Справа № 761/42834/24
Провадження № 1-кс/761/28310/2024
20 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024001310000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72024001310000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001310000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що , службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) діючи групою осіб спільно із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а також іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи упродовж 2011-2013 років з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснювали протиправні фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах, зокрема 25.03.2011 укладено контракт № ROSAVA/BC 25032011/342 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , резидент Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) відповідно до якого здійснені авансові платежі на загальну суму 59 915 000 дол. США, однак на граничну дату поставки товару від нерезидента на митну територію України, поставку здійснено не було.
В подальшому, встановлено повернення протягом 2018 року валютних коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Контракту в загальній сумі 19 703 910 дол. США, які находили від платника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (резидент Швейцарської Конфедерації). Повернення відбувалось нібито за Договором доручення, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В свою чергу, повернуті кошти, всупереч існуючим зобов'язанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кредитним Договорам № 1294м-09 від 16.02.2009 та 1255м-08 від 29.07.2008, не були направлені на погашення кредиторської заборгованості, а направлені (перераховані) на рахунки компаній афільованих з колишніми топ-менеджерами, акціонерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ).
Встановлено, що джерелом фінансування контрактних зобов'язань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були залучені кредитні ресурси по мультивалютним кредитним лініям згідно кредитних Договорів № 1294м-09 від 16.02.2009 та № 1255м-08 від 29.07.2008, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу, для виконання кредитування по вищевказаним кредитним договорам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучив кредит рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, майнові права за контрактом були передані в заставу по Договору застави майнових прав № 3170/ИП/0711 від 29.07.2011, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 114 077 120 дол. США.
17 вересня 2015 року Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняло постанову № 612 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» до категорії неплатоспроможних.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються діяльності банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024001310000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме:
-кредитних Договорів № 1294м-09 від 16.02.2009 та № 1255м-08 від 29.07.2008, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з усіма додатками (додатковими угодами, специфікаціями, рішеннями, листуванням);
-усієї кредитної документації банківської установи стосовно боржника - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
-документів (рішень, протоколів, наказів, доручень) органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) що стали підставою для укладання кредитних договорів № 1294м-09 від 16.02.2009 та № 1255м-08 від 29.07.2008 та додаткових угод до них;
-Договору застави майнових прав № 3170/ИП/0711 від 29.07.2011, укладеному між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
-виписок (роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації)) по банківським розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме: 26001111060643, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , щодо зарахування кредитних коштів згідно кредитних Договорів № 1294м-09 від 16.02.2009 та № 1255м-08 від 29.07.2008 за весь період дії договорів;
-платіжних доручень, інструкцій, повідомлень щодо зарахування кредитних коштів на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) а саме: НОМЕР_34 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , або документів, що підтверджують отримання коштів згідно кредитних Договорів № 1294м-09 від 16.02.2009 та № 1255м-08 від 29.07.2008 за весь період дії договорів;
-виписок (роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації)) по банківським розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) а саме: НОМЕР_34 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , платіжних доручень, інструкцій, повідомлень щодо переведення коштів із вказаних рахунків на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за контрактом № ROSAVA/ НОМЕР_35 у період з 2011 по 2018 роки;
-виписок (роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації)) по банківським розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) а саме: НОМЕР_34 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 щодо зарахування коштів від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом
2018 року;
-виписок (роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації)) по банківським розрахунковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) а саме: НОМЕР_34 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , щодо перерахування грошей на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) протягом 2018 року;
-документів (платіжних доручень, інструкцій, повідомлень), що стали підставою для перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) а саме: НОМЕР_34 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) протягом 2018 року;
-рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання стабілізаційних кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації, із відповідними кредитними договорами та усіма додатковими угодами за наявності;
-руху коштів по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у всіх валютах за період з 2010 року по дату ліквідації із зазначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) вхідного та вихідного залишку, а також рух коштів по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) відкритих в інших банківських установах;
-SREP аналізу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації;
-матеріалів планових та позапланових інспекційних перевірок та перевірок з питань фінансового моніторингу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації (актів, довідок, висновків, рішень колегіальних органів НБУ);
-переліку застосованих ІНФОРМАЦІЯ_11 засобів впливу, як діючих так й недіючих, на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації;
-документів про виявлені порушення у вигляді недотримання пруденційних нормативів із вказанням реквізитів документів складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлені порушення та результатів усунення порушення пруденційних нормативів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації;
-звіту про фінансовий стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації (балансу, № Ф1) із доповненнями, розшифровками та примітками;
-звітності поданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації про виконання пруденційних вимог нормативів Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11, Н12 розрахованих відповідно до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні;
-інформації та звітності поданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації до ІНФОРМАЦІЯ_1 про сформовані резерви за активними операціями (кредитами, кредитними лініями чи овердрафтом, гарантіями, акредитивами) на суму що перевищує 5 мільйонів гривень, або його еквівалент у іноземній валюті;
-положення про проблемні активи, зі змінами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації;
-положення про ризики, зі змінами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації;
-положення про аудит банку, зі змінами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації;
-положення про кредитний комітет, зі змінами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 2010 року по дату ліквідації;
-інформації про кредитний портфель банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) (кредити, кредитні лінії, овердрафт), у тому числі, активний (діючий), погашений та проблемний, проданий (переуступлений) із вказанням найменування клієнта, реквізитів кредитних справ, суми за період з 2010 року по дату ліквідації;
-документів ІНФОРМАЦІЯ_12 про підтвердження
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) оцінки заставного майна за кредитами, кредитними лініями чи овердрафтом на суму що перевищує 5 мільйонів гривень, або його еквівалент у іноземній валюті, зокрема стосовно майнових прав згідно Договору застави № 3170/ИП/0711 від 29.07.2011.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1