Справа № 592/20309/24
Провадження № 1-кс/592/8379/24
10 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200600000868 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що До ЧЧ ВП №4 (м. Суми) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 27.11.2024 о 14:36 год., перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 з належній їй карточки універсальна від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за № НОМЕР_1 , було викрадено двома транзакціями кредитні кошти загальною сумою 4623,79 грн. (ЄО 17923).
В ході розслідування кримінального провадження 04.12.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала свідчення, що 29.11.2024 близько 11.00 год. зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила списання грошових кредитних коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » універсальна № НОМЕР_1 , а саме: 27.11.2024 о 14.36 год. на суму 42 грн. 26 коп. та 4581 грн. 50 коп., тобто викрадені кредитні грошові кошти на загальну суму 4623 грн. 79 коп. Відповідно до інформації в мобільному додатку кошти були перераховані на цифрові товари у Facebook. Після чого вирішила звернутися до поліції.
Зважаючи на те, що потерпіла ОСОБА_4 зазнала грошових збитків від зняття коштів зі своєї банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з'ясування об'єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про відкриті банківські рахунки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 27.11.2024 по 00:00 годин 04.12.2024 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.
- відомості по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 , а саме хто є користувачем рахунку та належного рахунку/картки, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку за період з 00:00 годин 27.11.2024 по 00:00 годин 04.12.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.
Строк дії ухвали - тридцять діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1