Справа № 466/12392/24
Провадження № 1-кс/466/3503/24
іменем України
10 грудня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001441 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
06.12.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001441 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.06.2024 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходів до невідомої їй особи, яка 28.09.2024 року о 17:00 год. через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою електронно-обчислювальної машини, під приводом покупки клітки для домашньої тварини заволоділа грошовими коштами заявниці які знаходились на карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 чим спричинила матеріальну шкоду останній на загальну суму 82999 гривень. ІКС ІПНП 22204 від 28.09.2024 року.
В ході допиту потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 28.09.2024 року перебуваючи в себе вдома за вищевказаною адресою та займаючись побутовими справами, вирішила перевірити свій мобільний додаток для онлайн продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На сайті для продажу, остання раніше розмістила оголошення про продаж клітки для шиншили, та поставила оціночну вартість клітки 3500 грн, після чого через деякий час в онлайн платформі для продажу потерпілій прийшло повідомлення від 3 невідомих їй акаунтів із ідентичним вмістом щоб я зв'язалась із покупцем в онлайн месенджері «Телеграм». Зокрема ОСОБА_5 , у онлайн месенджері «Вайбер» написала невідома їй раніше особа із контактним номером телефону НОМЕР_3 та запитала чи актуальне оголошення щодо продажу клітки, на що остання відповіла що так після чого потенційний покупець уточнив в неї чи можна замовити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку, на що потерпіла погодилась та відповіла що клітка досить об'ємна та важка. Після чого, потерпілій скинули посилання, в якому вона ввела свої дані та номер карточки. Після чого з її карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано двома транзакціями грошові кошти в сумі 2152 грн, після чого ОСОБА_5 , звернулась у тех. Підтримку, на що їй повідомили, що стався збій в системі та потрібно повторно пройти верифікацію, після чого з вищевказаної банківської карточки було списано ще 2050 грн. Через деякий час, орієнтовно за півтора години на онлайн месенджер «Телеграм» до потерпілої зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_4 та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи очікує вона оплату від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки, на що остання відповіла що так, та що очікує повернення коштів, також повідомив що є невідомі платежі які потрібно відмінити, додав щоб потерпіла зачекала на лінії. Пізніше в процесі розмови останній приходили СМС із підтвердженням платежів, в яких був наявний код, дані коди потерпіла нікому не диктувала та не розголошувала, але підозрює, що дані особи отримали доступ до екрану її мобільного телефону та самі побачили код відміни платежу. Після чого, розмова завершилась. Після того, ОСОБА_5 зайшла до свого онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 було знято кредитні гроші в сумі 82999,99. Загальна сума збитків становить орієнтовно 87200 тисяч гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім'я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.01.2024 року по термін дії ухвали.
У зв'язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.
В судове засідання року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001441 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим виготовленням її копій та вилученням щодо: банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також, фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1