09.12.2024 Справа №607/26245/24 Провадження №1-кс/607/7167/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , 06.12.2024 звернувся до суду з клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42023212050000101 від 27.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 222 КК України, у якому просить накласти арешт на речі та предмети, які були виявлені та вилучені 05.12.2024 в ході проведення обшуків, а саме: мобільний телефон ОСОБА_4 марки Redmi Note 12 Pro чорного кольору у чохлі прозорого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ; оригінали закордонних (країна Норвегія) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобі марки, а саме: Nissan Navara Vin код: НОМЕР_3 на 4 арк., Nissan Navara Vin код: НОМЕР_4 на 4 арк., Volvo XC90 Vin код: НОМЕР_5 на 4 арк., Volvo XC90 Vin код: НОМЕР_6 на 4 арк., Volkswagen Transporter Vin код: НОМЕР_7 на 4 арк., Jeep Vin код: НОМЕР_8 на 4 арк., Ford Vin код: 1FMSU43FXYEC53177 на 4 арк., Volvo XC90 Vin код: НОМЕР_9 на 4 арк., Volkswagen Vin код: НОМЕР_10 на 4 арк., Ford Vin код: 1FMSU43FXYEC53177 на 4 арк., Jeep Vin код: НОМЕР_8 на 4 арк., Nissan Vin код: НОМЕР_11 на 4 арк., Ford Vin код: 1FTNX21F4YES24516 на 4 арк., Volvo Vin код: YV1CX799741118871 на 4 арк., Mitsubishi Vin код: JMBXJGF6WDZ407946 на 4 арк., Hyundai Vin код: KMHSH81WP7U114866 на 4 арк., Mitsubishi Vin код: JMBLYV78W4J001839 на 4 арк., Mitsubishi Vin код: НОМЕР_12 на 4 арк., Ford Vin код: 1FMSU43F5YEC39462 на 4 арк.; оригінали дублікатів на норвезькі свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, а саме: Vin код: НОМЕР_13 , Vin код: KMHSH81WP7U099173 НА 2 арк; оригінал полісу № ЕР - 219789296 на транспоптний засіб Mercedes - Benz Vin код: НОМЕР_14 на 1 арк.; оригінали закордонних контрактів купівлі-продажу транспортних засобі із наступними Vin код: 1J462B844TY101911, Vin код: KMHSH81WP7U116328 Vin код: VF71N2K22BU900477, Vin код: VSKCUND40V0284239, Vin код: JTEB299J600010087, Vin код: TMBHT6121A2022914, Vin код: JN1FAA2EOU0008996, Vin код: НОМЕР_15 , Vin код: НОМЕР_16 , Vin код: НОМЕР_17 , Vin код: НОМЕР_18 , Vin код: НОМЕР_19 , Vin код: 5YJSA7E23FF110396 всього на 12 акр.; копія довіреності БФ «Брама Україна» на 1 арк.; належним чином завірена копія витягу на БФ «Брама Україна» на 2 арк., копія рішення № 5091/23-01-12-01 від 19.12.2016 на 1 арк., статут БФ «Брама Україна» на 11 арк.; бланки закордонних документів, а саме: умови передачі транспортних засобів на 18 арк., контракти на 14 арк.; блокнот червоного кольору із чорновими записами; чорнові записи на 17 арк.; оригінал листа-прохання РО «Парафія Святого Рівноапостольського Кн. В. Великого на 1 арк; оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6142/2022/3492510 від 04.11.2022 на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу від 05.04.2023 на 1 арк; банківська карти із № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_27 ; довіреність від 22.04.2024 на автомобіль марки «Volkswagen LT35» н.з. НОМЕР_28 , довіреність від 21.09.2023 на автомобіль марки «Mersedes-Benz» н.з. НОМЕР_29 , протокол перевірки технічного стану автомобіля марки «Wolkswagen»2t35 н.