Іменем України
справа № 133/2914/24
провадження № 1-кс/133/703/24
13.11.24 м. Козятин
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020230000434 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивовано тим, що 02 вересня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці травня 2024 року шахрайським шляхом заволодів його персональними даними, а саме зловживаючи довірою отримав копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків виданих на ім'я ОСОБА_4 та без відома ОСОБА_4 відкрив на його ім'я кредити, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 215105 гривень.
У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 20.05.2024 від його імені було оформлено кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 30000 гривень, який він особисто не оформлював та виявив дану заборгованість лише після формування кредитної історії за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до виписки, яку було йому надано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), дані грошові кошти за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), були перераховані однією транзакцією № НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перераховані за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника. Отже, для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за номером транзакції № 409619492, що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об'єднаного кримінального провадження за № 12024020230000434 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що 02 вересня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці травня 2024 року шахрайським шляхом заволодів його персональними даними, а саме зловживаючи довірою отримав копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків виданих на ім'я ОСОБА_4 та без відома ОСОБА_4 відкрив на його ім'я кредити, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 215105 гривень.
Згідно з відповіді сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_7 28.05.2024 22:51:00 на суму 6000 грн, маска картки НОМЕР_3 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначення платежу: Зарахування 6000 грн на карту НОМЕР_3 .
Відповідно до інформації із сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.05.2024 надано кредит на споживчі цілі на суму 6600 грн у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.
Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).
А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363) тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації про проведення зарахування коштів за номером транзакції № НОМЕР_2 , щодо надходження на рахунок грошових коштів та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім'я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників;
- заяви-анкети власника, яких оформлював дану транзакцію № НОМЕР_2 , копії паспорта особи.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1
Дата документу 13.11.24