Справа №760/31306/24
Провадження №1-кс/760/14825/24
04 грудня 2024 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022000000001754 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року службові особи групи суб'єктів господарської діяльності, які фактично підконтрольні громадянам рф, та розташовані на території України, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, будучі клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), який перебуває у стані припинення вчиняють дії направлені на отримання від ІНФОРМАЦІЯ_9 грошових коштів в сумі 260 млн. грн., які можуть бути використані для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , провадив свою діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 10.12.2021 змінено назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). Статутний капітал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » становить 24 065 460 500,00 гривень, основний вид діяльності - інші види грошового посередництва, керівник - ОСОБА_4 (ІПН ), засновник - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , власність 100%). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться в санкційному списку РНБО з 22.12.2015 та станом на листопад 2022 перебуває у стані припинення.
Також, посадові особи ряду суб'єктів господарювання, які фактично підконтрольні громадянам рф, у зв'язку з припиненням діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання вкладених коштів, які зберігаються на рахунках.
Серед вказаних суб'єктів господарювання: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Засновником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться в санкційному списку РНБО. Керівник - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ). Бухгалтер - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Основний вид діяльності: Добування природного газу; Дочірнє Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності - виробництво добрив і активних сполук, засновник та керівник - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ). Головний бухгалтер - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Вказані суб'єкти господарської діяльності мають пряме чи опосередковане відношення до російської федерації через бенефіціарних власників, які являються громадянами рф або громадянами України, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях та підтримують збройну агресію рф проти України. Вищевказані суб'єкти господарської діяльності здійснювали фінансово-господарську діяльність на території України, а всі податки від такої діяльності могли сплачуватись до країни-агресора. На даний час, бенефіціарні власники, через посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (стара назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), мають намір отримати кошти в особливо великих розмірах від ІНФОРМАЦІЯ_13 , які можуть бути використані на підтримку рішень та/або дій держави-агресора.
У ході досудового розслідування встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), рахунок НОМЕР_9 .
Враховуючи вищезазначене з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому АДРЕСА_1 .
Прокурор стверджує, що іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », як шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування не має.
У своєму клопотанні прокурор зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Прокурор подав до суду заяву в якому підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в повному обсязі та просив здійснити розгляд без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022000000001754 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Прокурором доведено, що з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, а також у зв'язку з необхідністю проведення судової експертизи, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001754 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому та електронному вигляді, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_9 за період з 01.01.2022 по 03.12.2024, а саме:
- юридичних справ; анкет клієнта банку; банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних суб'єктів господарювання;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних суб'єктів господарювання;
- відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних суб'єктів господарювання;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків із контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, із банківських рахунків вищевказаних суб'єктів господарювання;
- відомостей щодо суб'єктів господарювання, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача, коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.
- відомостей щодо здійснення фінансового моніторингу операцій вчинених за участю ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), листів (звернень, запитів) скерованих в адресу підприємства та отриманих відповідей.
Ухвала діє протягом один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1