з. НОМЕР_30 , поліс страхування № УК-213681631, підтвердження оплати державного збору із квитанцією від 02.06.2024; блокнот із рукописними записами; мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_5 марки «Iphone» IMEI: НОМЕР_31 із сім-картою НОМЕР_32 , який поміщений в сейф пакет № ІСR0199455; мобільний телефон марки «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 із сім-картою НОМЕР_35 ; оригінал та копію повідомлення про сприяння у перетині кордону гр. ОСОБА_6 від благодійної організації Благодійний фонд «Ми єдина Україна», кожний документ на 1 арк.; акт прийому-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль «Ніссан» кузов № НОМЕР_36 ; мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_7 IMEI: НОМЕР_37 , із сім-картами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_8 марки «Iphone 14 Рro» IMEI: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 із сім-картою НОМЕР_42 ; мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_9 марки «Iphone» IMEI: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 із сім-картою НОМЕР_45 ; страховий поліс 106475658415761, документи про зняття транспортного засобу з обліку Decyzja nr km.15410.w4394u.2023.mk на 2 арк.; папка жовтого кольору із документами: лист-підтвердження ГО «Ліга життя» на автомобіль марки «Jeep CHEROKEE» на 1 арк., лист-підтвердження ГО «Ліга життя» на автомобіль марки «Nissan navaro» на 1 арк., три декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 3 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 22.04.2022 на 1 арк., документи на аркушах паперу формату Ф4 на іноземній мові на 14 арк., один аркуш із рукописними записами; файл із посвідченням благодійного фонду «Слава і честь» на імя волонтера ОСОБА_10 , свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Volkswagen transporter» на іноземній мові, документи на аркушах паперу А4 на іноземній мові; документи на аркушах паперу А4 виконані на іноземній мові на 36 арк.; довіреність від 06.05.20222 на 1 арк.; звернення БО «Добритворці» вих. № 16/6 від 02.08.2022 на 1 арк.; лист доручення БО «Добритворці» вих. № 12/6-1 від 12.06.2022 на 1 арк., список потрібностей для батальйону ССО «Азов» Київ на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 04.08.2022 на 1 арк.; декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою від 29.06.2022 на 1 арк., листи декларацій на 1 арк. від 30.05.2022; флеш-накопичувач «Kingston 64 gb.», який вилучається і упаковується в сейф пакет № ІСR0199445.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що вказані предмети та речі, що вилучені 05.12.2024 під час обшуків, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 42023212050000101 та, відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_11 від 05.12.2024, визнані речовими доказами, а тому, виникла необхідність накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42023212050000101 від 27.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 222 КК України.
Із змісту клопотання встановлено, що група осіб, які перебувають в злочинній змові між собою, попередньо домовляються про вчинення противправних дій, а саме, займаються незаконною діяльністю з продажу автомобілів через мережу «Інтернет», завезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, при цьому подаючи на митницю різного роду листи від благодійних організацій та військових частин. В подальшому, отримані кошти з продажу автомобілів, в якості гуманітарної допомоги, які отримані злочинним шляхом, використовують для особистого збагачення.
Так, в період часу липня 2022 року по березень 2023 року, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету, з метою одержання пільг щодо податків, в порушення ст. ст. 272, 276, 287, 364 Митного Кодексу України, підпункту 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, отримували неконтрольований державою прибуток за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, а саме до Львівської митниці ДМС, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів.
