користуванні.
Крім того, ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_26 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».
11.12.2022 ОСОБА_27 , бажаючи придбати деревину, знайшов вказане оголошення, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомив ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати
вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_27 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 2400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_13 .
ОСОБА_27 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , будучи впевненим у наявності вказаного в оголошенні товару, 11.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 2400 гривень. В подальшому, грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_13 , були переведені на банківський рахунок ОСОБА_8 .
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 2400 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_8 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у точно невстановлений час, зареєстрував у соціальній мережі «http://www.olx.ua» оголошення про продаж деревини та вказав контактний номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у його користуванні.
Крім того, ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_26 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».
12.12.2022 ОСОБА_28 , бажаючи придбати деревину, знайшов на вказане оголошення, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомив ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_28 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 4400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_13 .
ОСОБА_28 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , будучи впевненим у наявності вказаного в оголошенні товару, 12.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 4400 гривень. В подальшому грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_13 , були переведені на банківський рахунок ОСОБА_8 .
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 4400 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_8 кваліфіковано за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене
повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «http://www.olx.ua» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
Крім того, ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, відкрила у АТ «Універсал банк» банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_14 .
12.12.2022 ОСОБА_29 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення, здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_29 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 2000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_14 .
ОСОБА_29 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 12.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 2000 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 2000 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у точно невстановлений час, зареєстрував у соціальній мережі «http://www.olx.ua»оголошення про продаж деревини та вказав контактний номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у його користуванні.
Крім того, ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_26 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».
13.12.2022 ОСОБА_30 , бажаючи придбати деревину, знайшов вказане оголошення, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомив ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_31 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 1700 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_13 .
ОСОБА_31 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , будучи впевненим у наявності вказаного в оголошенні товару, 13.12.2022 перерахував на картковий
банківський рахунок № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 1700 гривень. В подальшому грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_13 , були переведені на банківський рахунок ОСОБА_8 .
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 1700 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_8 кваліфіковано за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у точно невстановлений час, зареєстрував у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказав контактний номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у його користуванні.
Крім того, ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_26 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».
13.12.2022 ОСОБА_32 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення, здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_33 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 5000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_13 .
ОСОБА_34 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 13.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 5000 гривень. В подальшому грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_13 , були переведені на банківський рахунок ОСОБА_8 .
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 5000 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_8 кваліфіковано за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у точно невстановлений час, зареєстрував у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказав контактний номер телефону НОМЕР_15 , який перебував у його користуванні.
Крім того, ОСОБА_8 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_13 ,
власником якого є ОСОБА_26 , відкритий у АТ «АТБ «Конкорд».
14.12.2022 ОСОБА_35 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення, здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_36 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8140 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_13 .
ОСОБА_37 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 14.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 8140 гривень. В подальшому грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_13 , були переведені на банківський рахунок ОСОБА_8 .
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 8140 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_8 кваліфіковано за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
Крім того, ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_38 , відкритий у АТ «Акцент-Банк».
15.12.2022 ОСОБА_39 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення, здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_40 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 5200 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 .
ОСОБА_41 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 15.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 5200 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 5200 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук'оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
Крім того, ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_38 , відкритий у АТ «Акцент-Банк».
15.12.2022 ОСОБА_42 , бажаючи придбати деревину, знайшов вказане оголошення, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомив ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_43 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 5609 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 .
ОСОБА_44 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , будучи впевненим у наявності вказаного в оголошенні товару, 15.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 5609 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 5609 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
Крім того, ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_38 , відкритий у АТ «Акцент-Банк».
15.12.2022 ОСОБА_45 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення, здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_46 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 3400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 .
ОСОБА_46 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 15.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 3400 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 3400 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «http://www.olx.ua»оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_17 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_47 , відкритий у АТ «А-банк».
23.12.2022 ОСОБА_48 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення, здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_49 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 4400 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 .
ОСОБА_49 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 23.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 грошові кошти у сумі 4600 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 4400 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
Крім того, ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_50 , відкритий у АТ «Універсал Банк».
