Справа № 583/5303/24
1-кс/583/1816/24
"09" грудня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200460000958 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
05.12.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Встановлено, що 20.10.2024 близько 16:30 год. ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_5 назвала код, що приходив в смс-повідоменнях, після чого з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списано грошові кошти в сум 9 297 грн та 28 285 грн.
За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200460000958 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до проведеного тимчасового доступу до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №12024200460000672 від 22.07.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про:
користувача банківської карти № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив'язані до картки;
особу (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІПН та ін..), якій належить банківська карта № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 22.11.2024 року;
часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 22.11.2024 року із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;
перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у період часу з 00:01 год. 19.10.2024 по 23:59 год. 22.11.2024 року,
які перебувають у володінні у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали до 09.02.2025.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_16