Справа № 592/20131/24
Провадження № 1-кс/592/8300/24
10 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480003487, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, 28.11.2024 приблизно о 19:10 год., невстановлена особа, під приводом купівлі товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала гр. ОСОБА_4 , посилання в додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 : ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому потерпіла вказала данні своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , після чого грошові кошти в сумі 10600 грн. були перераховані на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів вказаним за рахунком, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-«-відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всім банківським рахункам відкрити на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 20.11.2024 по 30.11.2024;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.11.2024 по 30.11.2024;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.11.2024 по 30.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.11.2024 по 30.11.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.11.2024 по 30.11.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.11.2024 по 30.11.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.11.2024 по 30.11.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.11.2024 по 30.11.2024».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 10.02.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1