04.12.2024 Справа № 756/14696/24
756/14696/24
1-кс/756/2631/24
04 грудня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінальної справи № 2024/04056/J3 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 323-1, ст. 323-2, ст. 323-3, ст. 132-71, ст. 312, ст. 312-6, ст. 450 Кримінального кодексу Франції,-
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, були повідомлені належним чином, прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2024/04056/J3 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 323-1, ст. 323-2, ст. 323-3, ст. 132-71, ст. 312, ст. 312-6, ст. 450 Кримінального кодексу Франції.
Досудовим розслідуванням встановлено, з 2021 року 45 осіб або адміністрацій були жертвами на французькій території нападів через програму-вимагач ІНФОРМАЦІЯ_8.
Жертви були заражені в той час, коли вони переглядали сайти для завантаження безкоштовного програмного забезпечення. Після встановлення шкідливого програмного забезпечення, файли, наявні в комп'ютерах, було зашифровано і зроблено недоступними. Тоді на екрані висвічувалося повідомлення про викуп, пояснюючи, як відновити контроль над комп'ютером завдяки виплаті викупу в біткойнах.
Пошуковому відділенню Монпельє доручено розслідування по цих фактах у вересні 2021 року Відділенням боротьби проти кіберзлочинності Прокуратури Парижа. Розслідування дозволили ідентифікувати програму-вимагач, розгорнуту на цифрових інфраструктурах жертв, як таку, що належить до сім'ї « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:
1. 14 грудня 2022 року пан ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) подав заяву за фактами вимагання через програму-вимагач. Він зазначив, що факти було скоєно від 20 листопада 2022 року, і що він не сплатив викуп. Він зазначив, що отримав електронний лист з погрозами 10 грудня 2022 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагаючий, щоб він сплатив 1500 $ на біткойн-гаманець.
Вивчення аспекту криптовалюти, здійснене спеціалістом криптовалют дозволило визначити, що надана жертві адреса ВТС, пов'язана з численними підозрілими «кластерами», які, здавалось, здійснювали відмивання коштів, отриманих через програми вимагачі. Проведене «відстеження», таким чином, дозволило ідентифікувати наступну адресу депонування. Ця адреса зберігання отримала 4 перекази між 13 липня 2022 року і 03 липня 2023 року, що представляє загальну суму 5932 $.
Ідентифікація адреси дозволила встановити, що вона належала так званому ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , власник паспорта № НОМЕР_1 .
Обробка його рахунку BINANCE і його діяльності під'єднання, дозволила встановити, що він проживав у Словенії від 15.04.2022 і що він надалі там проживає станом на 05.08.2024.
Вивчення його фінансової діяльності показало, що він конвертував між груднем 2021 року і липнем 2023 року суму 203 000 американських доларів в українську валюту (гривні), і що ці кошти було переведено в українські банки ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 на наступні рахунки:
ІНФОРМАЦІЯ_10/Card Number: НОМЕР_2
ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_10/Card Number: НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_9
ІНФОРМАЦІЯ_10/Card Number: НОМЕР_4 - ІНФОРМАЦІЯ_7
Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за продуктом ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку за № НОМЕР_4 , а саме:
- відомості про клієнта (клієнтів) власник(а)(ів) цих рахунків (договір, дані фактурування, надані документи, телефонні координати, банківські координати, особи, відомості про під'єднання, використані інтерфейси, ітд.)
- відмітки про дату та час ІП (перевіряючи часовий пояс);
- виписки з рахунків від 01.12.2021 по 01.08.2024.
Прокурор зазначає, що особисті дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримінальній справі, про яку мова йде вище.
Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінальної справи № 2024/04056/J3 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 323-1, ст. 323-2, ст. 323-3, ст. 132-71, ст. 312, ст. 312-6, ст. 450 Кримінального кодексу Франції- задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2024/04056/J3 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 323-1, ст. 323-2, ст. 323-3, ст. 132-71, ст. 312, ст. 312-6, ст. 450 Кримінального кодексу Франції дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в отриманні документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку за № НОМЕР_4 , а саме:
-відомості про клієнта (клієнтів) власник(а)(ів) цих рахунків (договір, дані фактурування, надані документи, телефонні координати, банківські координати, особи, відомості про під'єднання, використані інтерфейси, ітд.)
-відмітки про дату та час ІП (перевіряючи часовий пояс);
-виписки з рахунків від 01.12.2021 по 01.08.2024.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 04.12.2024 по 04.02.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1