Ухвала від 09.12.2024 по справі 588/627/24

Справа № 588/627/24

Провадження № 1-кс/588/418/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000104 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000104 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 09.04.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 03.04.2024, близько 18 години, через мобільний телефон у додатку «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла на публікацію із заголовком про виплату, згідно указу Президента України грошової компенсації постраждалим в ході бойових дій, після чого автоматично відкрилась сторінка у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку якого було налаштоване підтвердження входу через «face id», після чого закрила додаток. О 20:15 та 22:08 03.04.2024 були дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження операцій, дзвінки яких вона відбила, а о 06:27 04.04.2024 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження операції збільшення кредитного ліміту, який вона відхилила, після чого зателефонувала на службу підтримки для блокування карток. Згідно виписки по картці/рахунку в період з 21:48 03.04.2024 по 00:16 04.04.2024 з карткового рахунку на ім'я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснено дев'ять переказів на загальну суму 13663, 05 грн., а в деталях операцій зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV».

Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 21:48 03.04.2024 по 00:16 04.04.2024 з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснено дев'ять переказів на загальну суму 13663,05 грн, а в деталях операцій зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області 02.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію. В ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено наступні транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 :

- 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48, деталі операції «MONO*#ANONYMOUS, KYIV», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00, деталі операції «MONO*#ANONYMOUS, KYIV», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 100,00 грн 04.04.2024 о 00:08, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 300,00 грн 04.04.2024 о 00:10, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 300,00 грн 04.04.2024 о 00:12, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:13, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:15, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: «MONO011, найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »»;

- 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16, деталі операції «MONO*#ANONYMOUS, KYIV», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: «MONO011», найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківській картці, на яку надходили грошові кошти за наступними операціями: - 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48, деталі операції «MONO*#ANONYMOUS, KYIV», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_5 *#ANONYMOUS, KYIV», найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з 00:00 годин 03.04.2024 по 00:00 годин 05.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з банківської картки (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень ооби, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки;

- анкетні дані власника банківської карти, на яку надходили кошти за наступними операціями: - 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000104 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що 03.04.2024, близько 18 години, через мобільний телефон у додатку «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла на публікацію із заголовком про виплату, згідно указу Президента України грошової компенсації постраждалим в ході бойових дій, після чого автоматично відкрилась сторінка у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку якого було налаштоване підтвердження входу через «face id», після чого закрила додаток. О 20:15 та 22:08 03.04.2024 були дзвінки від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження невідомих операцій, дзвінки яких вона відбила, а о 06:27 04.04.2024 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо підтвердження операції збільшення кредитного ліміту, який вона відхилила, після чого зателефонувала на службу підтримки для блокування карток. Згідно виписки по картці/рахунку в період з 21:48 03.04.2024 по 00:16 04.04.2024 з карткового рахунку на ім'я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснено дев'ять переказів на загальну суму 13663,05 грн, а в деталях операцій зазначено «MONO ? #ANONYMUS, KYIV». Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 3-4).

09.04.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку ( НОМЕР_3 ), який відкритий на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 5-8).

Також в ході досудового розслідування, 02.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 де встановлено наступні транзакції:

- 300,00 грн 03.04.2024 о 21:48, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 300,00 грн 04.04.2024 о 00:00, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: « ОСОБА_6 », найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:14, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: «MONO011», найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- 3000,00 грн 04.04.2024 о 00:16, деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування власника рахунку: ОСОБА_5 , термінал: «MONO011», найменування еквайрингу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 січня 2025 року включно.

Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

123618891

Наступний документ

123618893

Інформація про рішення:

№ рішення:	123618892
№ справи:	588/627/24
Дата рішення:	09.12.2024
Дата публікації:	11.12.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Тростянецький районний суд Сумської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Виконання рішення (24.04.2025)
Дата надходження:	14.04.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (7)

24.04.2024 16:00	Тростянецький районний суд Сумської області
30.07.2024 16:40	Тростянецький районний суд Сумської області
02.08.2024 14:20	Тростянецький районний суд Сумської області
09.12.2024 11:20	Тростянецький районний суд Сумської області
22.04.2025 14:50	Тростянецький районний суд Сумської області
22.04.2025 15:20	Тростянецький районний суд Сумської області
23.04.2025 15:10	Тростянецький районний суд Сумської області

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ОГІЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ОГІЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