Справа № 761/44265/24
Провадження № 1-кс/761/29285/2024
29 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12024110000000610 від 08.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12024110000000610 від 08.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , майстер-номер обслуги 1 артилерійського взводу з артилерійської батареї артилерійського дивізіону військової частини НОМЕР_2 зник безвісті 02.12.2023 року, під час пересування в районі населеного пункту Костянтинівка, Донецької області на автомобілі. Встановлено що у вказаний автомобіль відбулось влучання ракетного снаряду з РСЗВ «Град», в машині на момент влучання перебували 3-є військовослужбовців, в тому числі і ОСОБА_6 . Тіло загиблих в автомобілі Героїв евакуйовано та доставлено до Кам'янського міжрайонного відділу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оскільки трупи до проведення молекулярно-генетичної експертизи вважаються невстановленими, кожному з вказаних тіл присвоєно номери: 2815, 2816, 2817.
Влітку 2023 року, рідному брату загиблого ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 родичі загиблого військовослужбовця з номером трупу НОМЕР_3 повідомили що тіло ідентифіковано відповідно до проведених досліджень та видано для поховання. ОСОБА_7 , розуміючи що одне з тіл з номерами 2816 та 2817 є його рідним братом. Для пришвидшення процесу встановлення особи трупа та його видачі для поховання, ОСОБА_7 через знайомих військовослужбовців підшукує особу, яка зможе допомогти йому у пришвидшені вказаного вище процесу та видати тіло його брата.
11.10.2024 ОСОБА_7 отримує повідомлення в месенджері «WhatsApp» від ОСОБА_5 , з абонентського номеру НОМЕР_4 , щодо допомоги у встановленні особи трупа та видачі тіла. ОСОБА_7 не замислюючись щодо можливих злочинних намірах ОСОБА_5 в листування розповідає всі відомі йому обставини та факти, а також надсилає перший аркуш наказу командира військової частини НОМЕР_5 №4257 від 21.12.2023 про визнання ОСОБА_6 зниклим безвісті та сповіщення сім'ї №24 від ІНФОРМАЦІЯ_8 про зникнення безвісті ОСОБА_6 . На що ОСОБА_5 повідомляє що спробує допомогти.
01.11.2024 ОСОБА_7 отримує повідомлення в месенджері «Signal» від абонента без номеру, з іменем « ОСОБА_8 », який повідомляє що його попросили допомоги та він майор ОСОБА_9 , працівник ІНФОРМАЦІЯ_9 . Далі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » просить надіслати йому його документи, ОСОБА_6 та документу від військової частини про зникнення безвісті. У відповідь на це ОСОБА_7 надсилає « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сповіщення сім'ї №24 від ІНФОРМАЦІЯ_8 про зникнення безвісті ОСОБА_6 , власне свідоцтво про народження, свідоцтво про народження ОСОБА_7 та наказ командира військової частини № НОМЕР_6 від 21.12.2023 про визнання ОСОБА_6 зниклим безвісті.
Наступного дня, в суботу, 02.11.2024 «К77» просить в ОСОБА_7 паспорт загиблого та військовий квиток, що останній і надсилає у вказаному месенджері. Далі «К77» просить забрати тіло в понеділок, з м. Дніпро, або за грошові кошти доставити тіло до м. Києва, а також надсилає ОСОБА_7 довідку про причину смерті №2816 та лікарське свідоцтво про смерть №2816, обидва документа на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 задає питання «К77» щодо результатів ДНК та просить надати їх йому, на що абонент повідомляє що дослідження проведено в м. Дніпро. На запитання де можна отримати тіло та документи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомляє адресу: АДРЕСА_4 .
Протягом НОМЕР_7 ОСОБА_7 намагається знайти особу яка зможе перевезти тіло з м. Дніпро до м. Києва. Отримуючи консультацію від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 дізнається що перші не можуть офіційно забрати тіло, оскільки відсутній «документ розслідування». Вказану інформацію ОСОБА_7 повідомляє « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на що отримує відповідь що останній відправить результати дослідження пізніше, а також про борг у сумі 20 тисяч гривень за проведену експертизу. На цьому листування завершено.
11.11.2024 допитано як свідка слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 . В ході допиту встановлено що остання займається ідентифікацією тіл загиблих Героїв України . Робота з тілами починається з початкового огляду тіла та завершується винесенням постанови про встановлення особи трупа (фактичною ідентифікацією тіла та видачою тіла родичам). Так, 06.11.2024 до ОСОБА_10 звернувся її колега ОСОБА_11 , з проханням надати абонентський номер слідчого ОСОБА_9 та пред'явив їй постанову про встановлення особи трупа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кримінальному провадженні № 12024663000000129 від 11.10.2023, винесену 31.10.2024 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майором поліції ОСОБА_9 , з підписом іншого слідчого - ОСОБА_12 . На запитання ОСОБА_10 ОСОБА_12 повідомив що вказану постанову від не підписував, бачить її вперше, але підпис ідентичний до його власного підпису. Оглянувши постанову ОСОБА_10 встановлено ряд орфографічних помилок, що свідчить про підробку вказаного документу. Паралельно з цим, до ОСОБА_10 телефонує судово-медичний експерт ОСОБА_13 з таким самим проханням - надати номер телефону слідчого ОСОБА_14 . Від ОСОБА_13 стало відомо що до неї звернувся судово-медичний експерт з м. Дніпра, з проханням знайти вказаного слідчого, оскільки по наданій ним постанові тіло ОСОБА_6 доставлено з м. Кам'янське до м. Дніпра, а родичі все ще не забрали його. Далі, під час спілкування з експертом, встановлено що перевезенням тіла займався волонтер ОСОБА_15 .
Під час телефонної розмови з ОСОБА_15 за абонентським номером НОМЕР_8 встановлено, що 01.11.2024 останній в месенджері «Telegram» отримав повідомлення від абонента без номеру телефону, з іменем « ОСОБА_16 » щодо евакуації загиблих. Представились військової частиною НОМЕР_9 та повідомили про необхідність доставки тіла з м. Кам'янське до м. Дніпро 04-06 листопада 2024 року. На що перевізник ОСОБА_15 погодився.
02.11.2024 абонент « ОСОБА_16 » надіслав два документи, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з застосунку «Дія», постанову про встановлення особи трупа №2816 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кримінальному провадженні № 12024663000000129 від 11.10.2023, винесену 31.10.2024 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майором поліції ОСОБА_9 , а також сповіщення №325 з вихідним №736/2 від 31.10.2024, від військової частини НОМЕР_9 до ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім'я ОСОБА_18 , про те що син - майстер обслуги механізованого батальйону в/ч НОМЕР_9 солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 загинув 02.12.2023 біля населеного пункту Костянтинівка, Донецької області, за підписом командира в/ч полковника ОСОБА_19 та начальника штабу в/ч майора ОСОБА_20 , а також з відтиском гербової печатки військової частини НОМЕР_9 (код НОМЕР_11 ). Оглянувши отримані документи ОСОБА_15 повідомив про помилку в паспорті, а саме заміть « ОСОБА_21 » написано « ОСОБА_22 », на що абонент надіслав перероблений знімок екрану з «Дії» з виправленим ім'ям, після чого попросив надіслати фотографії довідки та свідоцтва після отримання.
Того ж дня ОСОБА_15 прибув до Кам'янського міжрайонного відділення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та, на підставі надісланих абонентом « ОСОБА_16 » документів, отримав довідку про причину смерті №2816 на ім'я ОСОБА_6 , лікарське свідоцтво про смерть №2816 на ім'я ОСОБА_6 . Отримавши документи ОСОБА_15 надіслав о 13 год. 09 хв. їх абоненту « ОСОБА_16 », після чого отримав тіло та доставив його до моргу в м. Дніпро.
Під час встановлення обставин вказаної вище події ОСОБА_15 демонстрував листування з абонентом, який був підписаний як « ОСОБА_16 », але на момент огляду абонент має ім'я ОСОБА_23 .
Окрім цього, органом досудового розслідування отримано висновок експерта ДСУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №2274/2759-МГ від 13.11.2024, відповідно до якого батьківська пара ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 можуть бути біологічними батьками загиблого військовослужбовця, реєстраційний номер НОМЕР_12 з вірогідністю не менше 99%, а також постанову про встановлення особи трупу №2817 як військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , винесену 15.11.2024 старшим слідчим СВ ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_25 .
Таким чином, ОСОБА_26 , намагається заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 20 тисяч гривень за неіснуючу експертизу та видати останньому труп невстановленої особи під номером 2816.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 має відкриті рахунки у наступних банківських установах:
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 );
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіють АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просила проводити розгляд клопотання за його відсутності. Крім того до вказаної заяви долучив копію Висновку експерта та постанову про встановлення особи трупа.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12024110000000610, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12024110000000610, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12024110000000610, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) а саме:
- щодо відомостей про наявні банківські карти, карткові рахунки, інші рахунки, дати відкриття та призначення;
- щодо руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 24.02.2022 по 22.11.2024;
- відомостей про залишок грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 станом на дату винесення ухвали;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 24.02.2022 по 22.11.2024 та фото-відеоматеріали зняття;
- відомостей про ір-адреси, МАС адреси, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1