Справа № 483/1371/24
Провадження № 1-кс/483/259/2024
Іменем України
10 грудня 2024 року м. Очаків
Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, -
Слідча СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024152100000162 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за таких обставин.
22 жовтня 2024 року у період часу з 17 год. 27 хв. по 17 год. 28 хв. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 . Сума завданого матеріального збитку складає 8 000 грн.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22 жовтня 2024 року у період часу з 17 год. 27 хв. по 17 год. 28 хв., невстановлена особа, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), що належить їй, перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_3 за допомогою здійснення чотирьох транзакцій (22.10.2024 о 17:27 год. на суму 2000 грн. та 22.10.2024 о 17:28 год. три транзакції на суму 6000 грн.). При цьому, вона своїх анкетних даних та даних банківської картки нікому не повідомляла, товар через мережу інтернет не замовляла, доступу до фінансового номеру банківського рахунку нікому не надавала. Сума завданого матеріального збитку складає 8 000 грн.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій, 02 грудня 2024 року слідчим СВ відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого на підставі ухвали Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області (справа №483/1371/24, провадження № 1-кс/483/228/2024) було вилучено копії документів в паперовому вигляді, а саме: копію заяви-договору на укладання договору про комплексне банківське обслуговування в межах проєкту «izibank», на 7 арк.; копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та фотокартку ОСОБА_6 , на 4 арк.; копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 на 1 арк., та копію виписки з Ip-адресами та пристроями користувача карткового рахунку№ НОМЕР_4 .
Під час огляду вилученої копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 22.10.2024р. о 17:27:58 год. здійснено переказ коштів у розмірі 2 000 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, 22.10.2024р. о 17:28:17 год. здійснено переказ коштів у розмірі 2 000 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 . Також, 22.10.2024р. о 17:28:38 год. здійснено переказ коштів у розмірі 2 000 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 . Далі, 22.10.2024р. о 17:28:58 год. здійснено переказ коштів у розмірі 2000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 . Після чого, вищевказані кошти у розмірі 8000 грн., що належать ОСОБА_5 , 22.10.2024р. о 17:33:18 год. були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_5 , через банкомат/термінал № 31000883, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у центральному відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, -
Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, - задовольнити.
Надати слідчій ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (жетон № 0155052) або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (жетон № 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон № 0075432); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0076404); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон № 0144573); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0179731); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0155734); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0145553); ст. о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон № 0775443); о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 22.10.2024р. по 05.12.2024р., із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 22.10.2024р. по 05.12.2024р., а також фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської кредитної картки, із зазначенням їх розташування; інформацію про абонентські номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни за період часу з 22.10.2024р. по 05.12.2024р.; копій документів, з можливістю їх вилучення, наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 , а саме документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше, зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення картки/рахунку; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 22.10.2024р. по 05.12.2024р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2025 року.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: