Справа № 592/20433/24
Провадження № 1-кс/592/8437/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205520000449 від 25.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205520000449 від 25.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2022 року близько о 18:34 год., невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи посилання фішингового сайту, заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , тим самим спричинила матерільного збитку на суму 33000грн. ( № ЄО № 24599).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених опій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформація про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?
- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 22.06.2022 року по 00:00 год. 24.06.2022 року;
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 22.06.2022 року по 00:00 год. 24.06.2022 року;
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 22.06.2022 року по 00:00 год. 24.06.2022 року;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 22.06.2022 по 00:00 год. 24.06.2022у якості фінансових;
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив'язані до рахунків (відкритих на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - тридцять з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні 12022205520000449 від 25.06.2022 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1