Справа № 462/1563/24
провадження 1-кс/462/2161/24
Примірник № 2
10 грудня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12024141390000206 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №12024141390000206 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2024 по дату постановлення ухвали по банківській карті № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 .
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141390000206 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом звернення 23.02.2024 із письмовою заявою до Відділу поліції № 1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 21.02.2024 о 16:54 год. за допомогою фішингового сайту під приводом виплати грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_3 , та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа даними банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальну суму 33 239 грн.
В ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 21.02.2024 року близько 15:30 годин, перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 на мобільний номер телефону прийшло повідомлення у месенджер «Vіber» з групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання грошової допомоги в розмірі 8700 грн. Щоб отримати гроші, йому потрібно було перейти по посиланню, яке було зазначене в повідомленні. Так, перейшовши по посиланню: ІНФОРМАЦІЯ_6 потерпілий обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому у нього відкритий кредитний рахунок НОМЕР_4 , карта до якого за № НОМЕР_5 , після чого ввів номер своєї банківської карти. Інших даних карти ОСОБА_6 не вводив, і одразу вийшов із вищевказаного посилання. За декілька хвилин до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 . Особа жіночої статі представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила потерпілому, щоб він не повідомляв нікому код. Оскільки жодні повідомлення із кодом ОСОБА_6 на телефон не приходили, він відхилив дзвінок та надалі розмову із даною особою не продовжував. Надалі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілий побачив, що двома транзакціями на суму 24000 грн (комісія 245 грн) та на суму 8900 грн (комісія 94 грн), був здійснений переказ грошових коштів на карту іншого банку, а саме на карту згідно квитанцій № НОМЕР_6 . Таким чином, загальна сума завданої ОСОБА_6 шкоди становить 33239 грн. Потерпілий повідомляє, що нікому дані своєї карти не повідомляв, пін-код також не повідомляв, на жодних невідомих сайтах в інтернеті не був зареєстрований, підписки не здійснював.
24 квітня 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 28 лютого
2024 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що із картки потерпілого ОСОБА_6 було переведено кошти двома трансакціями, а саме 21.02.2024 сумами 24245 грн та 8994 грн. на картку № НОМЕР_7 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
02 липня 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 06 червня 2024 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківський рахунок НОМЕР_8 , та у ході огляду руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що дійсно 21.02.2024 наявні два перекази коштів з банківської картки № НОМЕР_9 від ОСОБА_8 на суми 24 000 грн та 8 900 грн.
Крім того встановлено, що після вищезазначених двох переказів, наявний переказ коштів 21.02.2024 розміром 32900 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено відповідно до сервісу визначення банку за номером карти.
За встановлених в ході тимчасового доступу нових обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів (в тому числі електронних), що стосуються банківської карти
№ НОМЕР_2 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 .
У зв'язку із тим, що головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де у зв'язку із воєнним станом на території України при відрядженні у визначений час для проведення тимчасового доступу були численні повітряні тривоги та загроза ракетного удару, виконати ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів від 30.09.2024 не представилося можливим.
Оскільки, вказана інформація перебуває у володінні у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому дозволить органу досудового розслідування дослідити та перевірити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та надасть можливість проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вищезазначеному кримінальному провадженні, водночас, така інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора, які у клопотанні просили розгляд такого проводити за їх відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №12024141390000206 від 23.02.2024 підставне та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2024 по 10.12.2024 по банківській карті № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1563/24.
Слідчий суддя: ОСОБА_1