Справа № 466/12428/24
Провадження № 1-кс/466/3534/24
іменем України
10 грудня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000663 від 25.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
09.12.2024 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000663 від 25.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.11.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.11.2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, зателефонувавши через соціальний додаток «Телеграм», назвавшись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 55650 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала чотирма транзакціями із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №27949 від 25.11.2024 року.
Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.11.2024 року, приблизно о 12:47 год, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , у додатку «Телеграм» на її номер мобільного телефону зателефонували із іменем користувача « ОСОБА_6 ». Спілкувався невідомий чоловік, представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвався ОСОБА_7 (прізвище не пригадує), який повідомив, що остання тривалий час не здійснювала жодних операції через банкомат, тому її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Для того, щоб розблокувати банківську картку потрібно виконувати його вказівки щодо здійснення банківських операцій, в іншому випадку вона не зможу користуватися своєю банківською карткою, плюс відбудеться нарахування відсотків. Також « ОСОБА_7 » перепитав, чи є у потерпілої ще банківські картки в інших банківських установах, на що остання повідомила, що у її власності перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно вказівок « ОСОБА_7 » потерпіла перерахувала кошти чотирма транзакціями зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Універсальна) № НОМЕР_3 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 :
24.11.2024 року о 14:47 год. в сумі 1552,72 грн; 14:51 год. в сумі 28363,11 грн; о 15:28 год. в сумі 16872,95 грн; о 15:44 год. в сумі 3173,82 грн.
24.11.2024 року о 15:30 год. із картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 7537,50 грн на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 .
Наступні транзакції згідно виписки із рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 :
24.11.2024 року о 14:35 год. переказ в сумі 850,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
24.11.2024 року о 14:54 год. переказ в сумі 28500,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
24.11.2024 року о 15:23 год. переказ в сумі 400,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
24.11.2024 року о 15:34 год. переказ в сумі 23500,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
24.11.2024 року о 15:45 год. переказ в сумі 2400,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період з 24.11.2024 року по час виконання ухвали.
У зв'язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.
В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явився, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000663 від 25.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 24.11.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 24.11.2024 року по дату виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1