Справа № 366/3570/24
Провадження № 1-кс/366/412/24
5 грудня 2024 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111190000030 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В своєму клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).
- про рух коштів по платіжним картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.11.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтерне-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2024 року до ВП №3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення по лінії 102 від ОСОБА_5 про вчинення шахрайства. Виїздом СОГ на місце події встановлено, що 28.11.2024 року на мобільний телефон ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , працює ДСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " старший науковий працівник зареєстрована АДРЕСА_2 , через месенджер Telegram надійшло повідомлення нібито від сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час перебуває в Німеччині. В повідомленні син просив перерахувати йому грошові кошти в сумі 50000 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 після чого заявниця трьома платежами: один 20000 грн. та два платежі по 15000 грн. перерахувала кошти на вказані рахунки. Перерахування коштів здійснила зі своїх карткових рахунків: з рахунку (картки) № НОМЕР_7 - 20000 гривень, з рахунку (картки) № НОМЕР_1 - 15000 гривень та з рахунку (картки) № НОМЕР_2 - 15000 гривень. Потім вона зателефонувала синові та дізналась що його акаунт в Telegram зламали, кошти він не отримував.
В ході досудового розслідування було встановлено, що карти з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, у зв'язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, дізнавач просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.
В судове засідання дізнавач не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує. Прокурор також звернувся до суду з клопотанням, про розгляд вказаних матеріалів без його участі.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Дізнавачем відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №12024111190000030.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання дізнавача по кримінальному провадженню №12024111190000030 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дізнавачу ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, фото-відео матеріалів, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку : копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).
- про рух коштів по платіжним картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 23.11.2024 року по момент виконання ухвали включно із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, адреси банкоматів у яких відбувалося зняття готівки з даного рахунку;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтерне-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв,з яких відбувалися з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких до яких приєднанні вище вказані картки.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали до 5 січня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1