Справа № 565/1277/24
Провадження № 1-кс/565/720/24
10 грудня 2024 року м.Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської областіклопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181050000248 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, у період часу з 17:14 год. 17.06.2024 до 07:34 год. 18.06.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 9937,05 грн, які були списані з його банківського рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з відповідною деталізацією за період часу з 00:01 год. 17.06.2024 по дату виконання ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даним банківським карткам мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять встановити власника картки, на який були зараховані кошти потерпілого.
В судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12024181050000248 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 17.06.2024 до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо підтвердження платежу в онлайн-банку за його рахуном. Потерпілий відхилив даний платіж. В подальшому у період часу з 17:14 год. 17.06.2024 до 07:34 год. 18.06.2024 невідома особа заволоділа його грошовими коштами у розмірі 9937,05 грн, які були списані з його банківського рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 800,00 грн. о 07:34 год. 18.06.2024 були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а грошрві кошти в сумі 452,00 грн. о 17:31 год. були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .
Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме - шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківськими артками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчомуСВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.01 год 17.06.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку та карт, за якими вони закріплені;
-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківськими карткими № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувались як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00.01 год 17.06.2024 по дату виконання ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв'язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00.01 год. 17.06.2024 по дату виконання ухвали.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1