Справа № 629/7510/24
Провадження № 1-кс/629/1809/24
11 грудня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню№ 12024221110001176 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Старша слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів, що належать клієнту - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R документ (документи).
Старша слідча в судове засідання не з'явилась, просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.
23.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 12024221110001176 за ч. 4 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R - диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,
Клопотання старшої слідчої ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшій слідчій відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - CD-R диску, з можливістю її вилучення, а саме:
-інформації щодо наявних розрахункових рахунків та реєстрів (виписок) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по відповідним рахункам, що належать клієнту: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 21.10.2024 по 23.10.2024, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період чи закриття рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 21.10.2024 по 23.10.2024, чи закриття рахунку (рахунків);
- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою їх дати та часу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити старшій слідчій відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов'язавши її вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5