Протягом липня 2022 - лютого 2024 р.р. групою осіб було ввезено на митну територію України 15 транспортних засобів, шляхом надання завідомо неправдивої інформацію до Львівської митниці ДМСУ, з метою отримання пільг щодо податків, чим спричинено державним інтересам збитки у вигляді несплати обов'язкових митних платежів на загальну суму 3 000 997,38 грн., що завдало великої матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, проведено обшуки, за результатами яких виявлено та вилучено документацію, речі та інше майно, а саме:
1)05.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/25397/24 від 27.11.2024, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 в будинку АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон ОСОБА_4 марки Redmi Note 12 Pro чорного кольору у чохлі прозорого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;
-оригінали закордонних (країна Норвегія) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобі марки, а саме: Nissan Navara Vin код: НОМЕР_3 на 4 арк., Nissan Navara Vin код: НОМЕР_4 на 4 арк., Volvo XC90 Vin код: НОМЕР_5 на 4 арк., Volvo XC90 Vin код: НОМЕР_6 на 4 арк., Volkswagen Transporter Vin код: НОМЕР_7 на 4 арк., Jeep Vin код: НОМЕР_8 на 4 арк., Ford Vin код: 1FMSU43FXYEC53177 на 4 арк., Volvo XC90 Vin код: НОМЕР_9 на 4 арк., Volkswagen Vin код: НОМЕР_10 на 4 арк., Ford Vin код: 1FMSU43FXYEC53177 на 4 арк., Jeep Vin код: НОМЕР_8 на 4 арк., Nissan Vin код: НОМЕР_11 на 4 арк., Ford Vin код: 1FTNX21F4YES24516 на 4 арк., Volvo Vin код: YV1CX799741118871 на 4 арк., Mitsubishi Vin код: JMBXJGF6WDZ407946 на 4 арк., Hyundai Vin код: KMHSH81WP7U114866 на 4 арк., Mitsubishi Vin код: JMBLYV78W4J001839 на 4 арк., Mitsubishi Vin код: НОМЕР_12 на 4 арк., Ford Vin код: 1FMSU43F5YEC39462 на 4 арк.;
-оригінали дублікатів на норвезькі свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, а саме: Vin код: НОМЕР_13 , Vin код: KMHSH81WP7U099173 НА 2 арк;
-оригінал полісу № ЕР - 219789296 на транспоптний засіб Mercedes - Benz Vin код: НОМЕР_14 на 1 арк.;
-оригінали закордонних контрактів купівлі-продажу транспортних засобі із наступними Vin код: 1J462B844TY101911, Vin код: KMHSH81WP7U116328 Vin код: НОМЕР_46 , Vin код: НОМЕР_47 , Vin код: JTEB299J600010087, Vin код: TMBHT6121A2022914, Vin код: НОМЕР_48 , Vin код: НОМЕР_15 , Vin код: НОМЕР_16 , Vin код: НОМЕР_17 , Vin код: НОМЕР_18 , Vin код: НОМЕР_19 , Vin код: 5YJSA7E23FF110396 всього на 12 акр.;
-копія довіреності БФ «Брама Україна» на 1 арк.;
-належним чином завірена копія витягу на БФ «Брама Україна» на 2 арк., копія рішення № 5091/23-01-12-01 від 19.12.2016 на 1 арк., статут БФ «Брама Україна» на 11 арк.;
-бланки закордонних документів, а саме: умови передачі транспортних засобів на 18 арк., контракти на 14 арк.;
-блокнот червоного кольору із чорновими записами;
-чорнові записи на 17 арк.;
-оригінал листа-прохання РО Парафія Святого Рівноапостольського ОСОБА_16 на 1 арк;
-оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6142/2022/3492510 від 04.11.2022 на 1 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу від 05.04.2023 на 1 арк;
-банківська карти із № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_27 ;
2)05.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.11.2024 у справі № 607/25393/24, був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_12 у будинку АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:
-довіреність від 22.04.2024 на автомобіль марки «Volkswagen LT35» н.з. НОМЕР_28 , довіреність від 21.09.2023 на автомобіль марки «Mersedes-Benz», н.з. НОМЕР_29 , протокол перевірки технічного стану автомобіля марки «Wolkswagen» 2t35 н.з. НОМЕР_30 , поліс страхування № УК-213681631, підтвердження оплати державного збору із квитанцією від 02.06.2024;
-блокнот із рукописними записами;
-мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_5 марки «Iphone» IMEI: НОМЕР_31 із сім-картою НОМЕР_32 , який поміщений в сейф пакет № ІСR0199455;
3)05.12.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.11.2024 у справі № 607/25396/24 за місцем проживання ОСОБА_17 у квартирі АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 із сім-картою НОМЕР_35 ;
4)05.12.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.11.2024 у справі № 607/25404/24 за місцем проживання ОСОБА_7 в будинку АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:
