Справа № 761/39348/24
Провадження № 1-кс/761/26137/2024
24 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , внесене у кримінальному провадженні № 42022000000001389 від 13.10.2022, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , внесене у кримінальному провадженні № 42022000000001389 від 13.10.2022, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001389 від 13.10.2022, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 30.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними доказами, а саме: висновком аналітичного продукту щодо оцінювання ризиків та правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ «КРАУКА» від 06.07.2023; висновком аналітичного продукту щодо встановлення розмірів завданих збитків, які спричинені діями службових осіб Одеської митниці ДМС України під час оформлення сертифікатів EUR.1; висновком судово-економічної експертизи № 21715/23-71 від 06.12.2023; висновком судової комплексної компютерно-технічної та фототехнічної експертизи №21389/23-35/21512/23-25 від 31.01.2024; висновком судово-економічної експертизи № 6050/24-72/6051/24-71 від 08.08.2024; протоколом допиту службових осіб СВГ « ОСОБА_13 »; протоколом допиту службових осіб СВК «МРІЯ»; листи ДПС, БЕБ, доручення на проведення огляду переогляду; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
05.06.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На підставі ч. 5 ст. 194 зобов'язано підозрювану ОСОБА_4 : повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; здати на зберігання закордонний паспорт, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у позапроцесуальний спосіб.Строк дії покладених обов'язків визначено до 30.07.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.07.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.08.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.08.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 29.10.2024 в межах строку досудового розслідування.
Разом з тим, завершити розслідування у встановлений термін, не можливо оскільки в ході досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які мають значення для судового розгляду, а саме: встановити і допитати всіх можливих свідків про обставини вчинення кримінального правопорушення , визначитись з остаточною кваліфікацією дій підозрюваних, провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, вирішити питання щодо виділення матеріалів досудового розслідування; з урахуванням кількості підозрюваних та епізодів вчинених кримінальних правопорушень виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У зв'язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просила продовжити строк дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували, зазначивши, що підозра пред'явлена ОСОБА_4 є необґрунтованою, а ризики є недоведеними.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисників та підозрюваної, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки передбачені частиною п'ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Як вбачається із доданих до клопотання документів, головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001389 від 13.10.2022, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 30.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами.
05.06.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На підставі ч. 5 ст. 194 зобов'язано підозрювану ОСОБА_4 : повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; здати на зберігання закордонний паспорт, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у позапроцесуальний спосіб.Строк дії покладених обов'язків визначено до 30.07.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.07.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 30.08.2024 в межах строку досудового розслідування.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 27.08.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців.
Ухвалою слідчого суді Шевченківського районного суду від 29.08.2024 продовжено строк дії покладених обов'язків до 29.10.2024 в межах строку досудового розслідування.
Строк дії обов'язків, визначених одночасно із застосуванням стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, завершується 29.10.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій.
Вирішуючи питання про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.
При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 листопада 2024 року.
Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 листопада 2024 року включно, строк дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1.повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
2.не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
4. здати на зберігання закордонний паспорт, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;
5. утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у позапроцесуальний спосіб.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1