Справа № 761/42845/24
Провадження № 1-кс/761/28314/2024
20 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72023000500000131 від 06.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,
Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72023000500000131 від 06.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000500000131 від 06.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини привласнення сільськогосподарської продукції та в подальшому її реалізації службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , орган управління - ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом укладення удаваних господарських операцій з суб'єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також обставини ухилення цими службовими особами державного підприємства від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом реалізації схеми перерахування коштів на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності у якості оплати за постачання дизельного палива та подальшого їх обготівкування.
Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо групи осіб, які причетні до впровадження протиправного механізму привласнення коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, у період з 08.05.2023 по 31.12.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладало угоди про надання послуг з обробітку земель та суборенди спецтехніки, на підставі яких видавалися акти виконаних робіт із недостовірними даними. Зокрема, згідно договорів №08-05/2023-2 від 08.05.2023, 05/07-2023 від 05.07.2023 та актів виконаних робіт (надання послуг) №4 від 31.05.2023, б/н від 30.06.2023 ФОП ОСОБА_9 було надано послуги з обробітку землі та посіву соняшнику на площі 1437,2 га, за що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату у сумі 1 970 540, 00 грн. Разом з тим, у відповідності до договорів №10-05/23 від 10.05.2023, №08-05/2023-2 від 08.05.2023, №18-05/2023 від 18.05.2023 ФОП ОСОБА_9 було надано в суборенду спецтехніку для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 371 166, 00 грн.
Аналізом діяльності ФОП ОСОБА_9 встановлено, що на її балансі (у власності чи оренді) відсутні засоби, якими можна виконувати вказані в договорах послуги, проте остання виконала функції посередника та надала спецтехніку в суборенду орендуючи та суборендуючи її у ФОП ОСОБА_11 - на суму 3 239 256,00 грн, ФОП ОСОБА_12 - на суму 241 080,00 грн, ФОП ОСОБА_13 - на суму 566 940,00 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - на суму 34 285, 74 грн з ПДВ. Окрім вказаних контрагентів ФОП ОСОБА_9 здійснила оренду майна у ФОП ОСОБА_5 - на суму 210 161, 29 грн.
Разом з тим, з травня по грудень 2023 року з банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) здійснено зняття готівки через каси та банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 2 170 000, 00 грн. Вказані зняття готівки здійснювалися ОСОБА_9 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 спільно із заступником директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Встанволено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи співробітником ІНФОРМАЦІЯ_13 , з 04.08.2023 службу у вказаному підрозділі фактично не проходить. При цьому останній без офіційного оформлення трудових відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись попередньо узгодженим та відомим іншим учасникам злочинним задумом, спрямованим на привласнення майна державного підприємства, з метою власного збагачення та на шкоду державним інтересам з серпня 2023 року фактично дистанційно управляє виробничою діяльністю вказаного ДП, керує діями агронома, завідувачів складами, водіїв, інженерів тощо, має повний доступ до виробничої бази, складів зберігання продукції підприємства, здійснює планування посівів обробки земельних ділянок, збір урожаю, забезпечує його логістику та реалізацію.
В органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть містити відомості про проходження служби ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72023000500000131 від 06.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів особової справи співробітника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 , табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 , посадової інструкції ОСОБА_6 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_14 , документів (довідки) про виплату заробітної плати ОСОБА_6 за 2022-2024 роки, наказів про призначення та переведення на посади ОСОБА_6 у ІНФОРМАЦІЯ_13 , документів стосовно відпусток ОСОБА_6 , платіжних документів на виплати йому заробітної плати, документів, які підтверджують проходження служби ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1