Справа № 203/6743/24
Провадження № 1-кс/0203/4117/2024
09 грудня 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора (в режимі відеоконференції) ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024040000000823 від 25.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368 КК України
05 грудня 2024 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12024040000000823.
Заявлені вимоги обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою група осіб, на постійній основі, починаючи з 24.02.2022, налагодила протиправні схеми незаконного перетину державного кордону військовозобов'язаними громадянами України, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, які сприятимуть видачі військово-облікових документів, зокрема довідок військово-лікарських комісій, що містять завідомо неправдиві відомості про військовозобов'язаних до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші співучасники злочину, на протязі тривалого часу, починаючи з 24.02.2022 з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли встановленим слідством та невстановленим громадянам України в отриманні завідомо неправдивих офіційних документів, які стали підставою для визнання непридатними до військової служби за станом здоров'я, з виключенням з військового обліку, таким чином усунувши перешкоду у вигляді законодавчої заборони виїзду осіб призивного віку в пунктах пропуску через державний кордон України за межі держави під час дії воєнного стану, чим сприяли зниженню людського мобілізаційного ресурсу та перешкоджатимуть належному комплектуванню ЗС України та інших утворених до Законів України військових формувань.
У зв'язку з цим 03 грудня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України.
03.12.2024 на підставі ухвали слідчого Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2024, проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично мешкає ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти:
Купюра номіналом 100 дол США серії LL 50365957C
Купюра номіналом 100 дол США серії LL 21260297D
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 69165193H
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 44173639B
Купюра номіналом 100 дол США серії LF 35161617 F
Купюра номіналом 50 дол США серії MB 07298797D
Купюра номіналом 20 Євро серії SP 6010606412
Купюра номіналом 20 Євро серії TC 0256689002
Купюра номіналом 20 Євро серії SC 6235899267
Купюра номіналом 20 Євро серії RP 6839359326
Купюра номіналом 1000 грн. серії AE 4774617
Купюра номіналом 1000 грн. серії БМ 2048387
Купюра номіналом 1000 грн. серії AY 7397677
Купюра номіналом 1000 грн. серії АБ 4457678
Купюра номіналом 1000 грн. серії AB 8854367
Купюра номіналом 1000 грн. серії EB 0247888
Купюра номіналом 1000 грн. серії БН 2259089
Купюра номіналом 1000 грн. серії EГ 3377907
Купюра номіналом 1000 грн. серії АИ 7968097
Купюра номіналом 100 дол США серії LK 88961836A
Купюра номіналом 100 дол США серії LK 88961833A
Купюра номіналом 100 дол США серії LK 45992173A
Купюра номіналом 100 дол США серії LK 88961827A
Купюра номіналом 100 дол США серії LL 09686387F
Купюра номіналом 100 дол США серії PH 22840520C
Купюра номіналом 100 дол США серії PH 23655703C
Купюра номіналом 100 дол США серії PH 23655706C
Купюра номіналом 100 дол США серії QA 01605852A
Купюра номіналом 100 дол США серії QA 01605865 A
Купюра номіналом 100 дол США серії QA 02700834 A
Купюра номіналом 100 дол США серії QD 39869146 A
Купюра номіналом 100 дол США серії ML 03834373
Купюра номіналом 100 дол США серії PH 22840502 C
Купюра номіналом 100 дол США серії MB 76889236A
Купюра номіналом 100 дол США серії PA 51696882C
Купюра номіналом 100 дол США серії PF 05049366P
Купюра номіналом 100 дол США серії PF 05049365P
Купюра номіналом 100 дол США серіїPB 19598814C
Купюра номіналом 100 дол США серії PF 92625484L
Купюра номіналом 100 дол США серії HE 79850729B
Купюра номіналом 50 дол США серії MG 18130469B
Купюра номіналом 100 дол США серії KK 75585042 A
Купюра номіналом 100 дол США серії HL 49364869 E
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 13251358 Q
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 82953754 A
Купюра номіналом 100 дол США серії FE 29965793 A
Купюра номіналом 100 дол США серії НK50451664 C
Купюра номіналом 100 дол США серії KB 79586759 I
Купюра номіналом 100 дол США серії KB 63682306 P
Купюра номіналом 100 дол США серії KB 64450194 G
Купюра номіналом 100 дол США серії KF 18770200 D
Купюра номіналом 100 дол США серії HA 95751549 A
Купюра номіналом 100 дол США серії HH 98226802 A
Купюра номіналом 100 дол США серії KF 89881747 B
Постановою слідчого від 03.12.2024 вказані грошові кошти визнані речовими доказами.
Оскільки санкціями ч.3 ст.332 та ч.3 ст. 368 КК України передбачено покарання з конфіскацією майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просив накласти арешт на майно підозрюваного, вилученого в ході обшуку 03.12.2024, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження даного майна.
У судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав, на його задоволенні наполягав.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували частково, посилаючись на та, що під час обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені грошові кошти, частина з яких належать ОСОБА_4 , а саме: 550 дол США, 80 Євро та 9 000 грн, а інша частина - ОСОБА_12 у сумі 3 450 дол США. У зв'язку з наведеним, вважають, що доказового значення у вказаному кримінальному провадженні виявлені та вилучені грощові кошти саме у ОСОБА_12 не мають, а тому відсутні підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
Відповідно ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.
Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що 03 грудня 2024 року ОСОБА_4 відповідно до ст.ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру у:
- сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, надання засобів та усунення перешкод, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;
- перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (період дії воєнного стану), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України;
- пособництві у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
03.12.2024 на підставі ухвали слідчого Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2024, проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично мешкає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти:
Купюра номіналом 100 дол США серії LL 50365957C
Купюра номіналом 100 дол США серії LL 21260297D
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 69165193H
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 44173639B
Купюра номіналом 100 дол США серії LF 35161617 F
Купюра номіналом 50 дол США серії MB 07298797D
Купюра номіналом 20 Євро серії SP 6010606412
Купюра номіналом 20 Євро серії TC 0256689002
Купюра номіналом 20 Євро серії SC 6235899267
Купюра номіналом 20 Євро серії RP 6839359326
Купюра номіналом 1000 грн. серії AE 4774617
Купюра номіналом 1000 грн. серії БМ 2048387
Купюра номіналом 1000 грн. серії AY 7397677
Купюра номіналом 1000 грн. серії АБ 4457678
Купюра номіналом 1000 грн. серії AB 8854367
Купюра номіналом 1000 грн. серії EB 0247888
Купюра номіналом 1000 грн. серії БН 2259089
Купюра номіналом 1000 грн. серії EГ 3377907
Купюра номіналом 1000 грн. серії АИ 7968097
Купюра номіналом 100 дол США серії LK 88961836A
Купюра номіналом 100 дол США серії LK 88961833A
Купюра номіналом 100 дол США серії LK 45992173A
Купюра номіналом 100 дол США серії LK 88961827A
Купюра номіналом 100 дол США серії LL 09686387F
Купюра номіналом 100 дол США серії PH 22840520C
Купюра номіналом 100 дол США серії PH 23655703C
Купюра номіналом 100 дол США серії PH 23655706C
Купюра номіналом 100 дол США серії QA 01605852A
Купюра номіналом 100 дол США серії QA 01605865 A
Купюра номіналом 100 дол США серії QA 02700834 A
Купюра номіналом 100 дол США серії QD 39869146 A
Купюра номіналом 100 дол США серії ML 03834373
Купюра номіналом 100 дол США серії PH 22840502 C
Купюра номіналом 100 дол США серії MB 76889236A
Купюра номіналом 100 дол США серії PA 51696882C
Купюра номіналом 100 дол США серії PF 05049366P
Купюра номіналом 100 дол США серії PF 05049365P
Купюра номіналом 100 дол США серіїPB 19598814C
Купюра номіналом 100 дол США серії PF 92625484L
Купюра номіналом 100 дол США серії HE 79850729B
Купюра номіналом 50 дол США серії MG 18130469B
Купюра номіналом 100 дол США серії KK 75585042 A
Купюра номіналом 100 дол США серії HL 49364869 E
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 13251358 Q
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 82953754 A
Купюра номіналом 100 дол США серії FE 29965793 A
Купюра номіналом 100 дол США серії НK50451664 C
Купюра номіналом 100 дол США серії KB 79586759 I
Купюра номіналом 100 дол США серії KB 63682306 P
Купюра номіналом 100 дол США серії KB 64450194 G
Купюра номіналом 100 дол США серії KF 18770200 D
Купюра номіналом 100 дол США серії HA 95751549 A
Купюра номіналом 100 дол США серії HH 98226802 A
Купюра номіналом 100 дол США серії KF 89881747 B
Постановою слідчого від 03.12.2024 вказані грошові кошти визнані речовими доказами.
Крім того, з протоколу обшуку від 03.12.2024, проведеного у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично мешкає ОСОБА_4 , вбачається, що виявлене та вилучене майно, зокрема, грошові кошти, а саме: 550 дол США, 80 Євро та 9 000 грн, як пояснив ОСОБА_4 , належать йому, а інша частина в сумі 3 450 дол США, з поянень ОСОБА_12 , належать їй особисто та отримані восени 2023 року від продажу належного їй автомобіля «Рено трафік», н/з НОМЕР_1 .
Так, ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Зважаючи на встановлені обставини, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного і санкції статей, за якими пред'явлена підозра, передбачають покарання з конфіскацією майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучене 03.12.2024 під час проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично мешкає ОСОБА_4 , а саме грошові кошти у сумі 550 дол США, 80 Євро та 9 000 грн.
В частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 3 450 дол США, які належать ОСОБА_12 та яка не має статусу підозрюваної, обвинуваченої у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність передбачених п.3 ч.2, ч.5 ст. 170 КПК України підстав для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024040000000823 від 25.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти в загальній сумі 550 дол США, 80 Євро та 9 000 грн, а саме :
Купюра номіналом 100 дол США серії LL 50365957C
Купюра номіналом 100 дол США серії LL 21260297D
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 69165193H
Купюра номіналом 100 дол США серії HB 44173639B
Купюра номіналом 100 дол США серії LF 35161617 F
Купюра номіналом 50 дол США серії MB 07298797D
Купюра номіналом 20 Євро серії SP 6010606412
Купюра номіналом 20 Євро серії TC 0256689002
Купюра номіналом 20 Євро серії SC 6235899267
Купюра номіналом 20 Євро серії RP 6839359326
Купюра номіналом 1000 грн. серії AE 4774617
Купюра номіналом 1000 грн. серії Б М 2048387
Купюра номіналом 1000 грн. серії A Y 7397677
Купюра номіналом 1000 грн. серії А Б 4457678
Купюра номіналом 1000 грн. серії A B 8854367
Купюра номіналом 1000 грн. серії E B 0247888
Купюра номіналом 1000 грн. серії Б Н 2259089
Купюра номіналом 1000 грн. серії E Г 3377907
Купюра номіналом 1000 грн. серії А И 7968097, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12024040000000823.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складений та проголошений 09.12.2024 о 18.15 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1