Справа № 569/23637/24
1-кс/569/9005/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 грудня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181010002603 від 14.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.11.2024 року о 11:20 год до Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 год, тел: НОМЕР_1 , з проханням встановити та прийняти міри згідно чинного законодавства відносно невстановленої особи , яка користуючись довірою оформила на ім'я заявниці кредитні зобов'язання в ФК Лінеура Україна 05.11.2024 на суму 15000 грн, використовуючи номер телефону НОМЕР_2
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти у вказаній сумі були переказані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з приводу карткового рахунку НОМЕР_3 , мають істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Слідчий у клопотанні вказав, що вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім
як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з карткового рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Слідий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого по АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого по АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.10.2024 року по термін дії ухвали, про карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
-чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay»
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА