Справа № 583/5144/24
1-кс/583/1839/24
"10" грудня 2024 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024200540000137 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
09.12.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункову рахунку НОМЕР_1 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 з наданням права вилучення належним чином завірених роздруківок чи їх електронних примірників у відділенні (філії), що розміщені в м. Суми Сумської області.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе згідно ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024200540000137 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 62022170040000004 від 12.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ст. 209 КК України було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в наслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них в серпні, жовтні та листопаді 2021 року підписали офіційні документи, а саме: акт № 1 від 30.08.2021, № 3 від 08.10.2021, № 4 від 18.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за серпень, жовтень і листопад 2021 року (форма № КБ-2в), та довідки, за серпень, жовтень, листопад 2021 року від 30.08.2021, від 08.10.2021, від 18.11.2021, про вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахування зайвих коштів з державного та місцевого бюджетів в сумі 1 915 150,00 грн. за роботи, які підрядник не проводив під час виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Таким чином державним інтересам заподіяно збитки в сумі 1 915 150,00 грн.
07.07.2021 р. в м. Тростянець Сумської області між ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є Замовником, в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є підрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір підряду № 01/07/245 про закупівлю робіт за рахунок коштів державного бюджету. Відповідно до п. 3.1. даного договору строк виконання робіт встановлено до 01.12.2023 р. Додатковою угодою № 4 від 27.12.2023 р. внесено зміни до п. 3.2 та п. 14.1 Договору відповідно до яких закінчення виконання робіт до 01.12.2024 р. Договір діє до 31.12.2024 р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
Перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів на виконання умов договору підряду № 01/07/245 від 07.07.2021 р. за проведення робіт на об'єкті «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області ДСТУ Б,Д,1,1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (Н2ОМАХІ) (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)» здійснювалось на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) IBAN: НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб'єктам господарської діяльності, встановлення точних сум та їх цільових призначень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може бути встановлена у інший спосіб.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчий та завдання, для виконання якого слідчий вертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) на розрахункову рахунку НОМЕР_1 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 07.07.2021 р. по 10.12.2024 р.,
що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 з наданням права вилучення належним чином завірених роздруківок чи їх електронних примірників у відділенні (філії), що розміщені в м. Суми Сумської області.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду
Сумської області ОСОБА_1