печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54999/24-к
пр. № 1-кс-46794/24
06 грудня 2024 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши слідчий у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
21.11.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
Слідчий в судове засідання подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи групи компаній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші окремі проросійсько налаштовані громадяни, здійснюють фінансування дії, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Механізм протиправної діяльності полягає в ухиленні від сплати податків шляхом мінімізації рентних платежів під час видобутку граніту, що призводить до суттєвих втрат бюджету, а також неефективного та нераціонального використання надр.
Так, зокрема встановлено, що 20 жовтня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 знято арешт з активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на початку 2024 року активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), продаються в адресу двох новостворених компаній, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , які в свою чергу одразу ж перепродають 100% отриманих активів в адресу нових, трьох товариств, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 .
За оперативною інформацією, до злочинної групи належать наступні товариства, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ( НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Сполучене Королівство) та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Кіпр).
Слідчий вказує, що аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 );реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 ); реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 );реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 ); реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 ); реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 );реєстраційна справа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 ); реєстраційна справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, клопотаня підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: підполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:
- реєстраційної справи в якій містяться установчі документи, заяви про реєстрацію, протоколи, квитанції, договори купівлі продажу часток, копії паспортів та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 );
- реєстраційної справи в якій містяться установчі документи, заяви про реєстрацію, протоколи, квитанції, договори купівлі продажу часток, копії паспортів та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 );
- реєстраційної справи в якій містяться установчі документи, заяви про реєстрацію, протоколи, квитанції, договори купівлі продажу часток, копії паспортів та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 );
- реєстраційної справи в якій містяться установчі документи, заяви про реєстрацію, протоколи, квитанції, договори купівлі продажу часток, копії паспортів та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 );
- реєстраційної справи в якій містяться установчі документи, заяви про реєстрацію, протоколи, квитанції, договори купівлі продажу часток, копії паспортів та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 );
- реєстраційної справи в якій містяться установчі документи, заяви про реєстрацію, протоколи, квитанції, договори купівлі продажу часток, копії паспортів та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 );
- реєстраційної справи в якій містяться установчі документи, заяви про реєстрацію, протоколи, квитанції, договори купівлі продажу часток, копії паспортів та інші документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 );
- реєстраційної справи в якій містяться установчі документи, заяви про реєстрацію, протоколи, квитанції, договори купівлі продажу часток, копії паспортів та інші документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 );
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1