Справа № 568/1994/24
Провадження № 1-кс/568/243/24
10 грудня 2024 р. м.Радивилів
Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024181210000309 ЄРДР від 29.11.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що 27.11.2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 20495 гривень, які перераховані невідомою особою з його карткового рахунку № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181210000309 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
Інформацією про рух коштів по банківських картках, інформацією про ІР-адреси, інші дані володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про проведення судового засідання без його участі.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим суддею встановлено, що 29.11.2024 року СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №12024181210000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: 27.11.2024 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 20495 гривень, які перераховані невідомою особою з його карткового рахунку № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024181210000309 (ЄРДР від 29.11.2024 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовільнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання інформації у Рівненського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- про рух коштів по банківському картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (діючому та закритому) за період з 27.11.2024 р. по 28.11.2024 р. із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахункаом з можливістю скопіювати інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1