Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2497/2024 Справа № 641/5452/24
09 грудня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226180000269 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000269 від 01.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.
31.07.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. Невідома особа розмістила оголошення у соціальній мережі «Avtoria» про продаж автомобіля, к.т. НОМЕР_1 , ознайомившись з умовами, заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 25.07.2024 та 27.07.2024 року декількома платежами на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 137667 грн. В подальшому ОСОБА_5 автомобіль не отримала, грошові кошти не повернуті.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29.07.2024 року ОСОБА_5 знаходилась вдома, знайшла оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобіля Honda CR-V. Написавши продавцю потерпіла поцікавилась характеристиками даного автомобіля. Продавець ОСОБА_5 відповів в додатку Вайбер з номеру телефона НОМЕР_4 та розповів про характеристики даного автомобіля. Також даний номер телефону був вказаний в оголошенні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім ОСОБА_5 влаштували характеристики даного автомобіля і вона вирішила придбати його, про що повідомила продавця. На що він повідомив, що автомобіль знаходиться за кордоном і для того, шоб його доставити до України, необхідно зробити передоплату на розмитнення автомобіля. ОСОБА_5 була згодна, продавець відправив розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . 29.07.2024 року о 12:58 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєю банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 137667 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , та відправила квитанцію продавцю. Потім продавець перестав виходити на зв'язок, автомобіль не отримала, грошові кошти не повернуті.
02.10.2024 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
10.10.2024 року слідчим суддею ОСОБА_6 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/5452/24, провадження №1-кс/641/2042/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
16.10.2024 року було вилучено інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де були перераховані кошти
Потерпілої на банківський рахунок НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 29.07.2024 о 14:33:01 зараховано грошові кошти в сумі 137667 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 . Також встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 проведено банківські операції, а саме:
- 29.07.2024 о 14:46:45 перераховано грошові кошти в сумі 2200 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 );
- 29.07.2024 о 14:47:08 перераховано грошові кошти в сумі 100 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 );
- 29.07.2024 о 14:47:41 перераховано грошові кошти в сумі 50 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 );
- 29.07.2024 року о 16:54:56 перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 );
- 29.07.2024 року о 16:58:05 перераховано грошові кошти в сумі 50700 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 );
- 29.07.2024 року о 17:02:17 перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 );
- 29.07.2024 року о 17:05:34 перераховано грошові кошти в сумі 42000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 );
- 29.07.2024 року о 17:07:40 перераховано грошові кошти в сумі 58000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ).
18.10.2024 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
21.10.2024 року слідчим суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/5452/24, провадження №1-кс/641/2189/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
21.10.2024 року було вилучено інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ). В ході огляду вилученої інформації встановлено, що:
- 29.07.2024 року о 16:54:57 зараховано грошові кошти в сумі 50000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ); 29.07.2024 року о 16:57:33 перераховано грошові кошти в сумі 50000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 ;
- 29.07.2024 року о 16:58:05 зараховано грошові кошти в сумі 50700 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ); 29.07.2024 року о 16:59:09 перераховано грошові кошти в сумі 49000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 ;
- 29.07.2024 року о 17:02:17 зараховано грошові кошти в сумі 58000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ); 29.07.2024 року о 17:04:25 перераховано грошові кошти в сумі 50910 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 ;
- 29.07.2024 року о 17:05:34 зараховано грошові кошти в сумі 42000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ); 29.07.2024 року о 17:06:18 перераховано грошові кошти в сумі 50752 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 ;
- 29.07.2024 року о 17:07:40 зараховано грошові кошти в сумі 58000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ); 29.07.2024 року о 17:09:14 перераховані грошові кошти в сумі 58000 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з банківської карти № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_10 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі, і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000269 від 01.08.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.
31.07.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. Невідома особа розмістила оголошення у соціальній мережі «Avtoria» про продаж автомобіля, к.т. НОМЕР_1 , ознайомившись з умовами, заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 25.07.2024 та 27.07.2024 року декількома платежами на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 137667 грн. В подальшому ОСОБА_5 автомобіль не отримала, грошові кошти не повернуті.
Крім того, слідчому судді надано копію заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 31.07.2024 року; копію платіжної інструкції , отримувач ОСОБА_8 на суму 137667 грн.; копію протоколу допиту потерпілої від 07.08.2024 року; копію ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 26.08.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів (справа №641/5452/24, провадження №1-кс/641/1751/2024); копію ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 21.10.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів (справа №641/5452/24, провадження №1-кс/641/1751/2024); копію протоколу огляду документів від 22.11.2024 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформації щодо Ір-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки за період з 29.07.2024 року по 27.11.2024 року, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1