Справа № 369/20352/24
Провадження №1-кс/369/3559/24
09.12.2024 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотанняслідчого СВ Бучанського ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111120000028 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111120000028 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про відділ освіти, затвердженого рішенням 2-ої сесії 8 - го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2020 року та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 ), в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який на підставі Статуту, ліцензія (серія, № 39-Л від 13 вересня 2017 року) або реєстраційний запис № 2013042165 укладено договір № 53 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». Сума договору 18 356 070, 86 грн.
Відповідно до договору № 53 від 07.07.2021 року підрядник зобов'язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору вказаного договору, виконати роботи по об'єкту ««Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов'язується прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.
В засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 висвітлено інформацію, що компанія переможець перемогла тендер, незважаючи на найвищу цінову пропозицію, кошти за договором перераховано майже в повному обсязі ще у 2021 році, однак на даний час роботи не виконані в повному обсязі.
В рамках кримінального провадження, було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про відділ освіти, затвердженого рішенням 2-ої сесії 8 - го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2020 року та ПП « ОСОБА_7 », в особі, директора ОСОБА_8 , укладено договір № 61 про нагляд за будівельними роботами: «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)» від 12.08.2021 року.
На підставі вказаного договору наказом спеціаліста, відповідального за здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту, призначено ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ).
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстровано 27.02.2003 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.
У зв'язку з вищевикладеним, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в реєстраційній справі - ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстровано 27.02.2003 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати
Згідно ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подається заява про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування або інформація про набуття особою статусу електронного резидента (е-резидента).
У зв'язку з чим, у рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема - захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду - виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме - до реєстраційної справи - ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстровано 27.02.2003 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи
Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа в паперовій формі щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця зберігається у суб'єкта державної реєстрації за її місцезнаходженням у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи - ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстровано 27.02.2003 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні
05.12.2024 року в рамках кримінального провадження № 12024111120000028 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, призначено судово почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно методики та методичних рекомендацій проведення почеркознавчої експертизи, основними вимогами до порівняльного матеріалу, що надається на дослідження, є відповідна якість та достатня кількість (відповідна якість - зіставлення їх за мовою документу; часом виконання; способом виконання; типом, видом документу, характером та його цільовим призначенням; матеріалом письма; умовами виконання; достатня кількість - такий їх обсяг, котрий забезпечує можливість повного та всебічного зіставлення усіх ознак, які знаходяться в підписах, що досліджуються).
Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.
Таким чином, отримання зазначених вище відомостей як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановленні всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виконати завдання кримінального провадження.
Також, згідно ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Крім цього, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання належить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просив суд надати дозвіл слідчому групи слідчих - слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: реєстраційної справи - ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстровано 27.02.2003 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання прокурор не з'явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Бучанського ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111120000028 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих - слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: реєстраційної справи - ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстровано 27.02.2003 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1