-оригінал та копію повідомлення про сприяння у перетині кордону гр. ОСОБА_6 від благодійної організації Благодійний фонд «Ми єдина Україна», кожний документ на 1 арк.; акт прийому-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль «Ніссан» кузов № НОМЕР_36 ;
-мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_7 IMEI: НОМЕР_37 , із сім-картами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;
5)05.12.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.11.2024 у справі № 607/25395/24 за місцем проживання ОСОБА_8 в будинку АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_8 марки «Iphone 14 Рro» IMEI: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 із сім-картою НОМЕР_42 ;
6)05.12.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.11.2024 у справі № 607/25394/24 за місцем проживання ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено:
-мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_9 марки «Iphone» IMEI: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 із сім-картою НОМЕР_45 ;
-страховий поліс 106475658415761, документи про зняття транспортного засобу з обліку Decyzja nr km.15410.w4394u.2023.mk на 2 арк.;
7)05.12.2024 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04.12.2024 у справі № 607/26012/24 за місцем проживання ОСОБА_14 в будинку АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено:
-папка жовтого кольору із документами: лист-підтвердження ГО «Ліга життя» на автомобіль марки «Jeep CHEROKEE» на 1 арк., лист-підтвердження ГО «Ліга життя» на автомобіль марки «Nissan navaro» на 1 арк., три декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 3 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 22.04.2022 на 1 арк., документи на аркушах паперу формату Ф4 на іноземній мові на 14 арк., один аркуш із рукописними записами; файл із посвідченням благодійного фонду «Слава і честь» на ім'я волонтера ОСОБА_10 , свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Volkswagen transporter» на іноземній мові, документи на аркушах паперу А4 на іноземній мові; документи на аркушах паперу А4 виконані на іноземній мові на 36 арк.; довіреність від 06.05.20222 на 1 арк.; звернення БО «Добритворці» вих. № 16/6 від 02.08.2022 на 1 арк.; лист доручення БО «Добритворці» вих. № 12/6-1 від 12.06.2022 на 1 арк., список потрібностей для батальйону ССО «Азов» Київ на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 04.08.2022 на 1 арк.; декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою від 29.06.2022 на 1 арк., листи декларацій на 1 арк. від 30.05.2022;
-флеш-накопичувач «Kingston 64 gb.», який вилучається і упаковується в сейф пакет № ІСR0199445.
Вищевказане майно 05.12.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023212050000101 від 27.10.2023.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що майно, яке було вилучене 05.12.2024 під час проведення обшуків, належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення на зазначене майно арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов'язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власників майна про накладення арешту.
Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на речі та предмети, які були виявлені та вилучені 05.12.2024 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 42023212050000101 від 27.10.2023, а саме:
-мобільний телефон ОСОБА_4 марки Redmi Note 12 Pro чорного кольору у чохлі прозорого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;
-оригінали закордонних (країна Норвегія) свідоцтв про реєстрацію транспортних засобі марки, а саме: Nissan Navara Vin код: НОМЕР_3 на 4 арк., Nissan Navara Vin код: НОМЕР_4 на 4 арк., Volvo XC90 Vin код: НОМЕР_5 на 4 арк., Volvo XC90 Vin код: НОМЕР_6 на 4 арк., Volkswagen Transporter Vin код: НОМЕР_7 на 4 арк., Jeep Vin код: НОМЕР_8 на 4 арк., Ford Vin код: 1FMSU43FXYEC53177 на 4 арк., Volvo XC90 Vin код: НОМЕР_9 на 4 арк., Volkswagen Vin код: НОМЕР_10 на 4 арк., Ford Vin код: 1FMSU43FXYEC53177 на 4 арк., Jeep Vin код: НОМЕР_8 на 4 арк., Nissan Vin код: НОМЕР_11 на 4 арк., Ford Vin код: 1FTNX21F4YES24516 на 4 арк., Volvo Vin код: YV1CX799741118871 на 4 арк., Mitsubishi Vin код: JMBXJGF6WDZ407946 на 4 арк., Hyundai Vin код: KMHSH81WP7U114866 на 4 арк., Mitsubishi Vin код: JMBLYV78W4J001839 на 4 арк., Mitsubishi Vin код: НОМЕР_12 на 4 арк., Ford Vin код: 1FMSU43F5YEC39462 на 4 арк.;