26.12.2022 ОСОБА_51 , бажаючи придбати деревину, знайшла вказане оголошення, здійснила дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомила ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_52 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 2500 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 .
ОСОБА_53 , будучи введеною в оману ОСОБА_11 , будучи впевненою у наявності вказаного в оголошенні товару, 26.12.2022 перерахувала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 грошові кошти у сумі 2500 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 2500 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук'оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_50 , відкритий у АТ «А-банк».
27.12.2022 ОСОБА_54 , бажаючи придбати деревину, знайшов вказане оголошення, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомив ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_55 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 2600 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 .
ОСОБА_56 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , будучи впевненим у наявності вказаного в оголошенні товару, 27.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 грошові кошти у сумі 2600 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 2600 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_15 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 , власником якого є ОСОБА_50 , відкритий у АТ «А-банк».
28.12.2022 ОСОБА_57 , бажаючи придбати деревину, знайшов вказане оголошення, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомив ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_58 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 8500 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 .
ОСОБА_58 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , будучи впевненим у наявності вказаного в оголошенні товару, 28.12.2022 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_18 грошові кошти у сумі 8500 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 8500 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «http://www.olx.ua»оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
Крім того, ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, відкрила у АТ «Райффайзен Банк» банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_19 .
25.01.2023 ОСОБА_59 , бажаючи придбати деревину, знайшов вказане оголошення, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомив ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_60 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 6000 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 .
ОСОБА_60 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , будучи впевненим у наявності вказаного в оголошенні товару, 25.01.2023 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_19 грошові кошти у сумі 6000 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 6000 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Продовжуючи реалізовувати вищевказаний умисел ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , у точно невстановлений час, зареєструвала у соціальній мережі «http://www.olx.ua» оголошення про продаж деревини та вказала контактний номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .
Крім того, ОСОБА_9 , з метою отримання грошових коштів від потерпілих, отримала у користування банківський рахунок з картковим номером НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_24 , відкритий у АТ «А-банк».
02.02.2023 ОСОБА_61 , бажаючи придбати деревину, знайшов вказане оголошення, здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні телефон та повідомив ОСОБА_11 , який відповів на телефонний дзвінок, про свій намір придбати вказану в оголошенні деревину.
ОСОБА_11 , вводячи в оману ОСОБА_62 , підтвердив наявність вказаного в оголошенні товару та повідомив, що обов'язковою умовою поставки деревини буде оплата повної суми товару у розмірі 5600 гривень на картковий банківський рахунок № НОМЕР_12 .
ОСОБА_63 , будучи введеним в оману ОСОБА_11 , будучи впевненим у наявності вказаного в оголошенні товару, 02.02.2023 перерахував на картковий банківський рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 5600 гривень.
Доводячи свій прямий злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , маючи доступ до вказаного рахунку, зняла з нього грошові кошти у сумі 5600 гривень. В подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 доставку деревини не зробили, вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Умисні дії ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кваліфіковано судом за цим епізодом за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
У поданій і доповненій апеляційній скарзі прокурор ОСОБА_12 просить вирок суду першої інстанції змінити у частині призначеного обвинуваченій ОСОБА_9 покарання за ч.2 ст.190 КК України з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність і вважати її засудженою за ч.2 ст.190 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 1 місяць.
Крім того, прокурор просить змінити цей же вирок щодо обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 : виключити із мотивувальної частини вироку посилання на скоєння ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, щодо потерпілого ОСОБА_27 за епізодом від 11.12.2022 року, щодо потерпілого ОСОБА_64 за епізодом від 13.12.2022 року, а, також, скоєння ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, щодо потерпілої
ОСОБА_29 за епізодом від 12.12.2022 року.
У іншій частині прокурор просить залишити вирок без змін, не оскаржуючи встановлених судом обставин злочинів, як вони викладені у вироку, та правової кваліфікації дій за ч.2 ст.190 КК України.
Під час апеляційного розгляду:
-прокурори відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтримали апеляційну скаргу із доповненнями прокурора ОСОБА_12 та просили про зміну вироку суду за наведеними у скарзі підставами;
-захисниця ОСОБА_10 та обвинувачені ОСОБА_9 і ОСОБА_8 не заперечували проти апеляційних вимог прокурора.
Заслухавши суддю-доповідача, пояснення сторін, проаналізувавши доводи апеляційних скарг, дослідивши додані сторонами додаткові документи під час апеляційного розгляду, колегія суддів дійшла таких висновків.
Відповідно до ст. 404 КПК України, вирок суду першої інстанції перевіряється апеляційним судом в межах апеляційної скарги.
Згідно ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним (ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом), обґрунтованим (ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, підтверджених дослідженими доказами) і умотивованим (із наведенням належних і достатніх мотивів прийнятого рішення та підстав його ухвалення).
Висновки суду першої інстанції щодо доведеності вини ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, за обставин, встановлених судом та викладених у вироку, а також кваліфікація їх дій за ч.2 ст.190 КК України у апеляційній скарзі не оскаржуються, тому апеляційним судом не перевіряється.
Перевіряючи доводи поданої апеляційної скарги представника державного обвинувачення про допущені судом помилки під час призначення обвинуваченій ОСОБА_9 розміру покарання, то колегія суддів зауважує таке.
Відповідно до ст. 65 КК України, суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу; відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; з урахуванням ступеню тяжкості скоєного кримінального правопорушення, особи винного та обставин, які пом'якшують або обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушення.
Згідно із приписами ст.73 КК України строки покарання обчислюються відповідно у роках, місяцях та годинах. При заміні або складанні покарань, а, також, у разі зарахування термінів попереднього ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях.
Проте, як убачається із резолютивної частини вироку, суд першої інстанції, у порушення вимог закону, призначив обвинуваченій ОСОБА_9 покарання за ч.2 ст.190
КК України у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 1 місяць 6 днів, тобто, неправильно застосував закон, що є підставою, відповідно до п.4 ч.1 ст.409 КПК України, для зміни вироку у цій частині та, відповідно, задоволення апеляційних вимог прокурора у цій частині.
Крім того, як убачається із оскаржуваного вироку, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.190 КК України, 11.12,12.12. та 13.12.2022 року, спричинивши, відповідно, матеріальну шкоду потерпілим ОСОБА_27 у розмірі 2400 грн, ОСОБА_31 - 1700 грн, ОСОБА_29 - 2000 грн.
Тобто, вартість викраденого шахрайським шляхом майна була за цими епізодами меншою за розмір, з якого, відповідно до Закону №3886-IX настає кримінальна відповідальність ( у 2022 році - 2481 грн), тому, посилання суду на скоєння ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кримінальних правопорушень за цими епізодами підлягає виключенню із мотивувальної частини вироку.
Доводи апеляційної скарги прокурора і у цій частині є слушними та такими, що підлягають задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 405, 407,408, 409,418 та 419 КПК України, колегія суддів
ухвалила:
Апеляційну скаргу із доповненнями першого заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 задовольнити у повному обсязі.
Вирок Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 29.04.2024 року щодо ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 змінити у частині призначеного ОСОБА_9 за ч.2 ст.190 КК України з підстав неправильного застосування Закону України про кримінальну відповідальність.
Вважати ОСОБА_9 засудженою за ч.2 ст.190 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 1 місяць.
Виключити із мотивувальної частини вироку посилання на скоєння ОСОБА_11 та ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, щодо потерпілого ОСОБА_27 за епізодом від 11.12.2022 року, щодо потерпілого ОСОБА_64 за епізодом від 13.12.2022 року, а також скоєння ОСОБА_11 та ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України щодо потерпілої ОСОБА_29 за епізодом від 12.12.2022 року як таких, що не мають ознаки кримінально караних діянь, передбачених Особливою частиною КК України.
У іншій частині вирок залишити без змін.
Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена учасниками кримінального провадження у касаційному порядку, безпосередньо до Касаційного кримінального суду Верховного Суду, протягом трьох місяців з дня її проголошення, а для ОСОБА_11 , який утримується під вартою, у той же строк і спосіб, починаючи з дня вручення йому копії ухвали апеляційного суду.
Судді
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4