Справа № 946/9734/24
Провадження № 1-кс/946/3040/24
10 грудня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024162150000352 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що 01.03.2024 до чергової частини Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, про те, що під час опрацювання інформації розміщеної на веб порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на протязі тривалого часу посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 при закупівлі робіт за бюджетні кошти у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інших суб?єктах господарської діяльності, систематично зловживають службовими повноваженнями, у зв?язку з чим можуть бути спричинені тяжкі наслідки інтересам держави.
Установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення торгів (ідентифікаційний номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір закупівлі № 91 від 15.11.2023 про виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області». Вартість робіт по договору складає 3 249 520, 00 грн.
Предметом вказаного договору є те, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) зобов'язується виконати роботи, згідно з умовами Договору по об'єкту: «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» (код ДК 021:2015:45332000-3 Водопровідні роботи та влаштування водостоків), а ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов'язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи в порядку та умовах передбачених договором. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання за договором, визначені кошторисною документацією. Термін виконання робіт згідно календарного графіку, який є додатком до договору, визначено до 20.12.2023.
Між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 11.12.2023 укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду від 15.11.2023 № 91, відповідно до якої вартість робіт по договору зменшена та складає 3 224 651,00 грн.
Відповідно даних з єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.12.2023 перерахувало ФОП ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1 537 876,00 грн. на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2023, грошові кошти у сумі 591 407,00 грн. на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 28.11.2023, грошові кошти у сумі 1 095 368,00 грн. на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт № 3 від 11.12.2023.
Вказані факти також підтверджуються банківською випискою по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .
Висновком судового експерта № 26/24 від 12.08.2024, встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають обсягам, зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за договором підряду № 91 від 15.11.2023 на суму 3 249 520,00 грн. по об?єкту Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» (код ДК 021:2015:45332000-3 Водопровідні роботи та налаштування водостоків). Сума завищення виконаних робіт становить 378 210,5 грн.
В рамках досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) укладено договір № 90 від 15.11.2023 щодо здійснення технічного нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області".
Предметом вказаного договору є те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 доручає, а ФОП ОСОБА_8 зобов'язується здійснювати технічний нагляд по об'єкту: «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» (код ДК 021:2015: 71521000-6 - Послуги з нагляду за будівельними майданчиками), а ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість в термін та на умовах, визначених у договорі. Під веденням технічного нагляду сторони договору розуміють виконання ФОП ОСОБА_8 робіт, спрямованих на забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт під час здійснення підрядником будівництва по об'єкту: «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Залізнична в с. Лиманське, Ренійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області».
Відповідно даних з єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 27.12.2023 перерахувало ФОП ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 21 790,00 грн. на підставі акту виконання робіт по здійсненню технічного нагляду № 1 від 24.11.2023, грошові кошти у сумі 8 355,39 грн. на підставі акту виконання робіт по здійсненню технічного нагляду № 2 від 28.11.2023, грошові кошти у сумі 11 941,14 грн. на підставі акту виконання робіт по здійсненню технічного нагляду № 3 від 11.12.2023.
20.11.2024 року слідчим в рамках досудового розслідування було винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи яку було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
27.11.2024 року на адресу слідчого відділу від експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання щодо надання оригіналів документів.
Відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходження юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця; щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Згідно опрацьованих відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та начальнику СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість вилучення копій та наявних оригіналів документів, а також електронних копій наявної документації реєстраційної справи (дата запису: 20.12.2016; номер запису: 25530000000014317 та дата запису: 10.03.2008; номер запису: 25350000000001666) ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1