Справа № 466/12428/24
Провадження № 1-кс/466/3533/24
іменем України
10 грудня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000663 від 25.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
09.12.2024 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000663 від 25.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.11.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.11.2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, зателефонувавши через соціальний додаток «Телеграм», назвавшись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 55650 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала чотирма транзакціями із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №27949 від 25.11.2024 року.
Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.11.2024 року, приблизно о 12:47 год, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , у додатку «Телеграм» на її номер мобільного телефону зателефонували із іменем користувача « ОСОБА_6 ». Спілкувався невідомий чоловік, представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвався ОСОБА_7 (прізвище не пригадує), який повідомив, що остання тривалий час не здійснювала жодних операції через банкомат, тому її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Для того, щоб розблокувати банківську картку потрібно виконувати його вказівки щодо здійснення банківських операцій, в іншому випадку вона не зможу користуватися своєю банківською карткою, плюс відбудеться нарахування відсотків. Також « ОСОБА_7 » перепитав, чи є у потерпілої ще банківські картки в інших банківських установах, на що остання повідомила, що у її власності перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно вказівок « ОСОБА_7 » потерпіла перерахувала кошти чотирма транзакціями зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Універсальна) № НОМЕР_3 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 :
24.11.2024 року о 14:47 год. в сумі 1552,72 грн; 14:51 год. в сумі 28363,11 грн; о 15:28 год. в сумі 16872,95 грн; о 15:44 год. в сумі 3173,82 грн.
24.11.2024 року о 15:30 год. із картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 7537,50 грн на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 .
Наступні транзакції згідно виписки із рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 :
24.11.2024 року о 14:35 год. переказ в сумі 850,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
24.11.2024 року о 14:54 год. переказ в сумі 28500,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
24.11.2024 року о 15:23 год. переказ в сумі 400,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
24.11.2024 року о 15:34 год. переказ в сумі 23500,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
24.11.2024 року о 15:45 год. переказ в сумі 2400,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
А тому, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.
В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явився, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000663 від 25.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 в тому числі:
- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 з 24.11.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 з 24.11.2024 року по дату виконання ухвали;
- детальної інформації щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.11.2024 року по час виконання ухвали;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 з 24.11.2024 року по дату виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1