печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51602/24-к
пр. № 1-кс-44039/24
13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не зявився, належним чином був повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209,ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході здійснення розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ряду суб'єктів господарювання, вступивши в злочинну змову з службовими особами державних контролюючих органів, здійснили привласнення державних коштів, та подальше проведення фінансових операцій, спрямованих на маскування (приховування) реальних джерел їх походження.
Серед іншого встановлено, що підприємствами реального сектору економіки за наслідками господарської діяльності отримуються кошти, у тому числі від підприємств державної форми власності за результатами участі в державних закупівлях, отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість, після чого, з метою формування затратної частини, укладаються «формальні» угоди добровільного страхування майна та фінансових ризиків із страховими компаніями як безпосередньо, так і через страхових агентів. На підставі відповідних угод в адресу страхових компаній та страхових агентів службовими особами суб'єктів господарювання приватного права перераховуються кошти, які у подальшому спрямовуються в адресу ризикових юридичних осіб у якості сплати коштів за придбання «цінних паперів», «частки в статутному капіталі товариства» тощо.
У свою чергу вказані юридичні особи перераховували отримані кошти в адресу підприємств реального сектору економіки, які фактично реалізують продукцію кінцевому споживачеві за готівку поза бухгалтерським обліком.
За таких обставин вчинялись фінансові операції, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих від здійсненої господарської діяльності.
За вказаних обставин було проведено фінансових операцій із грошовими коштами у сумі понад 600 млн грн, у зв'язку з чим державний бюджет ймовірно недоотримав коштів у сумі понад 100 млн грн.
11.09.2024 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 5 913 505 780,15 грн.
Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 2 100 247 073,40 грн.
Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 2 022 592 092,85 грн.
Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).
Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 880 354 364,64 грн.
Так, грошові кошти було отримано від широкого кола юридичних осіб.
Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Також 12.09.2024 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », установлено що в період із 04.02.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 664 834 565,02 грн.
Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).
Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_6 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_7 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_8 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).
У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », установлено що в період із 18.08.2023 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 1 013 292 995,00 грн.
Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).
Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).
Є підстави вважати, що відповідні фінансові операції проводитись із метою виведення грошових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.
Одночасно з цим отримано відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримувало значні суми коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ),ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) з призначенням платежів «згідно договору», «за кредит», «переказ коштів», «відступлення права вимоги».
Отримані за вказаних обставин кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало в адресу юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з призначенням платежів «за РІМ», зокрема: ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_108 ),ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_115 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_119 ),ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_120 ).
Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій за участі згаданих юридичних осіб, повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям зазначених вище осіб, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і містять інформацію, що має значення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000441 від 13.04.2022, ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000000441 від 13.04.2022 ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2022 по 20.10.2024, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори з усіма додатками та доповненнями до них, змінами, додатковими угодами, платіжні документи, реєстри, акти, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_58 ),ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_63 ),ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_73 ),ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_81 ),ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_100 ),ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_113 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ),ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_117 ),ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_119 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_120 ), а також всі наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин під час укладання та виконання договорів, анкет, протоколів, рішень, наказів, листування щодо вказаних обставин. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/51602/24-к Прим.2 - Прокурору - ОСОБА_3 Копія: « ОСОБА_84 » Виконавець: ОСОБА_1 13.11.2024