-оригінали дублікатів на норвезькі свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, а саме: Vin код: НОМЕР_13 , Vin код: KMHSH81WP7U099173 НА 2 арк.;
-оригінал полісу № ЕР - 219789296 на транспоптний засіб Mercedes - Benz Vin код: НОМЕР_14 на 1 арк.;
-оригінали закордонних контрактів купівлі-продажу транспортних засобі із наступними Vin код: 1J462B844TY101911, Vin код: KMHSH81WP7U116328 Vin код: НОМЕР_46 , Vin код: VSKCUND40V0284239, Vin код: JTEB299J600010087, Vin код: TMBHT6121A2022914, Vin код: НОМЕР_48 , Vin код: НОМЕР_15 , Vin код: НОМЕР_16 , Vin код: НОМЕР_17 , Vin код: НОМЕР_18 , Vin код: НОМЕР_19 , Vin код: НОМЕР_49 всього на 12 акр.;
-копія довіреності БФ «Брама Україна» на 1 арк.;
-належним чином завірена копія витягу на БФ «Брама Україна» на 2 арк., копія рішення № 5091/23-01-12-01 від 19.12.2016 на 1 арк., статут БФ «Брама Україна» на 11 арк.;
-бланки закордонних документів, а саме: умови передачі транспортних засобів на 18 арк., контракти на 14 арк.;
-блокнот червоного кольору із чорновими записами;
-чорнові записи на 17 арк.;
-оригінал листа-прохання РО «Парафія Святого Рівноапостольського Кн. В. Великого на 1 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6142/2022/3492510 від 04.11.2022 на 1 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу від 05.04.2023 на 1 арк.;
-банківська карти із № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_27 ;
-довіреність від 22.04.2024 на автомобіль марки «Volkswagen LT35» н.з. НОМЕР_28 , довіреність від 21.09.2023 на автомобіль марки «Mersedes-Benz»н.з. НОМЕР_29 , протокол перевірки технічного стану автомобіля марки «Wolkswagen»2t35 н.з. НОМЕР_30 , поліс страхування № УК-213681631, підтвердження оплати державного збору із квитанцією від 02.06.2024;
-блокнот із рукописними записами;
-мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_5 марки «Iphone» IMEI: НОМЕР_31 із сім-картою НОМЕР_32 , який поміщений в сейф пакет № ІСR0199455;
-мобільний телефон марки «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 із сім-картою НОМЕР_35 ;
-оригінал та копію повідомлення про сприяння у перетині кордону гр. ОСОБА_6 від благодійної організації Благодійний фонд «Ми єдина Україна», кожний документ на 1 арк.; акт прийому-передачі гуманітарної допомоги на автомобіль «Ніссан» кузов № НОМЕР_36 ;
-мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_7 IMEI: НОМЕР_37 , із сім-картами: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;
-мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_8 марки «Iphone 14 Рro» IMEI: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 із сім-картою НОМЕР_42 ;
-мобільний телефон, який перебував в користуванні ОСОБА_9 марки «Iphone» IMEI: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 із сім-картою НОМЕР_45 ;
-страховий поліс 106475658415761, документи про зняття транспортного засобу з обліку Decyzja nr km.15410.w4394u.2023.mk на 2 арк.;
-папка жовтого кольору із документами: лист-підтвердження ГО «Ліга життя» на автомобіль марки «Jeep CHEROKEE» на 1 арк., лист-підтвердження ГО «Ліга життя» на автомобіль марки «Nissan navaro» на 1 арк., три декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 3 арк., витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 22.04.2022 на 1 арк., документи на аркушах паперу формату Ф4 на іноземній мові на 14 арк., один аркуш із рукописними записами; файл із посвідченням благодійного фонду «Слава і честь» на імя волонтера ОСОБА_10 , свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Volkswagen transporter» на іноземній мові, документи на аркушах паперу А4 на іноземній мові; документи на аркушах паперу А4 виконані на іноземній мові на 36 арк.; довіреність від 06.05.20222 на 1 арк.; звернення БО «Добритворці» вих. № 16/6 від 02.08.2022 на 1 арк.; лист доручення БО «Добритворці» вих. № 12/6-1 від 12.06.2022 на 1 арк., список потрібностей для батальйону ССО «Азов» Київ на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 04.08.2022 на 1 арк.; декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою від 29.06.2022 на 1 арк.. листи декларацій на 1 арк. від 30.05.2022;
-флеш-накопичувач «Kingston 64 gb.», який вилучається і упаковується в сейф пакет № ІСR0199445.
Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для організації її виконання, із покладенням обов'язку сповістити власників майна про накладення арешту.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1